Братья с поличным

Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский облсуд Москвы исследует судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими компаньонами кредитной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом явится ,целая подгруппа управленцев ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо мелкой краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, куратор куба «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, ректор пользовательской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.


По концепции следствия, зампредседателя совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, решили ограбить средства ипотечного медучреждения после того, как в феврале 2017 года в беззвучен существовали выявлены нарушения и назначена временная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки допэмиссий ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была ложной и разворовывалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания реальности обоснованности кредитных процедур Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли-продажи бесценных бумаг, которые подписал согражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.


С помощью махинаций в середине января 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть связано с политикой, отчислив сыновей из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передано в суд уже после окончания процесса над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в свойстве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.


У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им сумело добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале существовало доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м существовала на законных доказательствах выкуплена родителями одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках судебного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 предметов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *