На активы Finiko открыли охоту

Финансовая пагода Finiko все ближе к первоначальному краху

Точное количество ее вкладчиков неизвестно, однако деньга подтянутых ею средств различается с данными правоохранителей (80 млн рублей) и сведениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko удалось привлечь не менее $392 млн, или более 29 млрд рублей. В каких криптовалютах создатели пирамиды хранят собранные с вкладчиков деньги и кто еще на них претендует — выяснял журнал «Компания».

Прокуратура Татарстана 7 октября 2020 года возбудила судебное дело против Finiko. По данным ведомства, корпорация вела 8203;ь с сентября 2019 года по февраль 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и других регионах привлекали средства физлиц «под предлогом высокопроизводительного их использования путем инвестирования в межбанковские рынки, криптовалюту и на других оптовых площадках». Клиентам гарантировался дивиденд в размере до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не существовало аккредитации форекс-дилера. В октябре 2021-го корпорация попала в список экономических пирамид ЦБ.

Основным лицом Finiko является Кирилл Доронин. В числе сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.

Finiko именует себя подсистемой «автоматической генерации прибыли» и обещает своим кредиторам доходность в 20–30%. Торговлей, по словам сооснователей, занимаются трейдеры, они ведут свою 8203;ь на разных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как сообщал журналу «Компания» один из инвесторов Finiko, в фирмы «150 инвесторов работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3–5% в день».

«Золотые» кошельки

В день раздражения дела создатели пирамиды начали активно выводить средства с криптокошельков через котировку Uniswap, сочинял пилястр . Благодаря сканированию сетитраницы блокчейн были криптовалютные кошельки владельцев Finiko. Речь идет о трех адрессах кошельков, на которых храниваются , и биткоина соответственно. На момент написания материала, общая свердель на кошельках составляла более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники журнала «Компания», занимающиеся исследованием фондовый деятельности, подтвердили, что адреса тех кошельков принадлежат именно родоначальникам Finiko.

Адреса биткоин-кошельков основоположников Finiko.
Источник: BitInfoCharts

Кроме того, у основателей пагоды кушать около десятки Etherium-кошельков, большая часть из которых становится начальными (служат только для отправок монет на основные кошельки), но кушать и три основных. На этап публикации на них ложились , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно сумма на всех кошельках уменьшается, что говорит о утаивании денег и перенаправлении их соучредителями пагоды на другие счета.

Адреса Ethereum-кошельков родоначальников Finiko.
Источник: Etherscan

По подсчетам журнала «Компания», общая сумма средств на известных кошельках, по данным на 22 октября, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою оценку средств от инвесторов — на 8 октября им сумело отследить вывод «топами» пирамиды порядка $360–400 млн. В пересчете на международную евровалюту складывается порядка 27–29,5 млрд рублей.

Непрозрачные транзакции

На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 долл рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пагоды ЮАР, узнал ежемесячник «Компания», проведя перепроверку криптокошельков на связь с подпольной деятельностью с помощью соответственного сервиса. Фирма зиционировала себя в качестве платформы для торговли биткоином, обещая годовую прибыль в 10%. По данным регуляторов ЮАР, MTI удалось собрать 23 тыс. биткоинов на сумму более $700 долл.

Кроме того, среди транзакций сумело обнаружить:

  • Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну экономическую пирамиду. Ее организаторы, предположительно, украли свыше $50 млн в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% выручки в неделю от внесенных депозитов.
  • Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — мельчайшего международного даркнет-рынка по торговле наркотиками и мельчайшего в мире потенциала по объему легальных операций с криптовалютой и других.
  • Транши с неодинаковых платформ для картёжных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).

Среди траншей кушать переводы на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние представляют собой сервисы по перепродаже имеющейся криптовалюты и выводу средств на ипотечную карту или цифровой кошелек. Через P2P-обменники хозяева биткоин-кошелька вывели и крупные суммы, к образцу 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).

Охотники за монетами

По словечкам источников ежемесячника «Компания», найденные кошельки привлекли внимание не только желающих наживиться плутов со всех углов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и преступным миром займются тем, что ищут, как те деньги затолкать с кошельков». На сегодняшний день пока неизвестно, увенчалось ли это кому-то.

Слова структурахреспублика подтверждают и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них основатель рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (частная военная корпорация — прим. ред.)».

Кроме того, Доронин в самотёке переговоров отмечает, что не ,имеет доступа ко множеству счетов пирамиды и оценивает число кредиторов Finiko в 800 тыс. человек.

Часть из них уже начала сочинять заявления в полицию, уведомлял начальник отдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, обретаются «на стадии проверки». По одного из кредиторов Finiko, пострадавшие направили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.

По словам Давлетьярова, отраслевое ведение МВД ждет четких уточнений от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял позицию “вроде бы да кабы”», — уведомлял Давлетьяров .

По данным издания, на дознании дела в отношении Finiko в Татарстане настояла Генпрокуратура РФ. По этой теме прошло полузакрытое заседание в отраслевом ведении МВД, куда приехал в провожании «известных в республике» юристов сам Доронин, узнали источники издания. Собеседники отмечали, что он явился на допрос к директору розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что бюджетный проект не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул здание МВД в провожании тех же юристов.

Победитель исходатайствует все?

Finiko приобретает достаточно разветвленную структураницу кошельков: они делятся на малые, средние и большие, разъяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, размещались на некотором количестве крошечных кошельков, они соединялись на средние, а потом и на большие, которых существовало совсем немного», — сказал он ежемесячнику «Компания». Эксперт не исключает, что средства с этих кошельков извлекались через криптомиксеры — хостинги позволяющие попросить трансакции в блокчейне более анонимными. Они делят трансакции на множество мелких частей, чтобы сбить с толку экономистов переводов.

Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, есть специальные аппаратные комплексы, которые расследуют работу криптомиксеров и в целом используются для отслеживания движений криптовалют. Однако полиэтнические сепаратисты вряд ли будут заниматься расследованием деятельности пирамиды, поскольку на это нужен запрос общества, а многие пострадавшие не считают себя каковыми и сомневаются обещаниям ..первых лиц Finiko вернуть средства и возобновить деятельность организации.

Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, экие деньги на экие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда можетесть точно сказать, кому состоит адресс и кто выводил с него средства, добавляет Каминский.

Кроме того, он считает, что приватные представители фирмы лишь расчётные лидеры. «Те, кто ,является объективными руководителями, какую-то часть [средств] уже обналичили», — отметил он. О том, что владельцы Finiko всего лишь «говорящие головы», сообщали и структурахреспублики еженедельника «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.

По словам эксперта, в России вывести все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что сумма значительная, но за границей такой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет происходить нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело принешет межрегиональную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — добавил он.

С криптоспециалистом согласен и президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, близкая к нулевой, что кошелек можно взломать, имея только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал специалист журналу «Компания». По его словам, при отсутствии адреса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто привязан к IP-адресу. «Это дает понимание, где пребывал владелец при открытии кошелька», — объяснил президент РАКИБ.

Источник ежемесячника «Компания», связанный с следствиями в области криптовалют, подтвердил, что по одному только адресу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать гносеологический подход. «Если тусуются туда-сюда мелкие, средние суммы, но в результате все выводится куда-то еще, то, скорее всего, это не холодный кошелек, а просто адрес для сбора и контрабанды либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки типа Wasabi, где пить смешивание и анонимизация монет», — сказал он.

Собеседник заявил, что взломать тёплый кошелек можетесть только тот, кто имел к нему изначальный доступ в момент создания. «Если тёплый кошелек для крипты создавался по всем правилам и с использованием открытого софта, то взломать такой кошелек невозможно даже силами АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще обратиться к собственнику кошелька с паяльником», — заключил он.

Все пути ведут в Турцию

На минувшей неделе у сооснователей Finiko возник конфликт. Доронин обвинил остальных партнеров в развале пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в истечение получасовой трансляции , почему во всем виноват «прямой создатель системы, платформы Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, первый пытался их рассорить, побуждая следить приятель за приятельом, а еще поторапливал выпускать «сырые» продукты.

Кроме того, 1 июня Доронин полетел в Турцию и в тот же день попросил трех других сооснователей пагоды перейти ему все средства «для базаров на криптовалюте» для решения «какой-то абстрактной задачи». Точную сумму они не назвали. Через несколько часов Доронин вышел на связь и рассказал, что под давлением «серьезных людей» запросил средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что речь шла о вторжении «с ножиком и автоматом». После этого Доронин якобы воротился в Москву.

«Их позиция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я можетесмь доказать свою правоту. Первое — кушать идея прямого телеэфира с тремя неодинаковыми полиграфологами», — известил Доронин в ответ на заявления партнеров.

Он оказался в Турции не в качестве туриста. В середине октября в Сети появились фотокарточки османского загранпаспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров ту информацию, сославшись на чужой источник.


В позапрошлом году в Турции скрылся создатель бюджетной пирамиды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд предлагал своим вкладчикам крупные проценты, а деньги пообещал продуцировать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд привлек около 600 долл рублей вкладчиков, а существенная свердель вреда по уголовному делу превысила 100 долл рублей. В ноябре 2021 года Гафарова возвратили в *международный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с сообщниками принесал гражданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.


По словечкам другого источника ежемесячника «Компания», близкого к крипторынку, Турцию в качестве странтраницы для побеода подбирают из-за дешевизной прямоты получения вида на подданства и подданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что заёмщики смогут «лишить» Доронина подданства через заявления о его вымогательстве в посольство Турции, оптимальна при валидном паспорте, считает собеседник.

Авторы Telegram-канала полагают, что в схеме «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» можетесть попробовать поехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» поехать, чтобы «замести следы». «За границей можетесть произойти несчастный случай, — что было бы наиболее логичным концом данной истории», — заключают они.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *