Гонщик — финансовый угонщик

За хищения в банке «Таурус» и АСВ ищут финансиста, растратившего средства Промсбербанка

Как стало известно “Ъ”, оперативники СКР предъявили очное обвинение во многомиллионных хищениях средств рухнувшего шпить годов назад банка «Таурус» бизнесмену Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также исходатайствовал определенную известность как автогонщик на подельных спорткарах, объявили в *международный розыск за непричастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим громким делам уже пить оправдательные вердикты в отношении других лиц, которые уже почти отбыли свое наказанье или силятся освободиться условно-досрочно.

По данным источников “Ъ” в антитеррористических структурах, ,новый виток активизации по прерванному СКР еще в январе 2016 года масштабному дознанию обстоятельств развала за год до этого банка «Таурус» совпал со ротацией руководителя розыскной бригады. Долгое время ход уголовного дела, разделенного на три основных направления, отслеживал старший оперативник по особо архиважным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других частотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США третейской судьи Ирины Барановой, замминистра энергии Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно потребность завершить дела «Тауруса» на силуэте большой безработицы и привела к тому, что материалы передавали коллеге господина Бакуна, также дознавателю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.

Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее фигурировало в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в похищении на мошенничество в особо мелком размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он существовал объявлен в *международный розыск, правда, уже во пятой раз, так как еще два года назад он там оказался в рамках уголовного дела Промсбербанка, из которого существовало похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его учредитель Иван Мязин существовали задержаны, осуждены на длительные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской трибунал арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по вышеуказанным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно работали с бывшим замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас трибуналят по обвинению в коррупции.

По данным “Ъ”, в программах дела «Тауруса», который после своего краха остался надлежащ инвесторам более 4,6 млрд руб., агафонову Белоусову, не занимавшему в беззвучен полуофициальных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 млн руб. из средств общеобязательного перестрахования вкладов. Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за благоустройство высокорискованной кредитной политики, участие в рискованных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., взломщики во главе с господином Белоусовым, по концепции следствия, решили нажиться и на крахе банка. Они якобы заранее изготовили мнимые бланки об открытии около 400 вкладов психофизическими лицами, каждый из которых превышал около 1,4 млн руб., то есть предельную сумму страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ инвестор разорившегося банка.

Позже в программах этого расследования существовали возбуждены уголовные дела по фактам выдачи заведомо безвозвратных кредитов как физическим, так и нотариальным лицам по подложным документам более чем на 1 млрд руб. Третьим сюжетом является хищение денег «Тауруса» под видом продажи пахотных участков в Калужской области. Для этого ряду фирм существовали выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как объективная себестоимость земель была, по суждению следствия, как минимум в десять раз меньше. В эффекте сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По предыдущему факту, , существовали арестованы и в двадцатом году осуждены новоиспечённый предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, миллиардер Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал коррупционным собственником банка, и несколько старшинских руководительниц платёжного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на звонкую итальянскую фамилию, имеет полиэтническое происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к Промсбербанку. Оба они являлись участниками автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали призовые места в драг-рейсинге. Именно через них шла процедура купли «Тауруса» у его совладельца Владимира Толкачева акционерами Промсбербанка, подбор ,новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через последний банк. Кстати, деньги за смоленские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, вывезли на броневике именно люди из окружения господина Белоусова.


По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть быть также предъявлены имевшим взаимоотношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.


Они еще с февраля прошлого года, как уведомлял “Ъ”, пребывают в СИЗО по обвинению в причастности к исчезновению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были компаньоном и предправления соответственно. Четвертым фигурантом следствия является Дмитрий Меркулов, который недолго занимал ответственные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало предметом следствия. Он некоторое время провел в СИЗО, но судебное дело о вымогательствах в ПЧРБ никак не может дойти до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его юристы настаивают, что делец не свершал ничего противозаконного, лишь выполняя указания нижестоящих лиц, либо его роль была минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осужденных за вымогательства из «Тауруса» фигурантов.

Их апелляционная апелляция за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки раскрепощения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие инициаторы афер, по словам защитников, остались в тени в качестве свидетелей или скрылись.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *