Братья с поличным

Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной структуры братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая группа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного трибунала над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо крупной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским курском предстанут новоиспечённые генректор банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения процедур с ликвидными бумагами Ольга Антонова, ректор пользовательской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, признают в главнейшем розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.


По гипотезы следствия, зампредседателя совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредседателя регентства банка, решили хитить средства ипотечного ведомства после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена временная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, существовала мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания иллюзии законности финансовых спецопераций Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли-продажи драгоценных бумаг, которые подмахнул согражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью махинаций в средине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может быть связано с политикой, исключив племянников из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, расследование в их взаимоотношении будет передано в трибунал уже после завершения механизма над новоиспечёнными супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.


У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале существовало доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.

«В сферах судебного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал деньгу убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *