Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной системы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет целая подгруппа администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупной краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые генгендиректор банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с бесценными бумажками Ольга Антонова, гендиректор кредитной помощи и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с внедрением личного положения.


По гипотезы следствия, заместитель совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредседателя регентства банка, решили хитить средства депозитного учреждения после того, как в ноябре 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, существовала притворной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания видимости справедливости ипотечных операций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью афер в средине января 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным горсудом и возвращены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение можетесть быть сплетено с политикой, исключив племянников из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, разбирательство в их взаимоотношении будет передано в трибунал уже после завершения процесса над бывшими бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.


У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м существовала на законных доказательствах приобретена родителями одной из фигуранток и ,является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках судебного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных активах и транспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *