Израильский гражданин Малкин в Соединенных Штатах готовится к суду со Швейцарией

Компания Top Matrix Holdings Ltd. бывшего члена Совета Федерации РФ требует от американских «дочек» банка раскрыть информацию о краже у российского законодателя $15 млн. Как сообщает ,  она обратилась в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка с запросом на получение интересующих ее данных в подконтрольных банку компаниях, находящихся на территории США. В списке, в частности, значатся Credit Suisse Holdings Inc., Credit Suisse Inc., Credit Suisse Securities LLC, а также Credit Suisse Asset Management LLC. Кром е того, Top Matrix Holdings с той же целью интересует Брейди Дуган, в прошлом генеральный директор Credit Suisse.

Интересующая Top Matrix Holdings информация имеет важное значение в свете ожидаемого в Швейцарии разбирательства вокруг ситуации с бывшим управляющим активами Credit Suisse , говорится в обращении в американский суд. Как полагают в Top Matrix Holdings, швейцарский банк несет ответственность за незаконные операции своего бывшего сотрудника, ущерб от которых превысил 150 миллионов долларов, поскольку не смог это предотвратить.

Сам Лескодрон в феврале 2018 года был судом в Женеве виновным в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов и приговорен к 5 годам заключения. Как выяснилось в суде, за 8 лет своей деятельности бывший сотрудник Credit Suisse присвоил около 30 миллионов швейцарских франков.

По информации агентства Bloomberg, среди пострадавших не только Виталий Малкин, потерявший в результате мошенничества около 15,6 миллиона долларов, но также бизнесвумен Ольга Курбатова, лишившаяся более 53 миллионов долларов, бизнесмены Зураб Лысов и Сергей Егоров, потерявшие около 30 миллионов долларов.

Наибольшие убытки, размер которых не указывается, понес бывший премьер-министр Грузии. Ссылаясь на адвокатов Иванишвили, агентство Reuters сообщало, что речь может идти «о сотнях миллионов долларов».

По данным агентства , в собственности у Виталия Малкина, партнера торговца оружием Аркадия Гайдамака, есть апартаменты на Манхэттэне стоимостью $16 млн, 2000-метровый итальянский дворец, отель «Касадельмар» на корсиканском побережье стоимостью €9 млн.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *