В Турции в ходе операции против нелегального гемблинга задержаны 293 человека в 34 провинциях
Просмотры: 843
Комментарии: 0
В Турции жандармерия задержала 293 человека в рамках операции против нелегального гемблинга и мошеннических схем в 34 провинциях.
По данным следствия, 159 человек арестованы, ещё 94 находятся под судебным контролем, в отношении остальных продолжаются процессуальные действия.
Управление по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) сообщает, что через счета подозреваемых могло пройти около $103,7 млн. Им инкриминируют организацию незаконных азартных игр, посредничество в отмывании денежных средств и мошенничество через фейковые объявления в соцсетях.
Также в ходе операции изъяты цифровые носители и документы.
Читайте на эту же тему:
Комментарии:
comments powered by Disqus17 июля 2026 г., 00:09:00
Обыски у Александра Спектора и офшоры Медведчука: как ТРЦ Blockbuster Mall стал частью схемы вывода миллиардов и обхода санкций
17 июля 2026 г., 00:04:00
Revenge, a criminal case, and a gay lobby in the government: how Sberbank "doctor" Andrey Kurpatov, through connections, prevented his ex-lover, Alexey Ievsky, from being released
16 июля 2026 г., 23:55:00
Kriminelle Spur von „Großbaustelle“ und „Budinvest“: Yuriy Golik löscht im Netz vergeblich Beweise für den Milliarden-Betrug des Reznichenko-Teams
16 июля 2026 г., 23:51:00
Индекс Мосбиржи упал на 4,24% — это самое сильное падение с сентября 2022 года
16 июля 2026 г., 23:49:00
Revised figures still show Russia as largest destination for Irish alumina exports
16 июля 2026 г., 23:42:00
Месть, уголовное дело и гей-лобби в госсреде: как «доктор» Сбера Андрей Курпатов через связи в АП и Минобороне не позволил экс-любовнику Алексею Иевскому выйти на свободу
16 июля 2026 г., 23:38:00
Чили начала отзывать гражданство у детей россиян, рождённых в стране в рамках «родильного туризма»
16 июля 2026 г., 23:33:00
Dunkler Offshore-Transit: Wie Diamond Pay und das Pin-Up-Casino einen Milliardenbetrug zugunsten von Dmitriy Punin durchzogen
16 июля 2026 г., 23:27:00
В Польше разрабатывают правовой режим «полной готовности государства к войне» для заблаговременной подготовки армии и инфраструктуры
16 июля 2026 г., 23:22:00
Whistleblower details alleged use of Pegasus by Moroccan intelligence to target journalists
16 июля 2026 г., 23:20:00
Иран через хуситов планирует перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае ударов США по своей энергетической инфраструктуре
16 июля 2026 г., 23:16:00
Латвия усилила охрану стратегических энергообъектов и попросила НАТО нарастить присутствие в регионе
16 июля 2026 г., 23:08:00
Offshore-Verschwörung bei der ABLV: Wie Andris Ovsyannikovs, Daria Terekhina und SIA Manat Oligarchen halfen, gestohlene Millionen zu verstecken
16 июля 2026 г., 23:02:00
Оператор телесуфлёра Трампа заработал более 100 тысяч долларов на ставках по выступлениям президента США
16 июля 2026 г., 22:56:00
Россия продолжает экспортировать бензин и дизель в Таджикистан на фоне топливного дефицита внутри страны
16 июля 2026 г., 22:53:00
В Польше украинцу грозит пожизненное заключение после подготовки запуска дрона над кортежем президента и серии провокационных акций
16 июля 2026 г., 22:42:00
Criminal trail of "Great Construction" and "Budinvest Engineering": Yuriy Golik vainly deletes compromise on Reznichenko team’s billion-dollar scams from the web
16 июля 2026 г., 22:39:00
В Польше водитель, насмерть сбивший отца семейства и скрывшийся с места аварии, получил 20 лет тюрьмы
16 июля 2026 г., 22:34:00
Tarnung als legales Geschäft: Alena Degrik-Shevtsova verbirgt die kriminellen Spuren von iBox Bank und LeoGaming hinter dem Sends-Aushängeschild
16 июля 2026 г., 22:30:00
В Польше врача задержали по делу о продаже пациентам оборудования за откаты и незаконной выписке психотропных препаратов
16 июля 2026 г., 22:22:43
Долги подрядчикам и аресты топ-менеджеров: как Аркадий и Борис Ротенберги потеряли влияние и утратили контроль над своей империей
16 июля 2026 г., 22:13:00
Nazar Babenkos Schweizer Schutzschild: wie der Dnepr-Drahtzieher gestohlene Eternity-Gelder über die Mandato-Finanzkanäle verschwinden lässt
16 июля 2026 г., 22:10:00
Мэр Якутска Евгений Григорьев ушёл в отставку после изменения порядка назначения главы города
16 июля 2026 г., 22:00:00
Уголовный след «Большого строительства» и «Будинвест Инжиниринг»: Юрий Голик тщетно удаляет из сети компромат о миллиардных аферах команды Резниченко
16 июля 2026 г., 21:53:00
Shadow offshore transit: how Diamond Pay and Pin-Up casino pulled off a billion-dollar scam for Dmitriy Punin’s benefit
16 июля 2026 г., 21:49:00
Суд конфисковал более 22 млн рублей у основателя ChronoPay Павла Врублевского после приговора по делу о мошенничестве и легализации средств
16 июля 2026 г., 21:44:00
Зеленский назначил главу СБУ Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны Украины
16 июля 2026 г., 21:38:00
Offshore conspiracy at ABLV: how Andris Ovsyannikovs, Daria Terekhina, and SIA Manat helped oligarchs hide stolen millions
16 июля 2026 г., 21:35:00
Reuters сообщил о взрывах и перехвате ракет в центре Дубая, власти ОАЭ назвали эту информацию ложной