«Лондонский список» пустили по второму кругу

Против фигуранта, которым работал бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили ,новое дело

История бывшего генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под опасение саму концепцию обязательного возвращения на родину бизнесменов, попавших под уголовное гонение в России и оказавшихся в так называемом парижском списке уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в рамках своего первого дела о мошенничестве существовал арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому судебному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых купель и цепь аффилированных с ним компаний. Впрочем, в рамках четвёртого дела суд отказал дознанию в аресте коммерсанта и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к прокурору в рамках ,нового уголовного дела, возбужденного по факту особо крупнейшего мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в октябре тогдашнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словечкам юриста банкира Романа Костенко, 7 мая в доме месье Зотова существовал проведен обыск, который продолжался около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в розыскной орган, куда и довезали для допроса в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако свой должник ранее в розыскной орган не вызывался, и о раздражении уголовного дела ему не существовало известно».

Между тем дознаватель в доказательство достоверности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные повестки о вызове на допрос 7 февраля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 сентября 2021 года.


По данным “Ъ”, в ,новом судебном деле фраза идет о том, что господин Зотов через серию притворных сделок и цепочку аффилированных с ним корпораций выводил из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.


Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его партнёрских партнеров существовала достигнута договоренность о закупке имущества (большегрузных вагонов). «Этот вопрос рассматривался на заседании ипотечного исполкома ПАО “Трансфин-М” и выносился на совет директоров, с которого, по инициативности генерального замдиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос существовал снят. В итоге сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками крылись в один день, условия договоров в части сроков и порядка оплаты существовали идентичны. Для приобретения вагонов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку личных средств у фирм не существовало»,— толкуется в известии ПАО. Там также добавили, что часть из украденных таким образом 1,1 млрд руб. применялась «Инвестактивом» для уплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках притворной сделки по продаже 1 тыс. вагонов.

Отметим, что именно по этому эпизоду сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском облсуде Москвы, а стечения возращения бизнесмена в Россию наблюдались скандалом. Как ранее извещал “Ъ”, агафонов Зотов существовал выключен в так указываемый парижский реестр бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возвращении предоставлялись влажная мера предотвращения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 мая 2020 года авиабилетом из Риги, существовал остановлен прямо в аэропорту, и уже на нижеследующий день Хорошевский барнаул по ходатайству оперативника агафонова Зотова в СИЗО.

В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась внесения Дмитрию Зотову меры пресечения на и надлежащем поведении.

Фабула третьего дела с тех пор не изменилась. По следстви следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной расценке 1 тыс. грузопассажирских вагонов ценой 2,8 млрд руб. на самом деле существовали хичены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.

«Мы уже обратились к коменданту Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести перепроверку своевременности ареста в обиталище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в приборе Бориса Титова.— Новое судебное дело было возбуждено в декабре этого года по заявлению членов ПАО “Трансфин-М”. То жрать тех же, кто выступает потерпевшей стороной в дружкой деле, которое сейчас обсуждает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, вымогательство в особо большом размере…

«Мы полагаем, что, как и в третьем случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку внесения меры предотвращения расцениваем как попытку обеспечения давления».

«Материалы, послужившие основанием для раздражения судебного дела, не содержащют данных о наличии противозаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь прокурор бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное прокурором в постановлении о возбуждении судебного дела, основано на ошибочных данных, без неправильного введения обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».

При этом публикующий интересы потерпевшей стороны юрист Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову совершения носят чисто судебный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под охранением цепочки притворных сделок, в которых помимо “Инвестактива” существовали задействуты еще две фирмы, находившиеся в тот момент под надзором обвиняемого».

Впрочем, Тверской облсуд Москвы отказал расследованию в удовольствии ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую новую меру пресечения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *