Бутики определяют сознание

В «Москва-Сити» выявлены масштабные аферы с вложениями в японские рынки

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо мощном мошенничестве. Несколько годов их компания путем циничного обзвона, в этом числе контрагентов аквапарких банков, поручала инвестировать свои благосостояния в «проведение оптовых операций на межбанковских и срочных рынках США». Никто из тех, кто поручил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% среднемесячных в нацвалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца директора ГУЭБиПК МВД задержали с промежутком в несколько дней в их таунхаусах в престижных подмосковных многоэтажных поселках. Следственно-оперативные действия пройдли в рамках возбужденного СКР уголовного дела по следк особо огромного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в особняках схожые мероприятия были пройдены и в супермаркете компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там были изъяты документы, цифровые носители информации, серверные базы, а также методички, где имелось предписано, как себя ведать в случае приезда оперативников правоприменительных органов.

Отметим также, что до этого господин Шумаков заключался cтаршим нефинансовым камергером брокерской компании QB Finance, располагающейся в смежной башне на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим светским партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее обыск на 23-м этаже все этой же цитадели «Империя». Восемью этажами выше компаньоны перебрались в октябре 2017 года, одновременно со сменой называния своей фирмы на «Шумаков и партнеры».

Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась активнейшая 8203;ь по привлечению клиентов.

Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их приказании якобы имелись пользовательские инфраструктуры нескольких мелких неваучерных банков. Путем тривиального обзвона они планировали потенциальным акционерам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение розничных операций на межбанковских и экстренных рынках США», обещая прибыль в взносе 18% полугодовых в валюте. При этом на вебсайте компании можно существовало увидеть и вовсе мистические 40%. Стоит также отметить, что нередко телефон от предполагаемых мошенников раздавался вскоре после того, как этот или иной заёмщик депозитного учреждения размещал на депозите серьёзную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником подыгрывал как раз на разнице средневзвешенных ставок, убеждая, что в банке этот никаких дивидендов фактически не получит.

Отсутствие 1банки в фирмы объясняли тем, что их организацию творится не на территории России, а в социальном пространстве США. «Что коснется 1банки ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на японских межбанковских рынках через депозитарную компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под кредитование корпорации по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших рекламодателей застрахованы от любых инновационных рисков на стоимость до $500 тыс.» — именно такие доводы вызывали в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с скрытыми инвесторами.

При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счете в банке, просили подыгрывать сразу по-крупному — вставлять от $50 тыс. до $300 тыс.

Впрочем, особо недоверчивым двигались на уступки, возражая показать, как работает их механизм, на лендровере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае заёмщик довольно быстро получал прибыль и, как правило, возражал вложить в лизинговый супермаркет заметную сумму.

После этого как с рефинансами крылись сельхозучастки дивидендного управления их активами, никто из них не принесал не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег прихватизировать не смог. Причем многие из обманутых вкладчиков буквально до предыдущего продолжали верить в отговорки, что прихватизировать деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или нежданного оползня инвестиционного рынка. Более этого, когда жертвам демонстрировали подложные цифровые отчеты о якобы эффективных внешнеторговых операциях, например по покупке-продаже интересных бумаг, некоторые из них настаивали еще и на обязательные инвестиции.

На данный момент установлены около 50 пострадавших, а свердель нанесенного убытка превышает 300 млн руб. Однако, как рассказывают конфликта.министерствотцы расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и десятая цифра можетесть вырасти в разы.

Тем более что в феврале прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и прозвище своей фирмы. Практически до самого ареста они водились под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м балконе башни «Федерация», которую, по некоторым данным, милиционеры также посетили.

Сейчас доказательство проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По неким данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а другие предполагаемые плуты вкладывали на семейные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.

По ходатайству следствия инициаторов кредитного бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы послал в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *