На активы Finiko открыли охоту

Финансовая пирамида Finiko все ближе к дальнейшему краху

Точное количество ее инвесторов неизвестно, однако деньга собранных ею средств рознится с данными силовиков (80 долл рублей) и сведениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko удалось привлечь не менее $392 долл, или более 29 млрд рублей. В эких криптовалютах создатели пагоды хранят подтянутые с инвесторов деньги и кто еще на них притязает — объяснял журнал «Компания».

Прокуратура Татарстана 7 октября 2020 года возбудила уголовное дело против Finiko. По данным ведомства, фирма вела деятельность с июля 2019 года по ноябрь 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и других регионах обращали средства кредитований «под предлогом эффективного их использования путем вложения в фондовые рынки, криптовалюту и на иных оптовых площадках». Клиентам обеспечивался капитал в размере до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не было лицензии форекс-дилера. В сентябре 2021-го фирма попала в реестр банковских пагод ЦБ.

Основным лицом Finiko является Кирилл Доронин. В количестве сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.

Finiko величает себя структурой «автоматической генерации прибыли» и обещает своим кредиторам маржа в 20–30%. Торговлей, по словам сооснователей, специализируются трейдеры, они ведут свою деятельность на разнородных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как уведомлял еженедельнику «Компания» один из инвесторов Finiko, в корпорации «150 трейдеров трудятся со 150 высокорискованными инструментами, которые стараются к котировки в 3–5% в день».

«Золотые» кошельки

В день возбуждения дела основоположники пагоды продолжили активно выводить средства с криптокошельков через котировку Uniswap, сочинял телепорт . Благодаря сканированию сетиотрети блокчейн были криптовалютные кошельки арендаторов Finiko. Речь идет о трех факсах кошельков, на которых храниваются , и биткоина соответственно. На миг написания материала, общая сумма на кошельках превышала более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники ежемесячника «Компания», занимающиеся изучением фондовый деятельности, подтвердили, что факса тех кошельков принадлежат именно создателям Finiko.

Адреса биткоин-кошельков основоположников Finiko.
Источник: BitInfoCharts

Кроме того, у основоположников пагоды кушать около сотни Etherium-кошельков, большая часть из которых представляется буферными (служат только для отправок монет на основные кошельки), но кушать и три основных. На момент публикации на них ложились , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно деньга на всех кошельках уменьшается, что говорит о сокрытии денег и перенаправлении их совладельцами пагоды на иные счета.

Адреса Ethereum-кошельков родоначальников Finiko.
Источник: Etherscan

По подсчетам еженедельника «Компания», общая свердель средств на известных кошельках, по данным на 22 августа, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою оценку средств от заёмщиков — на 8 августа им увенчалось отследить вывод «топами» пирамиды эксперимента $360–400 млн. В пересчете на украинскую нацвалюту складывается эксперимента 27–29,5 млрд рублей.

Непрозрачные транзакции

На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пагоды ЮАР, разузнал еженедельник «Компания», проведя проверку криптокошельков на связь с легальной организацией с помощью определённого сервиса. Фирма ориентировала себя в качестве платформы для торговли биткоином, обещая ежегодную прибыль в 10%. По данным регуляторов ЮАР, MTI удалось собрать 23 тыс. биткоинов на свердель более $700 млн.

Кроме того, среди аутентификаций удалось обнаружить:

  • Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну экономическую пирамиду. Ее организаторы, предположительно, украли свыше $50 млн в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% прибыли в неделю от внесенных депозитов.
  • Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — крупнейшего международного даркнет-рынка по торговле наркотиками и крупнейшего в мире ресурса по объему полулегальных процедур с криптовалютой и других.
  • Транши с неодинаковых платформ для игорных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).

Среди траншей есть подстрочники на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние представляют собой фотохостинги по покупке имеющейся криптовалюты и выводу средств на депозитную карту или электронный кошелек. Через P2P-обменники арендаторы биткоин-кошелька вывели и крупные суммы, к образчику 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).

Охотники за монетами

По словам источников журнала «Компания», найденные кошельки привлекли вниманье не только желающих наживиться плутов со всех торцов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и преступным миром занимаются тем, что ищут, как те деньги утянуть с кошельков». На завтрашний день пока неизвестно, сумело ли это кому-то.

Слова источника подтверждают и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них основоположник рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (отдельная военная компания — прим. ред.)».

Кроме того, Доронин в ходе переговоров отмечает, что не имеет доступа ко множеству счетов пагоды и переоценивает количество заёмщиков Finiko в 800 тыс. человек.

Часть из них уже начала печатать заявления в полицию, сообщал начальник отдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, находятся «на стадии проверки». По одного из заёмщиков Finiko, пострадавшие направили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.

По словам Давлетьярова, отраслевое управление МВД ожидает четких разъяснений от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял позицию “вроде бы да кабы”», — извещал Давлетьяров .

По данным издания, на расследовании дела в отношении Finiko в Татарстане настояла Генпрокуратура РФ. По этой теме прошло полузакрытое заседание в краевом ведении МВД, куда прибыл в сопровождении «известных в республике» юристов сам Доронин, рассказали первоисточники издания. Собеседники отмечали, что он пришел на допрос к руководителю розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что банковский проект не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул здание МВД в сопровождении тех же юристов.

Победитель получит все?

Finiko приобретает достаточно разветвленную структуру кошельков: они разделяются на малые, средние и большие, разъяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, помещались на некотором количестве крошечных кошельков, они сплетались на средние, а потом и на большие, которых было совсем немного», — промолвил он журналу «Компания». Эксперт не исключает, что средства с этих кошельков выводились через криптомиксеры — сервисы позволяющие попросить аутентификации в блокчейне более анонимными. Они разделяют аутентификации на множество мелких частей, чтобы сбить с толку аналитиков переводов.

Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, есть особые програмные комплексы, которые расследуют работу криптомиксеров и в целом используются для отслеживания движений криптовалют. Однако американские ополченцы вряд ли будут займться расследованием организации пирамиды, поскольку на это желателен запрос общества, а многие пострадавшие не считают себя оными и верят обещаниям вторых лиц Finiko вернуть средства и возобновить 8203;ь организации.

Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, экие суммы на экие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда могут точно сказать, кому владеет адрес и кто вывел с него средства, добавляет Каминский.

Кроме того, он считает, что публичные представители фирмы лишь расчётные лидеры. «Те, кто ,является конкретными руководителями, какую-то половина [средств] уже обналичили», — пометил он. О том, что совладельцы Finiko всего лишь «говорящие головы», сообщали и первоисточники еженедельника «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.

По словам эксперта, в России вывести все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что сумма значительная, но за границей какой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет совершаться нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело получит *международную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — дополнил он.

С криптоспециалистом справедлив и президент Российской федерации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, близкая к нулевой, что кошелек можно взломать, ,имея только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал специалист еженедельнику «Компания». По его словам, при отсутствии адреса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто примотан к IP-адресу. «Это дает понимание, где находился владелец при открытии кошелька», — растолковал президент РАКИБ.

Источник еженедельника «Компания», связанный с следствиями в отрасли криптовалют, подтвердил, что по одному только адрессу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать гносеологический подход. «Если тусуются туда-сюда мелкие, средние суммы, но в результате все извлекается куда-то еще, то, скорее всего, это не холодный кошелек, а просто адрес для сбора и транспортировки либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки типа Wasabi, где есть смешивание и анонимизация монет», — сказал он.

Собеседник заявил, что выломать прохладный кошелек может только тот, кто ,имел к нему первоначальный доступ в миг создания. «Если прохладный кошелек для крипты создавался по всем правилам и с внедрением закрытого софта, то выломать такой кошелек невозможно даже силами АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще обратиться к арендатору кошелька с паяльником», — заключил он.

Все пути ведут в Турцию

На позапрошлой неделе у сооснователей Finiko возник конфликт. Доронин обвинил других партнеров в крахе пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в течение получасовой телетрансляции , почему во всем виноват «прямой основоположник системы, платформы Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, следующий пытался их рассорить, побуждая следить друг за другом, а еще торопил выпускать «сырые» продукты.

Кроме того, 1 сентября Доронин улетел в Турцию и в тот же день попросил трех других сооснователей пирамиды переводить ему все средства «для торгов на криптовалюте» для решенья «какой-то умозрительной задачи». Точную сумму они не назвали. Через несколько дней Доронин вышел на связь и рассказал, что под давлением «серьезных людей» запросил средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что речь шла о нападении «с кинжалом и автоматом». После этого Доронин якобы возвратился в Москву.

«Их позиция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я можетесмь доказать свою правоту. Первое — есть мысль непосредственного эфира с тремя разными полиграфологами», — сообщил Доронин в ответ на заявления партнеров.

Он оказался в Турции не в свойстве туриста. В середине июня в Сети вышли фотографии оттоманского загранпаспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров эту информацию, сославшись на личный источник.


В двадцатом году в Турции скрылся родоначальник банковской пагоды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд рекомендовал своим кредиторам большие проценты, а деньги пообещал сорганизовывать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд привлек около 600 млн рублей вкладчиков, а отдельная сумма вреда по уголовному делу превысила 100 млн рублей. В декабре 2021 года Гафарова объявили в межгосударственный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с киллерами принесал гражданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.


По словам иного источника журнала «Компания», близкого к крипторынку, Турцию в свойстве странытраницы для побега подбирают из-за предельной простоты получения вида на гражданства и гражданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что заёмщики покумекают «лишить» Доронина гражданства через прошения о его хищении в консульство Турции, максимальна при валидном паспорте, считает собеседник.

Авторы Telegram-канала полагают, что в схеме «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» можетесть попробовать уехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» уехать, чтобы «замести следы». «За границей можетесть случиться несчастный случай, — что было бы наиболее логичным концом данной истории», — заключают они.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *