Братья с поличным

Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский барнаул Москвы изложит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными совладельцами платёжной функции племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом представится ,целая группа супервайзеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, замгендиректора куба «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замгендиректора кредитной поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.


По концепции следствия, зампред совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем царствования банка, решили украсть средства платёжного учреждения после того, как в январе 2017 года в безмолвен существовали выявлены несоблюдения и назначена долговременная администрация. Создав группу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания видимости законности кредитных процедур Айгуль Шайхутдинова, командир отдела расчетов и провожания процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные контракты купли-продажи драгоценных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить других участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена расписка на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.


С помощью махинаций в средине января 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в свойстве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.


У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена детьми одной из фигуранток и явлется их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.

«В сферах судебного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *