Генпрокуратура затормозила 15 миллионов евро на пути в PNB Banka
19:58, 02 марта 2023 г.
Просмотры: 821
Комментарии: 0
Отклонен иск по сделке, имеющей признаки отмывания.
Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура, участвуя в арбитражном разбирательстве, предотвратила вывод за границу активов на €15 млн. Получить их рассчитывал администратор неплатежеспособного латвийского PNB Banka (ранее — Norvik Banka). Конечным бенефициаром финансовой структуры ранее выступал бизнесмен Григорий Гусельников, а заместителем председателя совета банка — бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
С заявлением о признании ООО «Профпроект» несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Москвы обратился администратор неплатежеспособного PNB Banka Виго Крастиньш. Рассматривая иск, арбитраж привлек для участия в деле Генеральную прокуратуру РФ. В ходе разбирательства было установлено, что между PNB Banka и Podmax Ltd 30 сентября 2015 года был заключен договор, в соответствии с которым компании предоставляется заем в размере €15 633 270 (или 1,5 млрд руб.) под залог движимого и недвижимого имущества третьих лиц.
С заявлением о признании ООО «Профпроект» несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Москвы обратился администратор неплатежеспособного PNB Banka Виго Крастиньш. Рассматривая иск, арбитраж привлек для участия в деле Генеральную прокуратуру РФ. В ходе разбирательства было установлено, что между PNB Banka и Podmax Ltd 30 сентября 2015 года был заключен договор, в соответствии с которым компании предоставляется заем в размере €15 633 270 (или 1,5 млрд руб.) под залог движимого и недвижимого имущества третьих лиц.
При этом уже в 2015 году совладельцем ООО «Профпроект» стала дочерняя компания банка. Прокуроры решили, что характер сложившихся между банком, Podmax Ltd, латвийским фондом Norvik ieguldijumu parvaldes sabiedriba, также участвовавшим в сделке, и ООО «Профпроект» правоотношений по передаче в залог 99,999921% долей «аффилированного и подконтрольного единому бенефициару должника с последующим обращением в суд с заявлением о его банкротстве свидетельствует о реализации участниками схемы вывода денежных средств» из России.
Суд первой инстанции с учетом мнения участвующего в деле прокурора пришел к выводу о «транзитном» характере перечисления денег. Однако постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда в ноябре прошлого года этот судебный акт был отменен и принят новый, которым требования кредитора удовлетворены.
Генпрокуратура подала на него кассационную жалобу, которую на днях Арбитражный суд Московского округа полностью удовлетворил, отменив постановление апелляционного суда и оставив в силе определение столичного арбитража.
Следует отметить, что, в соответствии с решением президиума Верховного суда РФ от июля 2020 года, суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, в том числе прокуратуру, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем.
Генпрокуратура подала на него кассационную жалобу, которую на днях Арбитражный суд Московского округа полностью удовлетворил, отменив постановление апелляционного суда и оставив в силе определение столичного арбитража.
Следует отметить, что, в соответствии с решением президиума Верховного суда РФ от июля 2020 года, суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, в том числе прокуратуру, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем.
В свою очередь, федеральный закон, принятый в октябре прошлого года, дополнил Арбитражный процессуальный кодекс РФ положением, дающим право прокурору обратиться в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и о применении последствий недействительности таких сделок.
Также прокурор теперь может вступить в дело указанной категории, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии процесса и наделен при этом процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в разбирательстве.
По данным надзорного ведомства, в 2022 году Генеральная прокуратура приняла участие в рассмотрении арбитражами 13 дел, связанных с возможным выводом в легальный оборот денег и иного имущества на общую сумму 7 млрд руб., по четырем завершившимся из них были пресечены схемы легализации почти половины указанной суммы.
PNB Banka был создан еще в 1992 году и являлся одним из крупнейших по размеру активов в Латвии. В 2013 году его контрольный пакет был приобретен Григорием Гусельниковым, который в следующем году вместе с отцом стал бенефициаром Вятка-банка. В 2017 году Norvik Banka был оштрафован за сделки в обход санкций в отношении КНДР на €1,3 млн. Вскоре после этого Григорий Гусельников в СМИ обвинил руководство Банка Латвии в вымогательстве взяток и инициировал подачу иска в международный арбитраж к этой стране.
В сентябре 2019 года банк был признан неплатежеспособным, его долги превысили €465 млн. Иски о взыскании убытков администратором Крастиньшем были поданы ко всем руководителям и владельцам банка, в том числе к его заместителю председателя совета, бывшему генсеку НАТО Андерсу Фогу Расмуссену и члену совета банка, экс-главе Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августу Ханнингу. Требование администратора об аресте активов Григория Гусельникова было отклонено Арбитражным судом Москвы.
Надежда Денская
По данным надзорного ведомства, в 2022 году Генеральная прокуратура приняла участие в рассмотрении арбитражами 13 дел, связанных с возможным выводом в легальный оборот денег и иного имущества на общую сумму 7 млрд руб., по четырем завершившимся из них были пресечены схемы легализации почти половины указанной суммы.
PNB Banka был создан еще в 1992 году и являлся одним из крупнейших по размеру активов в Латвии. В 2013 году его контрольный пакет был приобретен Григорием Гусельниковым, который в следующем году вместе с отцом стал бенефициаром Вятка-банка. В 2017 году Norvik Banka был оштрафован за сделки в обход санкций в отношении КНДР на €1,3 млн. Вскоре после этого Григорий Гусельников в СМИ обвинил руководство Банка Латвии в вымогательстве взяток и инициировал подачу иска в международный арбитраж к этой стране.
В сентябре 2019 года банк был признан неплатежеспособным, его долги превысили €465 млн. Иски о взыскании убытков администратором Крастиньшем были поданы ко всем руководителям и владельцам банка, в том числе к его заместителю председателя совета, бывшему генсеку НАТО Андерсу Фогу Расмуссену и члену совета банка, экс-главе Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августу Ханнингу. Требование администратора об аресте активов Григория Гусельникова было отклонено Арбитражным судом Москвы.
Читайте на эту же тему:
Комментарии:
comments powered by Disqus09 мая 2024 г., 09:25:00
Богатые россияне опасаются конфискации активов на Западе и начинают выводить деньги в Россию
09 мая 2024 г., 09:19:00
В сети появилось видео с Рамзаном Кадыровым, толкающим внедорожник
09 мая 2024 г., 09:14:00
«Пономаренковщина»: О Красноярском политическом болоте
09 мая 2024 г., 09:06:00
Кто против Удодова, тот против Мишустина
09 мая 2024 г., 09:02:00
«Ситилинк» пошел на дно
09 мая 2024 г., 08:56:00
Бывшему хозяину "Черкизона" сшили новое уголовное дело
09 мая 2024 г., 08:52:00
Ивлеева ждет, кто займет ее сердце
08 мая 2024 г., 23:26:00
Российское правосудие отловило страшного врага
08 мая 2024 г., 23:22:00
Ходорковский углубился в водочный вопрос
08 мая 2024 г., 23:17:00
Будущее России глазами Чубайса
08 мая 2024 г., 23:12:00
Испанский суд оправдал российского бизнесмена
08 мая 2024 г., 23:05:00
Одиозный махинатор Андрей Березин и его разоренный «Евроинвест»
08 мая 2024 г., 23:02:00
«Вы Ротенбергов знаете?»: в Москве эскортница устроила ДТП и кидалась на полицейских
08 мая 2024 г., 22:47:00
В Петербурге задержали замначальника отдела приватизации по делу о мошенничестве
08 мая 2024 г., 22:42:00
В аэропорту Варшавы задержали иностранку с почти 1 кг кокаина, спрятанным в желудке
08 мая 2024 г., 22:40:00
В КНДР умер пропагандист Ким Ги Нам
08 мая 2024 г., 22:37:00
В сети появились кадры возвращения генерала Суровикина в Россию
08 мая 2024 г., 22:34:00
Замминистра обороны России Тимура Иванова оставили в СИЗО до 23 июня
08 мая 2024 г., 22:27:00
У киргизских силовиков есть вопросы к Николаю Коробовскому
08 мая 2024 г., 22:15:00
Татьяна Битько никому не должна: не возвращать миллиардные кредиты легко, если твой сын – начальник в налоговой инспекции
08 мая 2024 г., 21:37:00
Взятка в миллиард: экс-замминистра обороны Тимура Иванова не отпустили из СИЗО
08 мая 2024 г., 21:29:00
Муж успешной бизнес-леди и депутатский зять: что известно о новом цифровом министре Казахстана
08 мая 2024 г., 21:20:00
Новый самолет бизнес-класса компании FlyOne Armenia зарегистрирован не в Армении, а в Румынии
08 мая 2024 г., 21:11:00
Что известно о спутнице замминистра обороны Тимура Иванова Марии Китаевой
08 мая 2024 г., 21:06:00
Гонконгский поставщик Renault подал иск о банкротстве «Москвича»
08 мая 2024 г., 21:04:00
В Эстонии задержана группа наркодилеров, которая импортировала наркотики из Латвии
08 мая 2024 г., 21:00:00
Как ловкачи в Юрмале строят многоквартирные дома в дюнной зоне
08 мая 2024 г., 20:57:00
«Вынужден покинуть виллу в Юрмале»: Виталий Гаврилов лишился своей знаменитой недвижимости
08 мая 2024 г., 20:55:00
Толстяк-Казанова обманул 300 россиянок на миллионы рублей
08 мая 2024 г., 20:53:00
Преступники из морга