Кипрский офшор Perfectechno Partners Ивана Серова и поддержка силовиков в деле о давлении на российские компании
Требование защитить предпринимателей от необоснованного уголовного преследования то и дело звучит на самом высоком уровне. Одно из следственных управлений, похоже, не желает обращать на него внимания.
Люди в погонах явно пытаются повлиять на результат спора двух хозяйствующих субъектов, причём играют они явно в пользу представителя недружественной страны.
Действия силовиков оборачиваются в пользу одной из сторон конфликта при рассмотрении гражданского иска в Тушинском районном суде Москвы. Мы решили разобраться в технологии, при помощи которой владельцы офшоров хотят получить недвижимость, приобретённую российскими фирмами. Трудно поверить, что человек, объявленный нашей страной в международный розыск, может беспрепятственно проворачивать такие комбинации.
Для начала расскажем краткую предысторию событий.
Истцом в этом деле в Тушинском районном суде выступает 81-летний Иван Серов, который является учредителем ООО «Специальные технологии». Компания выпускает специальное оборудование и расположена в Московском регионе. Ранее Серову принадлежала петербургская фирма с таким же названием и видом деятельности. Компания в Питере перешла к нему от его сына – Михаила Серова. Возможно, это произошло потому, что человек, чьи данные совпадают с данными последнего, находится в базе розыска Интерпола. Основание: уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.
Новости по теме:Вынесен приговор второму фигуранту дела о вымогательстве у «Ростеха»
Допрошенные следователями сотрудники ООО «Специальные технологии» выразили мнение, что Михаил Серов продолжает управлять компанией дистанционно. При этом весьма вероятно, что, обосновавшись на Украине, он вывел из фирмы несколько миллиардов рублей и ценное имущество. Затем общество было переименовано в ООО «Орион» и оставлено на номинальных лиц. Кредиторская задолженность компании, согласно решениям судов, превысила 2 млрд рублей.
Вслед за этим, в 2015 году, в Московском регионе и было зарегистрировано новое ООО «Специальные технологии», официальным владельцем которого и стал пенсионер Иван Серов. Эта организация в полном составе приняла персонал петербургской фирмы. А далее ситуация развивалась примерно так: Михаил Серов, справив себе новые документы на имя Михаила Ивановича Марченко, начал, как ему могло показаться, новую жизнь. Как будто бы своей жизнью начали жить и бывшие активы Серова-младшего в России.
В том же 2015 году его отец распродал недвижимость в Петербурге (нежилое здание с земельным участком по адресу ул. Гастелло, д. 17 лит. А) и Москве (нежилое здание по адресу ул. Митинская, д. 30, стр. 1). Новыми владельцами этих объектов, как предполагается, стали офшорные компании «Ровена Сервисез ЛТД», «Рекордмакс Партисипейшн Лимитед».
В 2016 году оба упомянутых объекта недвижимости снова меняют собственника, им становится московское ООО «СТ-Инвест», учредителем и директором которого на тот момент является Сергей Николаевич Данильченко. В 2019 году хозяин помещений меняется ещё раз – на чешскую компанию Evolution systems s.r.o. Договоры от её лица с ООО «СТ-Инвест» заключает директор Е. В. Атаева. Новый собственник недвижимости регистрируется в Росреестре.
Для справки: учредителем чешской фирмы являлась компания Perfectchno Partners Ltd (Кипр) под управлением Георгиоса Геменитзиса. Очевидно, что при покупке недвижимости у ООО «СТ-Инвест» Е. В. Атаева действовала в рамках своих полномочий и согласно представленной Росреестру выписки из чешского реестра юридических лиц. Деятельность Атаевой в должности директора Evolution systems s.r.o., как мы понимаем, не связана с волеизъявлением бенефициара, т. е. директор обладала самостоятельностью при принятии решений, в том числе по крупным сделкам. По этой причине Росреестр не требовал согласия бенефициара Evolution systems s.r.o. на совершение сделки с ООО «СТ-Инвест», и ему такое согласие не предоставлялось.
В связи с началом известных событий в феврале 2022 года деятельность чешской компании была фактически заблокирована местными властями. Далее мы можем сделать вывод, что в феврале-марте 2023 года в МФЦ в Москве были поданы для регистрации в Росреестре договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым Evolution Systems в лице директора Е. В. Атаевой выступает в качестве продавца, а две московские фирмы ООО «Проксима-Ц» и ООО «ИТКОМ» – покупателей.
Ситуация выглядит так, что все действовали в рамках своих полномочий. Однако 25 сентября 2023 года в Тушинский районный суд Москвы поступило странное исковое заявление от имени Ивана Ивановича Серова. Истец заявил, что был владельцем указанной недвижимости с 2015 года, в том же году она якобы была оформлена на кипрскую Perfecttechno Partners Ltd.
В качестве доказательства своих доводов Иван Серов приобщил к исковому заявлению постановление следователя Е. В. Ольшевского о признании Perfectechno Partners Ltd в лице И. И. Серова потерпевшим по уголовному делу. По всей видимости, истец предполагал, что постановление следователя может заменить правоустанавливающие документы по его отношению к иностранной компании. Однако на Тушинский районный суд постановление следователя не убедило. Заявление Ивана Серова было оставлено без движения. Суд обязал его предоставить документы, оформленные надлежащим образом и свидетельствующие о праве действовать от имени и в интересах Perfectechno Partners Ltd.
Далее проявил себя и Михаил Серов, вероятно, легализовавшись теперь уже под другой украинской фамилией и именем – Николай Гурич. Человек с такими данными стал директором той самой чешской Evolutions systems s.r.o., сменив странным образом Е. В. Атаеву, которая ещё в начале года избавилась от недвижимости. Так вот, Михаил Серов, явно действуя под украинской фамилией, стал направлять бизнес-партнёрам уведомления по поводу спора о недвижимости. Один из таких партнеров, ООО «УК Эстейт ПРО», заподозрив неладное, назначил и провел почерковедческую экспертизу. Исследование установило, что за Николая Гурича расписывается находящийся в международном розыске Михаил Серов.
Информация о том, что находящийся в базе Интерпола человек может руководить бизнес-процессами в российских компаниях, как говорят, была направлена в МВД РФ и Следственный комитет. Впрочем, «помощники» Ивана Серова из числа силовиков, вероятно «пошли еще дальше». Согласно постановлению о признании Perfectechno Partnters Ltd потерпевшей стороной, в период времени с 19 апреля 2023 года по 02 июня 2023 (запомним эти даты) года неустановленные лица в неустановленном месте, неустановленным способом изготовили поддельное соглашение, согласно которому доля в чешской компании Evolution systems s.r.o. от кипрской фирмы перешла в собственность Е. В. Атаевой.
Получается, что Атаева поставила подпись в данном соглашении за себя и Ивана Серова, действовавшего на основании апостилированной доверенности от Perfectechno Partners LTD, и затем подала данное соглашение на регистрацию перехода права собственности на долю в уставном капитале в чешский реестр юридических лиц.
Новости по теме:Невиновен? Может, денег дадим. Или нет
Что мы видим дальше? Якобы Е.В. Атаева, завладев долей в чешской компании, в собственности которой находились объекты недвижимости в Москве и Петербурге, «в составе неустановленных лиц, при не установленных обстоятельствах, неустановленным способом» изготовила договор купли-продажи недвижимости и подала на регистрацию в МФЦ в России. Трудно понять основания, которые имеет под собой это утверждение.
Как указано выше, сперва в феврале и марте 2023 года были подписаны договоры между продавцом – чешской компанией Evolution systems s.r.o в лице директора Е. В. Атаевой и покупателями – директорами ООО «Проксима-Ц», ООО «ИТКОМ». Тогда же документы были поданы на регистрацию в МФЦ (о чем свидетельствуют выданные расписки в МФЦ), да и в выписках из Росреестра указаны даты договоров. Таким образом, к 8 мая 2023 года, т.е. к моменту изготовления договора о переходе доли в уставном капитале у чешской компании Evolution systems s.r.o не оставалось ничего, иными словами – у нее даже счет в банке отсутствовал с февраля 2022 года – начала СВО.
Более того, почерковедческим исследованием якобы установлено, что Е.В. Атаева не расписывалась в этом соглашении, из России не выезжала и не уполномочивала кого-либо по доверенности действовать от ее имени.
По нашему мнению, манипуляция с долей в чешской компании Evolution systems s.r.o провели Михаил и Иван Серовы с единственной целью – создать видимость преступления. Как мы понимаем, в конце марта – начале апреля 2023 года, т. е. спустя 2-3 месяца после того, как в МФЦ были поданы договора о переходе собственности от чешской компании московским, сотрудник правоохранительных органов Артем Третьяков в отсутствии какого-либо материала проверки и заявлений начал собирать информацию о покупателях недвижимости. Звонил и приглашал к себе в кабинет «поговорить».
Видимо, проверив все обстоятельства перехода прав собственности и не найдя в них криминала, силовики решили этот криминал создать искусственно. Вот и придумали эту историю с долей в чешской компании. Поскольку провернуть её задним числом – до февраля-марта 2023 года – было невозможно, перестановки в чешской фирме провели в мае. Далее, поменяв события местами, возбудили уголовное дело, где в постановлениях указывают – «украв долю и создав, так сказать, себе условия, изготовили договора купли-продажи недвижимости подали в МФЦ для регистрации».
Наверное, расчет был сделан на то, что контролирующие лица в лице прокуратуры и ГСУ ГУ РФ по г. Москве не будут изучать материалы дела, а будут довольствоваться только прочтением фабулы в постановлении о его возбуждении.
Подведём итог нашей попытки разобраться в этой запутанной истории. Хронология здесь очень важна, но картина вырисовывается следующая: 12 сентября 2023 года по заявлению Ивана Серова возбудили уголовное дело. 21 сентября 2023 года следователь передал Серову постановление о том, что он признан потерпевшим. После чего И. И. Серов 25 сентября 2023 года подает в Тушинский районный суд Москвы исковое заявление и, ссылаясь на постановление следователя, просит у всех всё отобрать и ему отдать. Но Тушинский районный суд Москвы с ним не согласился и 02 октября 2023 года оставил исковое заявление без движения, обязав Ивана Серова до 19 октября доказать документально своё право на недвижимость.
Но если документов нет, получается, их надо забрать у других? Не по этой ли причине отдельные силовики побежали по адресам адвокатов и участников сделки с обысками?
У заявленных ответчиков должны находиться документы, которые можно использовать в суде. Почему бы не придержать документальную базу в своих руках на какое-то время, видимо подумали закулисные игроки. 17 октября 2023 года в 6 утра без известного нам согласия суда следователь вдруг решил провести неотложные следственные действия – обыск в жилищах, офисах. Для этого неожиданного мероприятия следователь были задействованы около 20 сотрудников. Следователь направил оперативные группы по адресам жительства ответчиков и их адвокатов. Возможно, был расчёт, что для подготовки к судебному разбирательству по иску И. И. Серова у адвокатов будут находиться документы, опровергающие позицию истца и, соответственно, следствия.
К этому моменту появлялись сообщения, что в нарушение всех норм и гарантий в помещении, используемом адвокатами в своей адвокатской деятельности, якобы изъяли документы, включая документы по другим, не относящимся к уголовному делу. В настоящее время все эти незаконные действия со стороны органов следствия – обжалуются в установленном законом порядке, а мы продолжим следить за развитием этого дела.
Виктор Шелест