Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский облсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными соучредителями ипотечной системы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом явится ,целая подгруппа менеджеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, замгендиректора блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения операций с бесценными бумагами Ольга Антонова, замгендиректора кредитной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с использованием служебного положения.


По гипотезы следствия, член совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся членом правления банка, решили украсть средства ипотечного медучреждения после того, как в январе 2017 года в нем были выявлены невыполнения и назначена долговременная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была притворной и разворовывалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания видимости легитимности платёжных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, замначальник подотдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые завизировал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью махинаций в средине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на отдельную деньгу 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и возвращены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть сплетено с политикой, исключив сыновей из своей розыскный базы.

По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передано в трибунал уже после окончания процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка получить в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения сыновей Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных доказательствах куплена отцами одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.

«В сферах судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в неуставных доходах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в сферах судопроизводства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *