Регионы
Абу-ДабиАбхазияАвстралияАвстрияАдлерАдыгеяАзербайджанАлагирАлбанияАлжирАлматыАлтайАлтайский крайАлуштаАмерикаАмстердамАмурскАмурская областьАнапаАнгарскАнглияАнголаАнжеро-СудженскАнтальяАнтигуа и БарбудаАР КрымАргентинаАрктикаАрмавирАрменияАрхангельскАрхангельская областьАстраханская областьАстраханьАфганистанАфрикаБагдадБайкальскБалашихаБангладешБарнаулБарселонаБатумиБахмутБашкирияБашкортостанБеларусьБелгородская областьБелогорскБелорецкБельгияБелявский СергейБесланБишкекБолгарияБоливияБразилияБратскБританияБрянскБрянская областьБуркина-ФасоБурятияБухарестБуценец АлександрВалдайВаршаваВатиканВеликобританияВенаВенгрияВенесуэлаВенецияВильнюсВладивостокВладикавказВладимирВладимирская областьВолгоградВолгоградская областьВологодская областьВоркутаВоронежВоронежская областьВосточная АзияВьетнамГабонГавайиГагаузияГаитиГайанаГанаГватемалаГвинеяГеленджикГерманияГолландияГонконгГрецияГрозныйГрузияДагестанДальний ВостокДанияДзержинскДмитрий ЗацепинДнепрДНРДоминикаДоминиканская республикаДонбассДонецкая областьДубаиДубайЕАОЕврейская автономная областьЕвропаЕвропейский союзЕвросоюзЕгипетЕкатеринбургЕреванЗабайкальеЗабайкальский крайЗападЗапорожская областьЗеленогорскЗеленоградЗимбабвеИвановская областьИжевскИзраильИнгушетияИндияИндонезияИорданияИракИранИркутскИркутская областьИрландияИсландияИспанияИталияЙеменЙошкар-ОлыКабардино-БалкарияКавказКазаньКазахстанКалининградская областьКалифорнияКалмыкияКалужская областьКамбоджияКаменск-УральскийКамчаткаКамчатский крайКанадаКанарские островаКанныКанскКарачаево-ЧеркесияКарачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКарибские островаКаспийскКатарКемеровоКемеровская областьКенияКерченский проливКерчьКиевКипрКиргизияКировская областьКитайКлавихо Телепнев ВладимирКНДРКНРКолорадоКолумбияКомиКомсомольск-на-АмуреКонгоКостромаКостромская областькрасногорсКрасногорскКраснодарКраснодарский крайКрасноярскКрасноярский крайКрымКубаКубаньКувейтКузбассКурганская областьКурдистанКурскКурская областьКыргызстанЛатвияЛатинская АмерикаЛенинградская областьЛиберияЛиванЛивияЛипецкЛипецкая областьЛисичанскЛитваЛихтенштейнЛондонЛос-АнджелесЛуганская областьЛюберцыЛюксембургМаврикийМагаданМагаданская областьМагнитогорскМадагаскарМадридМакедонияМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМарий ЭлМариупольМароккоМаршалловы островаМахачкалаМексикаМиланМинаева НатальяМинскМозамбикМолдавияМолдоваМонакоМонголияМордовияМоскваМосковская областьМурманскМурманская областьМытищиМьянмаНабережные ЧелныНальчикНевисНенецкий автономный округНепалНефтеюганскНигерНигерияНидерландыНижегородская областьНижневартовскНижнегородская областьНижний НовгородНижний ТагилНикарагуаНиколаевск на АмуреНиццаНовая ГвинеяНовая ЗеландияНовая КаховкаНовая МоскваНовгородская областьНово-ОгаревоНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовосибирская областьНовоуральскНорвегияНорильскНоябрьскНью-ЙоркОАЭОдессаОмскОмская областьОнтариоОрелОренбургОренбургская областьОрловская областьОрскПавлодарская областьПакестанПакистанПалауПалестинаПанамаПарагвайПекинПензаПензенская областьПервоуральскПереяславль-ЗелесскийПермский крайПермьПерупетеПодмосковьеПодольскПольшаПортугалияПрагаПрибайкальеПрибалтикаПриднестровьеПрикамьеПриморский крайПриморьеПсковПсковская областьПуэрто-РикоПятигорскРеспублика БашкортостанРеспублика ГамбияРеспублика ИнгушетияРеспублика КомиРеспублика МордовияРеспублика ТуваРеспублика ХакасияРигаРоссияРостовРостов-на-ДонуРостове-на-ДонуРостовская областьРумынияРязанская областьСаксонияСальвадорСамараСамарская областьСанкт-ПетербургСаранскСаратовСаратовская областьСаудовская АравияСахалинСахалинская областьСвердловскСвердловская областьСевастопольСеверная кореяСеверная Корея (КНДР)Северная ОсетияСейшелыСектор ГазаСенегалСент-КитсСент-Китс и НевисСербияСергиев ПосадСерпуховСибирьСимферопольСингапурСирияСицилияСловакияСловенияСмоленскСмоленская областьСомалиСочиСССРСтавропольСтавропольский крайСтамбулСуданСургутСухумиСШАТаганрогТаджикистанТаиландТайваньТаймырТаманьТамбовская областьТанзанияТатарстанТашкентТбилисиТверская областьТверьТегеранТехасТокиоТольяттиТомскТомская областьТуваТулаТульская областьТуркменистанТуркменияТурцияТюменская областьТюменьУгандаУдмуртияУзбекистанУкраинаУлан-УдэУльяновскУльяновская областьУралУсолье-СибирскоеУсть-ИлимскУсть-ЛабинскУсть-ЛугаУфаФеодосияФилиппиныФинляндияФинский заливФлоридаФонтенблоФранцияхабаровскХабаровский крайХакасияХанты-Мансийский автономный округХарьковХарьковская областьХерсонская областьХМАОХорватияХрамцов АлексейЦентральноафриканская Республика (ЦАР)ЧадЧелябинскЧелябинская областьЧерногорияЧертановоЧехияЧеченская республикаЧечняЧикагоЧилиЧитаЧувашияЧукоткаШадринскШарьеШвейцарияШвецияШотландияШри-ЛанкаЩелковоЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭлектрогорскЭссекибоЭстонияЭфиопияЮАРЮграЮжная КореяЮжная ОсетияЮжно-СахалинскЮЗАОЮрмалаЯкутияЯлтаЯмалЯНАОЯпонияЯрославльЯрославская область

Проворовавшиеся Владимир Токарев и Юрий Рейльян обрастают новыми делами

Просмотры: 954     Комментарии: 0
Проворовавшиеся Владимир Токарев и Юрий Рейльян обрастают новыми делами
Проворовавшиеся Владимир Токарев и Юрий Рейльян обрастают новыми делами

Токарев и Рейльян обрастают новыми делами.

Бывший гендиректор и владелец ООО "Спецтрансстрой", экс-заместитель главы Минстроя РФ Юрий Рейльян вместе с бывшим заместителем министра транспорта РФ Владимиром Токаревым обвиняются по одному делу в особо крупном мошенничестве.
Примечательно, что Токарева арестовали до 18 марта 2022 года, с тех пор о месте его нахождения ничего не сообщалось. После того, как следственный комитет России (СКР) заподозрил Юрия Рейльяна, в ещё одном эпизоде, фамилия Токарева и судьба его уголовного дела вновь оказались "на слуху".

Самого Владимира Токарева задержали в январе этого года. Обосновывая ходатайство о заключении Токарева под стражу, следствие отметило его возможности скрыться: у заместителя министра, по данным МВД, есть вид на жительство в Чехии.

Правоохранители также упоминали о его телефонных переговорах с чешскими консалтинговыми компаниями, которые занимаются поддержкой предпринимателей, что также, по мнению следователей, могло бы помочь Токареву избежать ответственности. О возможностях экс-замминистра транспорта повлиять на расследование, по мнению следствия, говорят и его обширные связи в криминальных кругах. Глава правительства РФ Михаил Мишустин уволил Токарева с госслужбы вскоре после ареста.

Например, Владимиру Токареву его недоброжелатели приписывали связь с Сергеем Лалакиным по кличке "Лучок", главой Подольской группировки, которая была в хороших отношениях с Измайловской.

О том, что Хорошевский суд Москвы арестовал замглавы Минтранса Владимира Токарева до 18 марта СМИ сообщили в январе нынешнего года. Однако с тех пор ничего не слышно ни о продлении ареста, ни об избрании иной, более мягкой меры пресечения, что выглядит очень странно. Обычно о статусе подследственных такого уровня время от времени появляется информация в СМИ. В связи с этим возникает вопрос: а точно ли Токарев до сих пор находится в СИЗО-4?

Сообщалось, что Владимир Токарев мог начать давать признательные показания, в том числе в отношении своих подельников. Так утверждают авторы телеграм-канала ВЧК-ОГПУ.

Коррупционные составы догрузили неуплатой налогов meizcdiaeiavz eriddkiqqdiqrtrkm

Могло ли произойти так, что после такого "сотрудничества" нашлись те, кто мог помочь ему выйти сухим из этой истории? Например, для того, чтобы он в своём "сотрудничестве" не вывел следствие на них? В любом случае, очень странно, что о судьбе Токарева уже много месяцев не слышно ровным счётом нечего.

Токарев-Рейльян

Напомним, Юрий Рейльян и Токарев являются фигурантами одного уголовного дела. Восточное следственное управление СКР на транспорте предъявило ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого РЖД превысил 1,5 млрд руб. В том числе в деле говорится о предполагаемом хищении аванса в размере 900 млн руб., направленных компании на строительство железнодорожного перегона на БАМе.

По версии следствия, господин Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольной ему компании "Главстройинвест" с фирмой Юрия Рейльяна

При этом процесс запустился как раз после того, как из фирм ушел Рейльян и Токарев.

Кроме того, в марте прошлого года в Петербурге прошли обыски в "Строительно-монтажном тресте №1" - филиале "РЖДстроя". Следственные действия по делу об особо крупном мошенничестве могут быть связаны с исполнением двух контрактов ООО "Сфера-Строй" на общую сумму почти 1,5 млрд рублей, где около 60 млн рублей, по данным правоохранителей, были выведены на счета компаний-однодневок.

Вслед за Токаревым и Рейльяном могли появиться к заместителю гендиректора РЖД Олегу Тони, его тогдашний шеф – осевший за границей Владимир Якунин, чей отпрыск недавно был арестован правоохранительными органами Норвегии. Участники схемы могли работать бок о бок.

Дело в том, что Владимире Якунине, бывшем главе РЖД, при котором, в общем-то, и были совершены те преступления, но также и при Олеге Тони. Он был совладельцем "Трансстройбанка", где акционером числился Анатолий Антипов – учредитель фирмы "Развитие", которая является предшественником "Лидерстрой" – компании, у которой в залоге доля "Спецтрансстроя" в компании "ТЮС". Сейчас эта компания ("ТЮС") – в процессе банкротства. Чувствуется рука мастера Тони.

А ведь эта компания тоже была крупным подрядчиком РЖД при строительстве транспортных олимпийских объектов

Недоплатил

Новости по теме:Брат террориста Далерджона Мирзоева, атакававшего «Крокус», был объявлен в розыск по обвинению в участии в ИГИЛ

Что касается Юрия Рейльяна, то он и якобы "неустановленные лица" из числа руководства его фирмы проверяются ГСУ СКР по Москве на причастность к неуплате налогов. По версии следствия, в 2015–2017 годах руководители ООО "Спецтрансстрой" необоснованно отражали в бухгалтерских отчетах" расходы, связанные с сотрудничеством с ООО "ТД "Мостовской ДСЗ", предоставляя документы об этом в органы ФНС по Москве и Краснодарскому краю. При этом фактически "Мостовской ДСЗ" какие-либо товары для "Спецтрансстроя" не поставлял и услуг организации не оказывал.

В результате – компания Юрия Рейльяна не исчислила и не уплатила в полном объеме налог на добавленную стоимость за 1, 2 кварталы 2015 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года, а также налог на прибыль организации за 2017 год, в размере, превышающем 45 млн руб.
Вполне возможно, что Токарев связан и с этим делом, ведь в эти годы он трудился в "Спецтрансстрое".

Вагон и маленькая тележка

Стоит отметить и тот факт, что биография Токарева пестрит скандалами. Поговаривают, что за период с 2009-2018гг. он Токарев создал целую сеть, в которую входили несколько юрлиц, объединенных Группой компаний "Главстрйоинвест" (ГК ГСИ). Ни в одной из них Токарев не "светился" сам, их возглавляли номинальные руководители. Эксперты предполагают, что Владимир Токарев мог обеспечить компании, входящие в ГСИ, контрактами на сумму 4.5 млрд руб. А его прибыль могла составить 250 млн руб.

Кроме того, 2018 году Токарев мошенническим путем при участии подставных лиц через суды вывел из своих же фирм 6 млн. рублей, при этом "ни одна аффилированная ему фирма или лицо, принимающее участие в афере, не пострадали"

Речь об иске "Главстройинвеста" (ГСИ), принадлежащей Токареву к "Туполев Эстейт 4" аффилированной с тем же Токаревым.

Схема была проста: есть три фирмы: "ТД Траст Капитал", ГСИ и "Туполев Эстейт 4". Первая дает в долг третьей 6 млн руб. с обязательством вернуть их с начисленными процентами в указанный срок. Как оказалось, в свою очередь у "ТД Траст Капитал" имеется задолженность перед ГСИ за оказание юридических услуг в размере тоже 6 млн руб.

Виктор Шелест
Регион: Россия
Распечатать  

Читайте на эту же тему:

Комментарии:

comments powered by Disqus
28 марта 2024 г., 19:56:00 ВЭБ.РФ: утраченные иллюзии