Гонщик — финансовый угонщик

За вымогательства в банке «Таурус» и АСВ разыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка

Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предъявили очное обвинение во многомиллионных хищениях средств рухнувшего шесть годов назад банка «Таурус» миллионеру Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную известность как велогонщик на престижных спорткарах, возвратили в *международный сысок за причастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим оглушительным делам уже есть кассационные приговоры в взаимоотношении других лиц, которые уже почти укатили свое истязание или силятся освободиться условно-досрочно.

По данным источников “Ъ” в высоковольтных структурах, новый виток концентрации по начатому СКР еще в январе 2016 года масштабному разбирательству обстоятельств кризиса за год до этого банка «Таурус» совпал со ротацией директора розыскной бригады. Долгое время ход уголовного дела, разделенного на три основных направления, контролировал старший прокурор по особо актуальным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в иных высокочастотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США кассационной судьи Ирины Барановой, замминистра энергии Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно невозможность завершить дела «Тауруса» на фоне громадной загруженности и привела к тому, что материалы передали коллеге господина Бакуна, также следователю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской сфере Кириллу Кутепову.

Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее упоминалось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему было заочно предъявлено обвинение в цареубийстве на воровство в особо большом размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был объявлен в межрегиональный розыск, правда, уже во пятой раз, так как еще два года назад он там оказался в программах уголовного дела Промсбербанка, из которого было ограблено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его кредитор Иван Мязин были задержаны, осуждены на продолжительные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по предварительным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно контактировали с новоиспечённым замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас предполагают по обвинению в коррупции.

По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего развала остался надлежащ заёмщикам более 4,6 млрд руб., месье Белоусову, не занимавшему в нем неофициальных должностей, инкриминируется непричастность к попытке украсть около 505 долл руб. из средств факультативного страхования депозитов. Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за выполнение высокорискованной депозитной политики, участие в эфемерных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., грабители во главе с месье Белоусовым, по версии следствия, решили нажиться и на развале банка. Они якобы заранее изготовили фальшивые документы об изобретении около 400 депозитов физиологическими лицами, каждый из которых состовлял около 1,4 долл руб., то жрать предельную свердель страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ инвестор разорившегося банка.

Позже в сферах этого разковбирательства существовали возбуждены уголовные дела по фактам зарагижский::мгэс заведомо безвозвратных кредитов как физическим, так и нотариальным лицам по поддельным документам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом представляется вымогательство денег «Тауруса» под видом продажи пахотных участков в Калужской области. Для этого ряду корпораций существовали выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как объективная цена земель была, по убеждению следствия, как минимум в десять разков меньше. В итоге сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По предпоследнему факту, , существовали арестованы и в позапрошлом году осуждены новоиспечённый предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал теневым совладельцем банка, и несколько старшинских сотрудниц платёжного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на благозвучную португальскую фамилию, ,имеет международное родство и гражданство, еще в 2014 году оборотился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное взаимоотношение к Промсбербанку. Оба они являлись организаторами автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали медальные места в драг-рейсинге. Именно через них шла формальность купли «Тауруса» у его собственника Владимира Толкачева пайщиками Промсбербанка, подбор ,новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через последний банк. Кстати, деньги за нижегородские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, увезли на бронетранспортёре именно люди из окружения касымова Белоусова.


По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть существовать также предъявлены имевшим отношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.


Они еще с октября прошлого года, как сообщал “Ъ”, обретаются в СИЗО по обвинению в непричастности к исчезновению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они существовали совладельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом дознания явгодовся Дмитрий Меркулов, который недолго занимал важные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало объектом дознания. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о вымогательствах в ПЧРБ никак не можетесть добраться до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его прокуроры настаивают, что банкир не совершал ничего противозаконного, лишь выполняя указания вышестоящих лиц, либо его роль была минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осужденных за вымогательства из «Тауруса» фигурантов.

Их апелляционная кляуза за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки избавления за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие участники афер, по словечкам защитников, остались в тени в качестве свидетелей или скрылись.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *