17:47, 19 ноября 2025 г.
Просмотры: 942
Комментарии: 0
Алена Шевцова, находящаяся под санкциями и проходящая по делу об отмывании 5 млрд грн, стала совладелицей новых компаний в Великобритании и Польше.
Несмотря на санкции СНБО и уголовное производство по "мискодингу" и отмыванию 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино, бизнес-активность Алены Шевцовой не прекратилась - просто переместилась за границу.
Из открытых реестров следует, что Шевцова вместе с Ириной Цыганок и Зоей Нестеровской стала соучредителем ряда новых иностранных компаний, в частности Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN и других.
Некоторые из них были перерегистрированы сразу после того, как президент ввел против Шевцовой 10-летние санкции с замораживанием активов и запретом экономической деятельности в Украине.
Участие в таких компаниях может быть инструментом обхода санкций.
Новости по теме:В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Что по делу о "мискодинге"?
БЭБ завершило спецрасследование в отношении Шевцовой, Цыганок и Нестеровской.
- Шевцова и Нестеровская скрываются за границей и объявлены в розыск.
- Цыганок задержана в Польше.
- К делу также причастны работники и руководители структур Ibox Bank.
Группа организовала схему легализации средств через манипуляции с платежными кодами, что позволило "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных казино.
Судебная волокита
Дело уже было передано в суд, но первая инстанция его закрыла из-за якобы пропущенных сроков следствия. Киевский апелляционный суд это решение подтвердил.
Офис Генпрокурора оспаривает закрытие в Кассационном уголовном суде - дело рассматривает судья Наталья Билык.
Новые фирмы в Британии и Польше для отмывания миллиардов: как мошенница и одиозная схемщица Алена Шевцова обходит санкции СНБО