Схемы «Западного», или как богатели прежние владельцы банка

Схемы «Западного», или как богатели прежние владельцы банкаПроводя собственное расследование относительно краха банка «Западный», журналист А. смог уже неоднократно убедиться в том, что его финансовое положение было серьезно подорвано ранее проводимой политикой прежнего владельца и руководства. К сожалению, находящемуся ныне под стражей бизнесмену Александру Григорьеву, купившему 19% акций, на момент совершения сделки не было известно доподлинно об истинном состоянии дел в банке. Судя по всему, Григорьев просто выступил в качестве удобной мишени для тех, кто уже успел вывести преступными методами средства из «Западного» в собственных целях. Как раз эти методы и схемы экс-владельца банка «Западный» и вызвали интерес журналиста А. Вот что удалось выяснить по этому поводу в ходе журналистского расследования.Для внесения ясности во всю эту историю журналист А. организовал не одну встречу, провел не одно интервью, и изучил массу документов. Осведомленные, но не заинтересованные лица пояснили журналисту, что «Западный» действительно долго доводился до разорения. Бывший его владелец, Дмитрий Леус, намеренно выводил средства для личного обогащения. Он даже не побрезговал привлечь к этому делу членов своей семьи: сводного брата, тещу, отчима. Все работники банка, в том числе руководящий состав находились в полной зависимости от Дмитрия Леуса. Ни единого решения, ни единой операции не проводилось без указаний единоличного руководителя Леуса. Им же были распределены все роли для исполнителей, организовано целое преступное сообщество, разработаны схемы хищения, которые в дальнейшем успешно реализовывались.Одной из таких хитроумных схем стали фиктивные кредитные договоры на общую сумму два миллиарда двести двадцать три миллиона восемьсот четырнадцать тысяч четыреста рублей. Ради такого хищения (в особо крупном размере) Дмитрий Леус отдал распоряжение своим сообщникам о подборе 20 подконтрольных и фиктивных организаций, которые в дальнейшем и кредитовались. На счета непосредственных адресатов деньги выводились уже с помощью дополнительных операций, которые, к слову, в дальнейшем были оценены как сомнительные. И большинство подобных действий не имело очевидного экономического смысла, а лишь носило запутанный характер, для того, чтобы создать видимость активной хозяйственной деятельности. Оставалось только обналичить деньги через кассу «Западного».Не менее интересной схемой стало и кредитование физических лиц с выдачей кредита через кассу банка. Естественно, для реализации данного варианта хищения люди подбирались специально, якобы они нуждались в потребительском кредите. Такие «счастливчики» получали заемные средства на личный счет в «Западном», а потом просто обналичивали их через кассу банка. Для якобы погашения выданных кредитов создавалась видимость движения средств на счетах, то есть по ранее известной схеме с сомнительными операциями.И это лишь толика всех махинаций, направленных на хищение средств, проводимых в «Западном» под чутким руководством Дмитрия Леуса и его «команды». Вполне естественно, что, завладев огромными суммами, ни одному из злоумышленников не хотелось бы с ними расставаться, а потому становится ясно, что несправедливо вынесенное в адрес Александра Григорьева обвинение в хищении, носит откровенно заказной характер.Журналист А. все же надеется на то, что в конце концов вопрос с определением истинных преступников получит свое логическое решение.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *