Раскрыты детали работы крупномасштабной обнальной схемы на 18 миллиардов рублей
Ранее стало известно о задержании ФСБ гендиректора Кирилла Москаленко – правой руки известного петербургского предпринимателя Темура Псутури, которому вменяют организацию обнальной схемы на 18 миллиардов рублей.
Сегодня мы же расскажем о том, как работала структура Пстури в СПб и Москве.
Итак, сама группировка работала по меньшей мере с 2020 года. Тогда Темур Псутури купил офис в Петербурге, в доме 19 на 7-й Красноармейской улице и оформил его на номинала Андрея Мирончика. Тогда же было приобретено и основное юрлицо обнального куста – ООО «РСФ «Глория», руководить которым стала номинал Юлия Дюжева. Скоро по данному адресу были зарегистрированы десятки юрлиц, на которые и перечислялись безналичные миллиарды.
Полтора десятка людей Псутури, работавших в офисе постоянно, были разделены на несколько подразделений. Задержанный Кирил Москальенко был замом Псутури и руководил всеми процессами в его отсутствие. Руслан Алибеков (скрывается за рубежом) отвечал за безопасность, конспирацию и, в сотрудничестве с адвокатом Константином Цквитария - за связи с правоохранителями. Теневых операционистов контролировала дочь Псутури Елена (находится в Грузии), группу бухгалтеров возглавляла Людмила Сытник (задержана), юристов – Руслан Утяганов. Координацию работы с банками осуществлял Сергей Лукьянов (задержан). Поиском новых номиналов и юрлиц занимался человек с примечательной фамилией Ротшильд. Группой курьеров, отвозивших клиентам деньги и документы командовал Ираклий Долаберидзе.
В середине 2021 года группа Псутури расширила свою деятельность на территорию Москвы, где обзавелась собственным офисом в знатном БЦ «Премьер Плаза» на Пресне, в который переехала часть питерских сотрудников под руководством Лукьянова. Тем временем деятельность группы затронула и Кострому – данным направлением у Псутури руководил экс-сотрудник погранслужбы ФСБ Михаил Гуляев (задержан).
Как известно, Псутури был арестован в середине 2023 года совершенно по другой криминальной истории. Но теневой обнальный офис еще пытался работать довольно длительное время. При этом дела у группы шли не очень – ее участники не привыкли экономить, покупая шикарные машины и квартиры в Москве, тогда как черный нал все чаще зависал в банках, а за решение вопросов силовикам и банкирам приходилось отдавать до 30% от сумм. В итоге, к моменту разгрома группировки, ее долг перед клиентами составлял от 500 до 700 млн рублей. По одной из версий, недавние задержания могли быть вызваны недовольством одного из влиятельных клиентов, имеющего серьезные силовые рычаги. Действительно – говорят, список юрлиц, работавших с группой, весьма интересен!