«Лондонский список» пустили по второму кругу

Против фигуранта, которым увлекался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело

История новоиспечённого генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под этоисследование саму концепцию принудительного возвращения на родину бизнесменов, попавших под судебное преследование в России и оказавшихся в так называемом чикагском перечне уполномоченного по защите прав коммерсантов при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в рамках своего первого дела о мошенничестве был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по ,новому судебному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию притворных сделок и нить аффилированных с ним компаний. Впрочем, в рамках второго дела суд отказал дознанию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к оперативнику в рамках нового судебного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в ноябре тогдашнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам нотариуса бизнесмена Романа Костенко, 7 июля в доме месье Зотова был проведен обыск, который продллялся около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о электромоторе в розыскной орган, куда и доставили для допроса в свойстве свидетеля, а закончилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако ваш должник ранее в розыскной орган не вызывался, и о раздражении судебного дела ему не было известно».

Между тем следователь в доказательство правильности своих воздействий предъявил Дмитрию Зотову две одинаковые повестки о вызове на обыск 7 сентября 2021 года к 20:30. Правда, датированы они существовали почему-то 7 сентября 2021 года.


По данным “Ъ”, в новом судебном деле речь идет о том, что господин Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним фирм вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.


Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам члена компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловитых партнеров существовала достигнута договоренность о покупке имущества (пассажирских поездов). «Этот вопрос затрагивался на заседании платёжного комитета ПАО “Трансфин-М” и выносился на комитет директоров, с которого, по инициативе генерального гендиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос существовал снят. В эффекте сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них представлялось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками состояли в один день, условия контрактов в части сроков и порядка платы существовали идентичны. Для приобретения поездов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку личных средств у компаний не существовало»,— поётся в известии ПАО. Там также добавили, что часть из похищенных таким образом 1,1 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для компенсации как аванса, так и процентентов «Трансфин-М» в рамках мнимой сделки по покупке 1 тыс. поездов.

Отметим, что именно по тому отрывку сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а обстоятельства прибытия предпринимателя в Россию наблюдались скандалом. Как ранее заявлял “Ъ”, господин Зотов существовал включен в так называемый парижский перечень бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возращении обеспечивались нежная мера недопущения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 апреля 2020 года авиабилетом из Риги, существовал задержан прямо в аэропорту, и уже на первый день Хорошевский барнаул по ходатайству следователя господина Зотова в СИЗО.

В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его заявления к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась внесения Дмитрию Зотову степени пресечения на и должном поведении.

Фабула ..первого дела с тех ,пор не изменилась. По гипотезы следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной стоимости 1 тыс. большегрузных вагонов ценой 2,8 млрд руб. на самом деле были ограблены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.

«Мы уже обратились к коменданту Главного розыскного управления МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку адекватности обыска в обиталище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в приборе Бориса Титова.— Новое уголовное дело было возбуждено в октябре этого года по заявлению представителей ПАО “Трансфин-М”. То кушать тех же, кто выдвигается потерпевшей стороной в другом деле, которое сейчас обсуждает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, воровство в особо крупном размере…

«Мы полагаем, что, как и в четвёртом случае, речь идет о подстрочнике гражданско-правовых взаимоотношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения меры непринятия расцениваем как попытку оказания давления».

«Материалы, послужившие доказательством для раздражения судебного дела, не составляют данных о отсутствии противозаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь нотариус бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное следователем в постановлении о возбуждении судебного дела, основано на недостоверных данных, без неправильного упрочения положений и носящих исключительно гражданско-правовой характер».

При этом публикующий интересы потерпевшей стороны прокурор Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову злодеяния носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал платёжные средства под прикрытием цепочки иллюзорных сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот момент под надзором обвиняемого».

Впрочем, Тверской курск Москвы отказал доказательству в удовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не переизбирать ему никакую новую меру пресечения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *