Глава холдинга Freedom Finance Тимур Турлов и его подельник Машагин причастны к выводу денег из банка «Ассоциация»?
В последние дни вокруг главы холдинга Freedom Finance Тимура Турлова снова стоит шум. На этот раз он связан с арестом имущества российско-казахстанского олигарха в рамках обеспечения иска Агентства по страхованию вкладов.
Обременение наложено арбитражным судом Нижегородской области.
Чтобы было понятно, объясню: в России был такой АО «Коммерческий банк «Ассоциация». Открыли его еще в 1990 году, когда Тимуру Руслановичу было всего 3 года, потом у банка менялись акционеры, форма собственности и так далее. В 2019 году у "Ассоциации" отозвали лицензию.
Но банки падают ведь не просто так. Обязательно есть причина. В Казахстане, например, чаще всего это происходит из-за воровства - кто-то из владельцев или управленцев выводит кэш на свои компании через невозвратные кредиты, а потом уезжает тратить деньги в Заречном.
Видимо, в Нижнем Новгороде сработала такая же схема, но никого пока не осудили. Это важно.
Новости по теме:Арбитражный суд ЯНАО рассматривает иск прокуратуры к московской строительной компании по контракту на содержание дорог
Однако, есть уголовное дело, о нем прошлой осенью написал «Коммерсант». В рамках расследования, правоохранительные органы пришли к выводу, что причастными к хищениям могут быть один из топ-менеджеров банка Владимир Макаревич и два местных бизнесмена - участник ООО «Капитал-регионы» Павел Увяткин и акционер АО «Волга капитал» Станислав Машагин.
Обоих коммерсантов задержали и должны были отправить в следственный изолятор, но суд при избрании меры пресечения учел, что оба дают показания и готовы погасить ущерб. Как пишет «Коммерсант», речь идет примерно о 2 миллиардах рублей. 9-10 миллиардов тенге на наши деньги.
Нас в этой махинации больше интересует господин Машагин.
По данным все того же «Коммерсанта», он основатель ряда компаний и буддийского центра «Ясный свет». Имеет статус ламы. Я сейчас не про животное, а про религию - в буддизме лама это учитель, наставник. Еще считается, что лама - это тот, кто достиг духовного самосовершенства.
Но причем тут президент федерации шахмат Казахстана?
По данным российского издания, следствие установило, каким образом выводились деньги из банка «Ассоциация». Выявлены контрагенты и сделки, благодаря которым финансовая организация недосчиталась на своих счетах 3,8 миллиарда рублей. Видимо, где-то там и засветился владелец «Фридома».
Тем более, у Турлова и Машагина есть общий бизнес. И он, что особенно грустно, находится в Казахстане. Более того, казахстанский шахматист и российский лама хотят, чтобы этот бизнес профинансировали мы с вами, налогоплательщики.
В феврале этого года на сайте государственного Банка развития Казахстана появилась информация, что подана заявка на кредит от публичной компании «AKASHI Data Center PLC». СМИ называют Турлова одним из владельцев этой фирмы. И он этого не скрывает - в числе аффилированных лиц АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» эта самая «Акаши» тоже указана.
А руководителем «AKASHI Data Center PLC» значится некий Машагин Станислав Олегович. Он же - буддийский лама из Нижнего Новгорода, еще осенью признанный подозреваемым по делу о хищениях в банке «Ассоциация». И он же - учредитель и гендиректор ТОО «Инфраструктура Казахстана».
У компании красивый модный сайт, где перечислены разные услуги, в том числе связанные с работой Центра обработки данных. Если упрощать, то это невероятно огромный сервер, где хранится информация.
Вот как раз на строительства Центра обработки данных просит деньги у БРК компания, связанная с Турловым и Машагиным. Я слышал, что речь идет о 200 миллионах долларов, но могу ошибаться.
И пока ситуация выглядит так: в России есть уголовное дело, где нанесен огромный ущерб местному банку. ФСБ предполагает, что эти деньги увели несколько человек, в том числе бизнесмен Машагин. А бизнесмен Турлов мог принимать в этом участие, раз на его активы наложены обременения.
Новости по теме:Педиатра Надежду Буянову отправили в СИЗО
И теперь Турлов с Машагиным хотят, чтобы народ Казахстана выделил им кэш на их новый проект.
Кирилл Романовский