Братья с поличным

Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами депозитной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом явится ,целая группировка бухгалтеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским барнаулом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, ректор агрегата «Операционный» Андрей Мукин, начальник подотдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, ректор дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с внедрением служебного положения.


По версии следствия, член комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом регентства банка, решили похитить средства кредитного учреждения после того, как в январе 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, существовала иллюзорной и применялась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания иллюзии правомерности платёжных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, начальник подотдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли-продажи ценнейших бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить других организаторов аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена благосклонность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.


С помощью махинаций в средине ноября 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо братьев Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может существовать связано с политикой, отчислив братьев из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в трибунал уже после завершения механизма над новоиспечёнными маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания братьев Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения запретительных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м существовала на законных доказательствах приобретена детьми одной из фигуранток и становится их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В программах уголовного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 предметов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ утрял сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата похищенного имущества в программах судопроизводства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *