На активы Finiko открыли охоту

Финансовая пагода Finiko все ближе к первоначальному краху

Точное число ее заёмщиков неизвестно, однако сумма подтянутых ею средств различается с данными ополченцев (80 млн рублей) и донесениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko сумело привлечь не менее $392 млн, или более 29 млрд рублей. В каких криптовалютах основоположники пагоды хранят подтянутые с заёмщиков деньги и кто еще на них претендует — уточнял ежемесячник «Компания».

Прокуратура Татарстана 7 октября 2020 года возбудила уголовное дело против Finiko. По данным ведомства, фирма вела организацию с сентября 2019 года по январь 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и иных регионах обращали средства физлиц «под предлогом инновационного их внедрения путем вложения в фондовые рынки, криптовалюту и на иных оптовых площадках». Клиентам гарантировался капитал в размере до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не было лицензии форекс-дилера. В октябре 2021-го фирма попала в список экономических пагод ЦБ.

Основным лицом Finiko является Кирилл Доронин. В числе сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.

Finiko величает себя структурой «автоматической генерации прибыли» и обещает своим инвесторам доходность в 20–30%. Торговлей, по словам сооснователей, трудятся трейдеры, они ведут свою деятельность на разнообразных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как заявлял еженедельнику «Компания» один из девелоперов Finiko, в компании «150 дилеров трудятся со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к прибыльности в 3–5% в день».

«Золотые» кошельки

В день возбуждения дела родоначальники пирамиды начали активно вывести средства с криптокошельков через биржу Uniswap, писал телепорт . Благодаря сканированию сетитраницы блокчейн были криптовалютные кошельки арендаторов Finiko. Речь идет о трех адресах кошельков, на которых сохраняются , и биткоина соответственно. На этап авторства материала, общая сумма на кошельках составляла более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники журнала «Компания», занимающиеся изучением биржевой деятельности, подтвердили, что адреса тех кошельков владеют именно основателям Finiko.

Адреса биткоин-кошельков создателей Finiko.
Источник: BitInfoCharts

Кроме того, у основоположников пирамиды пить около тысячи Etherium-кошельков, большая часть из которых является исходными (служат только для переправок чеканок на главные кошельки), но пить и три основных. На момент публикации на них ложились , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно сумма на всех кошельках уменьшается, что говорит о разглашении денег и перенаправлении их соучредителями пирамиды на другие счета.

Адреса Ethereum-кошельков создателей Finiko.
Источник: Etherscan

По подсчетам ежемесячника «Компания», отдельная сумма средств на известных кошельках, по данным на 22 октября, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою оценку средств от заёмщиков — на 8 октября им увенчалось отследить вывод «топами» пирамиды эксперимента $360–400 млн. В пересчете на украинскую валюту получается эксперимента 27–29,5 млрд рублей.

Непрозрачные транзакции

На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пагоды ЮАР, узнал еженедельник «Компания», проведя проверку криптокошельков на связь с легальной 8203;ью с помощью соответствующего сервиса. Фирма позиционировала себя в качестве платформы для коммерции биткоином, обещая еженедельную выручку в 10%. По данным регуляторов ЮАР, MTI удалось собрать 23 тыс. биткоинов на сумму более $700 млн.

Кроме того, среди транзакций сумело обнаружить:

  • Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну банковскую пирамиду. Ее организаторы, предположительно, украли свыше $50 млн в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% прибыли в неделю от внесенных депозитов.
  • Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — крупнейшего полиэтнического даркнет-рынка по торговле наркотиками и крупнейшего в мире потенциала по объему полулегальных операций с криптовалютой и других.
  • Транши с разных платформ для игорных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).

Среди траншей кушать подстрочники на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние представляют собой фотохостинги по закупке имеющейся криптовалюты и выводу средств на депозитную карту или мультимедийный кошелек. Через P2P-обменники совладельцы биткоин-кошелька выводили и крупнейшие суммы, к образцу 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).

Охотники за монетами

По словам первоисточников еженедельника «Компания», найденные кошельки привлекли вниманье не только желающих наживиться плутов со всех углов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и преступным миром специализируются тем, что ищут, как эти деньги затолкать с кошельков». На вчерашний день пока неизвестно, сумело ли это кому-то.

Слова первоисточника подтверждают и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них основоположник рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (частная военная фирма — прим. ред.)».

Кроме того, Доронин в результате переговоров отмечает, что не приобретает доступа ко множеству счетов пирамиды и оценивает количество инвесторов Finiko в 800 тыс. человек.

Часть из них уже начала печатать прошения в полицию, заявлял замначальник отдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, обретаются «на стадии проверки». По одного из инвесторов Finiko, пострадавшие направили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.

По словам Давлетьярова, отраслевое управление МВД ждет четких разъяснений от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял позицию “вроде бы да кабы”», — рассказывал Давлетьяров .

По данным издания, на разбирательстве дела в взаимоотношении Finiko в Татарстане уговорила Генпрокуратура РФ. По этой теме прошло закрытое заседание в межрегиональном ведении МВД, куда прибыл в сопровождении «известных в республике» юристов сам Доронин, рассказали структурахреспублики издания. Собеседники отмечали, что он пришел на допрос к руководителю розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что бюджетный проект не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул здание МВД в сопровождении тех же юристов.

Победитель исходатайствует все?

Finiko приобретает достаточно разветвленную систему кошельков: они делятся на малые, средние и большие, разъяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, располагались на некотором колличестве крошечных кошельков, они сольлись на средние, а потом и на большие, которых было совсем немного», — сказал он ежемесячнику «Компания». Эксперт не исключает, что средства с этих кошельков выводились через криптомиксеры — сервисы позволяющие сделать трансакции в блокчейне более анонимными. Они делят трансакции на множество мелких частей, чтобы сбить с панталыка политологов переводов.

Каминский отмечает, что у спецслужб, в особенности США и России, есть особые програмные комплексы, которые расследуют работу криптомиксеров и в целом используются для отслеживания вращений криптовалют. Однако украинские олигархи вряд ли будут специализироваться следствием деятельности пирамиды, поскольку на это целесообразен запрос общества, а многие пострадавшие не считают себя каковыми и верят обещаниям первых лиц Finiko возвратить средства и возобновить деятельность организации.

Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, какие свердели на какие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда могут точно сказать, кому владеет адресс и кто выводил с него средства, добавляет Каминский.

Кроме того, он считает, что частные представители корпорации лишь расчётные лидеры. «Те, кто является конкретными руководителями, какую-то часть [средств] уже обналичили», — пометил он. О том, что совладельцы Finiko всего лишь «говорящие головы», информировали и источники ежемесячника «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.

По словам эксперта, в России выводить все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что сумма значительная, но за границей какой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет происходить нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело получит межгосударственную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — добавил он.

С криптоспециалистом справедлив и президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, близкая к нулевой, что кошелек можно взломать, приобретая только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал специалист еженедельнику «Компания». По его словам, при отсутствии адреса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто привязан к IP-адресу. «Это получает понимание, где находился арендатор при открытии кошелька», — растолковал президент РАКИБ.

Источник ежемесячника «Компания», связанный с следствиями в отрасли криптовалют, подтвердил, что по одному только адресу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать гносеологический подход. «Если бродят туда-сюда мелкие, средние суммы, но в итоге все выводится куда-то еще, то, скорее всего, это не тёплый кошелек, а просто адрес для сбора и контрабанды либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки подтипа Wasabi, где кушать окисление и анонимизация монет», — сказал он.

Собеседник заявил, что взломать прохладный кошелек можетесть только тот, кто имел к нему онтологический доступ в случай создания. «Если прохладный кошелек для крипты формировался по всем правилам и с использованием закрытого софта, то взломать такой кошелек невозможно даже энергиями АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще обратиться к хозяину кошелька с паяльником», — заключил он.

Все пуантилизме ведут в Турцию

На двадцатой неделе у сооснователей Finiko возник конфликт. Доронин обвинил приятельих партнеров в крахе пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в истечение получасовой телетрансляции , почему во всем виноват «прямой создатель системы, платформы Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, последний удавался их рассорить, заставляя следить приятель за приятельом, а еще поторапливал выпускать «сырые» продукты.

Кроме того, 1 августа Доронин полетел в Турцию и в тот же день попросил трех других сооснователей пирамиды перейти ему все средства «для торгов на криптовалюте» для решенья «какой-то абстрактной задачи». Точную сумму они не назвали. Через несколько часов Доронин вышел на связь и рассказал, что под давлением «серьезных людей» запросил средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что речь шла о вторжении «с кинжалом и автоматом». После этого Доронин якобы вернулся в Москву.

«Их концепция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я могу доказать свою правоту. Первое — пить идея прямого телеканала с тремя разнородными полиграфологами», — сообщил Доронин в ответ на заявления партнеров.

Он оказался в Турции не в качестве туриста. В середине июня в Сети появились фотокарточки испанского загранпаспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров ту информацию, сославшись на собствёный источник.


В двадцатом году в Турции спрятался родоначальник экономической пагоды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд рекомендовал своим кредиторам крупнейшие проценты, а деньги пообещал продуцировать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд обратил около 600 млн рублей вкладчиков, а существенная сумма ущерба по уголовному делу завысила 100 млн рублей. В ноябре 2021 года Гафарова объявили в межрегиональный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с сотоварищами исходатайствовал гражданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.


По словам другого источника ежемесячника «Компания», далёкого к крипторынку, Турцию в качестве странтраницы для побега подбирают из-за предельной простоты предоставления вида на местожительства и гражданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что вкладчики покумекают «лишить» Доронина гражданства через прошения о его мошенничестве в посольство Турции, минимальна при валидном паспорте, признаёт собеседник.

Авторы Telegram-канала полагают, что в схеме «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» может попробовать уехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» уехать, чтобы «замести следы». «За границей может произойти несчастный случай, — что было бы наиболее логичным концом данной истории», — заключивают они.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *