После разоблачения санкционных обходов и офшорных схем: Олег Цюра стирает следы коррупции на Одесском припортовом заводе и сотрудничества с РФ
Швейцарский бизнесмен с украинскими корнями Олег Цюра, замешанный в многомиллиардных коррупционных схемах по выводу средств из Украины и помощи российским олигархам в обходе санкций, сейчас в панике проводит масштабную зачистку интернета.
Он отчаянно пытается удалить все разоблачающие материалы о своих махинациях с Одесским припортовым заводом, ОГХК, офшорными компаниями и сомнительными поставками сырья в оккупированный Крым. Однако эти тщетные усилия по стиранию компромата лишь подтверждают серьёзность обвинений — правда всё равно выходит на свет и распространяется дальше. Мы, в свою очередь, публикуем материал, который так настойчиво пытается стереть из публичного пространства швейцарский бизнесмен с украинскими корнями Олег Цюра, обвиняемый в участии в многомиллиардных коррупционных схемах и активно зачищающий интернет от компромата о своих махинациях через офшоры, сомнительные сделки и фейковые жалобы на СМИ.
Олег Цюра активно удаляет любые следы своих финансовых операций и международных связей, способных указывать на сомнительные сделки и коррупционные схемы. Предприниматель скрывает аферы и контакты с влиятельными фигурами, одновременно контролируя международные финансовые потоки и обходя санкции.
Бизнесмен также фигурирует в расследованиях о тесных бизнес-связях с российскими олигархами и компаниями, которые избегают международных санкций.
Публикуем материал, который так настойчиво пытается стереть из публичного пространства «украинский швейцарец» Олег Цюра.
Расскажу интересную историю об украинском швейцарце, который имеет тесные бизнес-связи как с украинскими (не) коррупционерами, так и с российскими металлургическими олигархами, которые до сих пор не попали под санкции.
Речь идет о почти неизвестном широкой аудитории бизнесмене Олеге Цюре, который вел совместный бизнес с подозреваемым по делу об убытках на сумму более 700 млн гривен. В целом эту аферу с государственными компаниями – Одесским припортовым заводом и Объединенной горно-химической компанией – оценивали в 10 млрд гривен.
Но не на сумму убытков и именно эту схему обращаем ключевое внимание. Это лишь попытка провести логическую цепь касательно событий, которые тянутся по бизнес-связям от украинских коррупционеров к российским (недо) олигархам, избежавшим санкций.
Итак, начнем разматывать клубок бизнес-связей.
В конце октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Он подлежит аресту как организатор преступной группы, нанесшей государству убытки на вышеупомянутую сумму.
На данный момент только двое участников криминальной сделки – Николай Синица и Юрий Липка – имеют меры пресечения в виде залога и находятся в Украине. Остальные сообщники – Дмитрий Сенниченко, Андрей Гмырин и другие пятеро – уехали. И как показало недавнее расследование BIHUS.info, все они прекрасно проводят время за границей.
Но есть ещё один персонаж в этой истории, который прошёл мимо внимания расследования НАБУ и САП. Речь об Олеге Цюре, "немецком" предпринимателе, натурализованном в Швейцарии, который является бизнес-партнером одного из подозреваемых – Сергея Байрака.
Будем откровенными: детективы НАБУ под процессуальным руководством САП не так легко могут дотянуться в процессуальном плане до иностранцев. Это почти нереально, хоть они свою работу выполняют как можно лучше среди всех представителей отечественных органов криминальной юстиции.
Предполагаю, что Олег Цюра не имеет украинского гражданства. Хотя стоило бы это проверить. Поэтому вопрос экстрадиции, при наличии для того законных оснований, на данный момент не стоит. Однако международно-правовой департамент на то и создан, чтобы попробовать содействовать реализации, конечно же, в процессуальном плане, принципа неотвратимости наказания. В конце концов, немецкие или швейцарские прокуроры точно не хуже украинских.
Теперь немного о бизнес-интересах Олега Цюры за границей.
В 2005 году Цюра стал совладельцем компании ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. KG. Также в течение 2 лет Цюра возглавлял другую компанию с похожим названием - ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH. Наиболее интересно, что обе немецкие компании зарегистрированы по одному адресу и имеют общего совладельца – Сергея Байрака. Я уже о нём немного выше упоминал. Байрак также фигурирует в "деле Сенниченко" как один из трёх ключевых соорганизаторов схемы.
По версии следствия, Байрак по предварительному соглашению с Сенниченко организовал схему посредничества между госпредприятиями и коммерческими покупателями продукции этих предприятий по заведомо заниженным ценам. Дополнительной функцией Байрака была опосредованная коммуникация между Сенниченко и другим фигурантом дела, а именно – Андреем Гмыриным.
Более того, согласно рассекреченным аудиозаписям НАБУ, за своё участие в коррупционной схеме Байрак и Гмырин получали по 25% от сделок, Сенниченко – 50%. На данный момент Байрак, по неофициальной информации, якобы даёт разоблачительные показания.
Что касается Олега Цюры, то ни он, ни соответствующие компании в данном деле не фигурируют. Однако его вышеупомянутая прямая связь с Байраком через совместные немецкие компании и родственные виды бизнеса с организованной Сенниченко схемой должны бы привлечь внимание если не представителей органов криминальной юстиции, то профильных экспертов, которые занимаются вопросом санкционирования российских субъектов, причастных к конфлкту. И далее поясню эту связь.
На данный момент известно, что вышеупомянутая немецкая компания Цюры и Байрака – ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG – принимала участие в аукционе по продаже партии циркониевых руд государственного Восточного горно-обогатительного комбината в 2018 году. Победа в 1 тыс. гривен при общей цене лота в 45 млн гривен кажется довольно странной.
Впоследствии этот конкурс был "переигран" через ещё более странное решение комиссии, в результате чего победителем признана другая немецкая компания – Buss&Buss Spezialmetalle GmbH.
Впоследствии – иск компании ITS. В результате юридически-бизнесовая история прошла все три судебные инстанции, где было легализовано решение комиссии.
Логично предположить, что эти странные "телодвижения" относительно поставок циркония остановились, поскольку дуэт Цюра-Байрак понял: зафиксирована прямая связь с руководством ОГХК Питером Дэвисом. К слову, Байрак был советником и партнёром Дэвиса, который был назначен на пост при каденции Дмитрия Сенниченко.
Уже в 2020 году ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co Цюры "засветилась" в кейсе относительно поставок ильменитовой руды с Иршавского горно-обогатительного комбината, входящего в состав ОГХК [в настоящее время эта компания продана на аукционе азербайджанцам].
Контекст – указанный комбинат до 2014 года стабильно поставлял ильменитовую руду на "Крымский титан", который сейчас находится в Крыму. В СМИ звучали обвинения, что и в 2020 году поставки происходили именно по этому конечному направлению, хоть и с незаконными элементами. Однако это требует документального подтверждения.
Для понимания, "Крымский титан" контролировался олигархом Дмитрием Фирташем, который имел двух бизнес-партнёров – Сергея Лёвочкина и Ивана Фурсина. В свою очередь, семья Лёвочкина не только заседала в парламенте, но и владеет банком "Клиринговый дом", где членом наблюдательного совета был уже упомянутый Питер Дэвис. И Сергей Байрак трудился на посту директора ООО "УА-Медиа", который был не чужим структурам Фирташа-Лёвочкина [в этот раз не будем детализировать их взаимодействие с управлением топового украинского телеканала в довоенный период].
Основной бизнес Цюры – услуги юридического и финансового представительства в Швейцарии для налаживания торговой деятельности производственных и аграрных холдингов из Украины и РФ. Компания Олега Цюры, по их словам, с 2015 года фокусируется на управлении частными и семейными активами. Однако это чистейшей воды "решение под ключ" в контексте осуществления внешне-торговых операций через иностранные компании. Как говорится, анонимность и возможность вывода капитала за границу гарантированы.
Для клиентов из РФ, помимо вывода средств за границу, подобные услуги позволяют избегать санкционных ограничений, наложенных на российские компании.
При этом Олег Цюра имеет тесное сотрудничество с представителями бизнес-кругов РФ. В частности, он может помогать российскому бизнесу обходить западные санкции, введённые из-за конфликта в Украине. И на данный момент продолжает это делать, о чем описано немного ниже.
В 2015 году Цюра становится соучредителем группы LINVO, которая предлагала услуги управления активами, частными и семейными фондами. Среди клиентов LINVO находим россиянина Николая Коробова, владельца одного из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга – компании "МАВИС".
Идем дальше. Олег Цюра осуществляет сопровождение в управлении торговой структурой российской корпорации MidUral – химико-металлургического комплекса предприятий на Урале, специализирующегося на выпуске ферросплавов и химической продукции, принадлежащего россиянину Сергею Гильваргу.
В частности, свидетельством прямой связи Цюры с Гильваргом являются изменения в руководстве компании Interchrome AG и замена Олега Цюры в должности гражданкой РФ Любовью Мханго, которая также работает в LINVO и одновременно является одним из директоров офшорной компании с Кипра MidUral Holding LTD.
Кроме того, компания Phoenix Resources AG, принадлежащая Олегу Цюре, экспортирует по миру феррохром российской MidUral. При этом при поставках в Индию прямо указывается Россия как производитель товара.
А вот при поставках феррохрома в Эстонию, которая входит в Евросоюз, его производителем уже указывается Узбекистан, который не находится под западными санкциями.
Поэтому вполне логичным является следующий шаг украинских офицеров правосудия – проверить связи Олега Цюры и Сергея Байрака. Более того, если Цюра способствовал или непосредственно осуществлял поставки из или в подсанкционные юрисдикции, то вполне логичным кажется санкционирование указанного лица сначала хотя бы в Украине.
Также здесь стоит не забыть о роли "ферросплавного барона" Сергея Гильварга, который, по нашим данным, не находится под санкциями в ни одной из западных демократий. Однако о нём расскажу уже в следующий раз, чтобы не перегружать сюжет.