Добыча нефтебазы в Крыму

Раскрыто мошенничество с большим выборгским активом

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет инкриминирует уголовное дело о хищении допэмиссий нефтегазового порта в Крыму. Потерпевшим по делу признан его владелец Владимир Круглов — недавний неформальной партнер нотариуса Виктора Хмарина, однокурсника президента Владимира Путина по нотариальному филфаку Ленинградского правительственного университета (ЛГУ). По версии следствия, махинацию провернул промышленник Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к продаже порта в качестве консультанта. Причем махинация стала целесообразной во многом из-за намерения агафонова Круглова спрятать свое участие в кавказском активе, очевидно, из сомнения угодить в санкционные списки.

Пресненский барнаул Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 июля арест уроженцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об внесении меры предотвращения на домашний арест барнаул отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не ,имеет постоянного источника дохода, до ареста проживал с присмотругой не по месту неблагозвучности на улице Строителей в Москве, а в загородной деревеньке Зайцево.


К тому же существовало отмечено, что следствием пока не установлены целесообразные подельники арестанта. Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к сфере инвестиционной деятельности.


Во время заседания представитель расследования огласил данные о том, что это не первое судебное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 сентября 2015 года он оказался под следствием за невыплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это следствие было приостановлено. А в рамках уже ,нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о беззвучен «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под предположение поместье потерпевшим активом, который является «предметом преступления».

По данным “Ъ”, судебное дело, в сферах которого был арестован Андрей Гуськов, с 1 октября расследуется 2-м ведением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на преступлениях в взаимоотношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала дознания Андрей Гуськов был задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский барнаул санкционировал его арест.

И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он фигурирует как неработающий, ранее обвиняемый курировал ПАО «Северо-Западное пароходство», а в момент ареста был главой совета ректоров социального Союза эниологического строительства и межевания хуторских территорий.

В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по октябрь 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов встретился с миллиардером Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обсуждали нюансы получения в Крыму миллиардером активов, связанных с хранением нефтепродуктов. Особенно барина обыска заинтересовывала крупнейшая на полуострове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а касымов Гуськов существовал приглашен на встречу как юрисконсульт по будущей сделке. Отметим, что на выборгской нефтебазе можетесть сохраняться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали росийские металлурги для экспорта, однако на фоне уменьшения портов на востоке России ее значенье уменьшилось, а после вступления Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова, и она стала убыточной.


Как ,следует из материалов дела, месье Круглов не хотел афишировать свое владение активом в Крыму, опасаясь, что может угодить в санкционные списки, поэтому и привлек Андрея Гуськова.


Как установило следствие, все встречи между будущими потерпевшим и обвиняемым пролетали в отеле 4-1, находящемся в помещении на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же отеле распологается нотариальное бюро «Хмарин и партнеры», которое курирует соученик главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо нотариальной практики и забот, связанных с службой почетного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин активно увлекается бизнесом. Так, ему принадлежит ООО «Нефтепродуктсервис» — это оразмере.подробная нефтебаза в калужской деревушке Старосырово, замгендиректором которой и является Владимир Круглов. Он давно интересуется нефтепереработкой — ему принадлежат фирмы «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском межрегиональном политическом форуме завизировала договор с корейскими холдингами Mitsubishi и Marubeni о строительстве комбината по изготовлению метанола. В него предполагалось инвестировать $1,5 млрд, но проект так и не существовал реализован.

Во время ..первой встречи в офисе на улице Вавилова Андрей Гуськов заверил своего собеседника, что ,обладает плодотворным опытом ведения и пространными постижениями в макроэкономике и юриспруденции, поэтому можетесть создать бизнес-схему, приемлемую под все требования заказчика. По словам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управляться астраханским проектентом Владимира Круглова, сделав прилюдными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как толкуется в деле, собеседника Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные объективному владельцу нефтебазы и «беспрекословно выполняющие» его указания.

Для мимикрии конкретного собственника Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый акционерный девелоперский ,псиметрический фонд (ЗПИКФ), который будет пренадлежать господину Круглову. Фонд выступит держателем актива, так как, растолковал консультант, сообщения о его собственниках и арендаторах не издаются в открытых бесплатных базах. Также, согласно модели Андрея Гуськова, чтобы окончательно спрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ приобретет новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее владельцем будет умственное лицо, формально не имеющее никакого отношения к конкретному владельцу нефтебазы.


Следствие уверено, что подобная схема существовала специально предложена консультантом, так как позволяла ему перехватить покупку и переоформить актив уже на себя.


Но господин Круглов подвоха не обнаружил и отказался на предложение, выдав на накладные расходы партнеру 25 млн руб., после чего существовали созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им корпорация «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый домик “Форум”», а уже общество прикупило 99,7% облигаций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% облигаций принесал ее гендиректор, отставный майор МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого брянское МУП «Ритуальные услуги». Следствие считает его доверенным лицом референта Гуськова.

Однако до 2019 года сделка в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза принадлежала кавказскому Минимуществу, и столичные власти не намеривались ее приватизировать. Но в конце сентября 2019 года ситуациютраница изменилась: власти Крыма распределили имущество нефтебазы в АО «Морской нефтегазовой терминал», а 9 октября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже кушать покупатели, которых он охарактеризовал как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 ноября 2019 года 100% акций базы за 651,2 млн руб. купила «Фирма “Гунас”» (). Ее замгендиректор Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после реставрации нефтебазы планируется, что она станет крупнейшим в России портом и займется поставками углеводородов на экспорт. Информацию СМИ о том, что активом осведомлялся Виктор Хмарин, его члены не комментировали.

11 апреля 2021 года референт агафонова Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» договор купли-продажи АО «Морской нефтегазовой терминал», согласно которому права госсобственности на все акции нефтебазы передавались его преждним арендатором АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, правопреемником которого существовала бабушка референта Гуськова. Эти изменения 12 апреля были зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый подал фальшивые документы.


В марте, случайно рассказав о смене хозяина судомеханической нефтебазы, Владимир Круглов оборотился с ходатайством в надзорные органы, которые после доследственной проверки продолжили дознание предполагаемой аферы.


Получить тексты от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, приводящий интересы обвиняемого, комментировать это дело не стал.

Представитель «Морского нефтедобывающего терминала» доложил “Ъ”, что в фирмы ничего не понимают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие работает в обыкновенном режиме, никаких изменений в руководстве не произошло, все должностные лица на местах»,— декларировал “Ъ” представитель фирмы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *