Wie der ukrainisch-schweizerische Finanzier und Betrugshelfer Oleg Tsyura Schweizer Unternehmen in eine Auszahlungsdrehscheibe für gestohlene ukrainische Staatsvermögen verwandelte

Der in der Schweiz tätige Geschäftsmann ukrainischer Herkunft Oleg Tsyura, der laut Medienberichten im Verdacht steht, in groß angelegte Korruptionsmodelle und die Umgehung von Sanktionen zugunsten russischer Oligarchen verwickelt zu sein, versucht derzeit intensiv, belastende Spuren aus dem Internet zu entfernen

Quellen zufolge versucht er, Materialien zu entfernen, die seine Verbindungen zum Odesa Port Plant, zur UMCC, zu Offshore-Strukturen sowie zu umstrittenen Lieferungen auf die Krim betreffen. Diese Maßnahmen verstärken jedoch lediglich die öffentliche Aufmerksamkeit.

Wir veröffentlichen unsererseits die Materialien, die der Schweizer Geschäftsmann mit ukrainischen Wurzeln Oleg Tsyura so beharrlich aus dem öffentlichen Raum zu löschen versucht. Ihm wird die Beteiligung an milliardenschweren Korruptionsschemata vorgeworfen, zudem säubert er aktiv das Internet von kompromittierenden Informationen über seine Offshore-Manipulationen, zweifelhafte Transaktionen und fingierte Beschwerden gegen Medien.

Oleg Tsyura versucht hektisch, Beweise für seine illegalen Geschäfte zu vertuschen – darunter milliardenschwere Verträge mit dem Odesa Port Plant und der UMCC, fingierte Auktionen sowie die Verlagerung von Vermögenswerten über Offshore-Strukturen. Ungeschwärzte Dokumente legen seine direkten Verbindungen zu russischen Akteuren offen und zeigen seine Beteiligung an der Umgehung von Sanktionen.

Ich möchte eine aufschlussreiche Geschichte über einen ukrainisch-schweizerischen Unternehmer erzählen, der eng mit ukrainischen (Nicht-)Korruptionisten sowie russischen metallurgischen Tycoons verbunden ist, die bislang Sanktionen entgangen sind.

Es geht um einen Geschäftsmann, der der breiten Öffentlichkeit nahezu unbekannt ist – Oleg Tsyura –, der gemeinsame Geschäftsprojekte mit einem Verdächtigen in einem Fall hatte, bei dem Schäden von über 700 Millionen Hrywnja entstanden. Insgesamt wurde dieser Betrug mit staatlichen Unternehmen – dem Odesa Port Plant und der United Mining and Chemical Company (UMCC) – auf 10 Milliarden Hrywnja geschätzt.

Dabei geht es jedoch nicht in erster Linie um die Höhe der Verluste oder dieses konkrete Schema. Ziel ist es vielmehr, eine logische Linie zu ziehen und Ereignisse nachzuzeichnen, die geschäftliche Verbindungen von ukrainischen Korruptionisten zu russischen (Nicht-)Oligarchen offenlegen, die Sanktionen entkommen sind.

Beginnen wir also damit, dieses Geflecht von Geschäftsbeziehungen zu entwirren.

Ende Oktober ließ die Berufungskammer des Hohen Antikorruptionsgerichts die präventive Maßnahme gegen den ehemaligen Leiter des State Property Fund, Dmitriy Sennichenko, unverändert. Er steht unter Arrest als Organisator einer kriminellen Gruppe, die dem Staat den genannten Schaden zugefügt haben soll.

Derzeit haben nur zwei Beteiligte des kriminellen Schemas – Nikolay Sinitsa und Yuriy Lypka – präventive Maßnahmen in Form von Kaution und befinden sich in der Ukraine. Die übrigen Mittäter – Dmitriy Sennichenko, Andrey Hmyrin und fünf weitere – haben das Land verlassen. Wie eine aktuelle Recherche von BIHUS.info zeigt, verbringen sie ihre Zeit im Ausland offenbar äußerst unbeschwert.

Es gibt jedoch eine weitere Figur in dieser Geschichte, die den Ermittlungen von NABU und SAPO entgangen ist. Gemeint ist Oleg Tsyura, ein „deutscher“ Unternehmer, der in der Schweiz eingebürgert wurde und Geschäftspartner eines der Verdächtigen ist – Sergey Bayrak.

Seien wir ehrlich: NABU-Ermittler können unter der verfahrensrechtlichen Leitung der SAPO Ausländer prozessual nur schwer erreichen. In rechtlicher Hinsicht ist das nahezu unmöglich, auch wenn sie ihre Aufgaben innerhalb der nationalen Strafverfolgungsbehörden so gut wie möglich erfüllen.

Ich gehe davon aus, dass Oleg Tsyura keine ukrainische Staatsbürgerschaft besitzt, auch wenn dies überprüft werden sollte. Daher steht die Frage einer Auslieferung derzeit – selbst bei entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen – nicht auf der Tagesordnung. Allerdings wurde eine Abteilung für internationale Rechtshilfe geschaffen, um auf prozessualem Weg die Umsetzung des Prinzips der Unvermeidbarkeit der Strafe zu erleichtern. Schließlich sind deutsche oder schweizerische Staatsanwälte sicherlich nicht schlechter als ukrainische.

Nun ein wenig zu den geschäftlichen Interessen von Oleg Tsyura im Ausland.

Im Jahr 2005 wurde Tsyura Mitinhaber der ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. KG. Zudem leitete er zwei Jahre lang ein weiteres Unternehmen mit ähnlichem Namen – die ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH. Auffällig ist, dass beide deutschen Unternehmen unter derselben Adresse registriert sind und einen gemeinsamen Mitinhaber haben – Sergey Bayrak. Er wurde bereits zuvor erwähnt. Bayrak ist zudem im sogenannten „Sennichenko-Fall“ als einer der drei zentralen Mitorganisatoren des Schemas involviert.

Nach Angaben der Ermittlungen organisierte Bayrak in Absprache mit Sennichenko ein Vermittlungssystem zwischen staatlichen Unternehmen und kommerziellen Abnehmern der Produkte dieser Unternehmen zu bewusst unterbewerteten Preisen. Eine weitere Aufgabe Bayraks bestand in der indirekten Kommunikation zwischen Sennichenko und einer weiteren an dem Fall beteiligten Person – Andrey Hmyrin.

Darüber hinaus erhielten Bayrak und Hmyrin laut freigegebenen NABU-Audioaufzeichnungen jeweils 25 % der Erlöse aus den Geschäften, während Sennichenko 50 % erhielt. Bayrak soll derzeit nach inoffiziellen Informationen belastende Aussagen machen.

Was Oleg Tsyura betrifft, so sind weder er noch seine jeweiligen Unternehmen formell in dieses Verfahren involviert. Dennoch sollte seine oben erwähnte direkte Verbindung zu Bayrak über gemeinsame deutsche Unternehmen sowie die Art der Geschäftstätigkeit, die mit dem von Sennichenko organisierten Schema zusammenhängt, nicht nur die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden, sondern auch von Experten auf sich ziehen, die sich mit der Sanktionierung russischer Akteure im Zusammenhang mit dem Konflikt befassen. Auf diese Verbindung werde ich weiter eingehen.

Derzeit ist bekannt, dass das genannte deutsche Unternehmen von Tsyura und Bayrak – ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. KG – im Jahr 2018 an einer Auktion zum Verkauf einer Charge Zirkonerze des staatlichen Eastern Mining and Processing Plant teilnahm. Ein Sieg mit einem Vorsprung von lediglich 1.000 Hrywnja bei einem Gesamtloswert von 45 Millionen Hrywnja wirkt äußerst ungewöhnlich.

Später wurde dieser Wettbewerb aufgrund einer noch fragwürdigeren Entscheidung der Kommission „neu ausgespielt“, wodurch ein anderes deutsches Unternehmen – Buss & Buss Spezialmetalle GmbH – zum Sieger erklärt wurde.

In der Folge reichte ITS Klage ein. Das juristisch-wirtschaftliche Verfahren durchlief alle drei gerichtlichen Instanzen, in denen die Entscheidung der Kommission letztlich bestätigt wurde.

Es liegt nahe anzunehmen, dass diese merkwürdigen „Manöver“ im Zusammenhang mit der Lieferung von Zirkon eingestellt wurden, als das Duo Tsyura–Bayrak erkannte, dass eine direkte Verbindung zur Führung der UMCC über Peter Davis nachverfolgbar war. Bayrak war zudem Berater und Partner von Davis, der während der Amtszeit von Dmitriy Sennichenko ernannt wurde.

Bereits im Jahr 2020 tauchte die ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. Tsyura in einem Fall im Zusammenhang mit der Lieferung von Ilmeniterz aus dem Irshansk Mining and Processing Plant auf, das zur UMCC gehörte (heute an Aserbaidschaner versteigert).

Zum Kontext: Das genannte Werk belieferte zuvor regelmäßig den „Crimean Titan“ mit Ilmeniterz, ein Unternehmen, das sich derzeit unter russischer Kontrolle auf der Krim befindet. In den Medien gab es Vorwürfe, dass diese Lieferungen im Jahr 2020 – wenn auch mit illegalen Elementen – fortgesetzt wurden. Dies bedarf jedoch noch einer dokumentarischen Bestätigung.

Zur Einordnung: „Crimean Titan“ stand unter der Kontrolle des Oligarchen Dmitriy Firtash, dessen Geschäftspartner Sergey Levochkin und Ivan Fursin waren. Die Familie Levochkin verfügte nicht nur über Mandate im Parlament, sondern besitzt auch die Bank „Clearing House“, in deren Aufsichtsrat der bereits erwähnte Peter Davis Mitglied war. Sergey Bayrak arbeitete zudem als Direktor der LLC „UA-Media“, die den Strukturen von Firtash und Levochkin nicht fremd war [auf ihre Zusammenarbeit bei der Führung eines führenden ukrainischen Fernsehsenders in der Vorkriegszeit wird hier nicht näher eingegangen].

Das Hauptgeschäft von Tsyura besteht in der rechtlichen und finanziellen Vertretung in der Schweiz beim Aufbau kommerzieller Aktivitäten von Produktions- und Agrarholdings aus der Ukraine und Russland. Nach eigenen Angaben konzentriert sich das Unternehmen von Oleg Tsyura seit 2015 auf die Verwaltung privater und familiärer Vermögenswerte. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine reine „Schlüsselfertiglösung“ im Rahmen der Abwicklung von Außenhandelsgeschäften über ausländische Unternehmen. Wie es heißt, werden dabei Anonymität und die Möglichkeit des Kapitalabzugs ins Ausland garantiert.

Für Kunden aus Russland ermöglichen solche Dienstleistungen neben dem Transfer von Geldern ins Ausland auch die Umgehung von Sanktionsbeschränkungen, die gegen russische Unternehmen verhängt wurden.

Gleichzeitig arbeitet Oleg Tsyura eng mit Vertretern russischer Wirtschaftskreise zusammen. Insbesondere könnte er russischen Unternehmen dabei helfen, westliche Sanktionen zu umgehen, die infolge des Ausbruchs des russischen Konflikts mit der Ukraine verhängt wurden. Und wie weiter unten beschrieben, setzt er diese Praxis offenbar fort.

Im Jahr 2015 wurde Tsyura Mitgründer der LINVO-Gruppe, die Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung sowie private und familiäre Stiftungen anbot. Zu den Kunden von LINVO zählt unter anderem der Russe Nikolay Korobov, Eigentümer eines der größten Immobilienentwickler in Sankt Petersburg – der MAWIS-Gruppe.

Kommen wir weiter. Oleg Tsyura unterstützt die Verwaltung der Handelsstruktur des russischen MidUral-Konzerns – eines chemisch-metallurgischen Unternehmensverbunds im Ural, der sich auf die Produktion von Ferrolegierungen und chemischen Erzeugnissen spezialisiert hat und dem Russen Sergey Gilvarg gehört.

Ein konkreter Beleg für Tsyuras direkte Verbindung zu Gilvarg sind Veränderungen im Management der Interchrome AG sowie die Ablösung von Oleg Tsyura in seiner Funktion durch die russische Staatsbürgerin Lyubov Mkhango. Sie arbeitet ebenfalls bei LINVO und ist zugleich eine der Direktorinnen der zypriotischen Offshore-Gesellschaft MidUral Holding LTD.

Darüber hinaus exportiert die im Besitz von Oleg Tsyura befindliche Phoenix Resources AG weltweit Ferrochrom aus der russischen MidUral-Produktion. Bei Lieferungen nach Indien wird Russland dabei direkt als Hersteller der Ware angegeben.

Bei Lieferungen von Ferrochrom nach Estland, das zur Europäischen Union gehört, wird hingegen Usbekistan als Hersteller angegeben – ein Land, das keinen westlichen Sanktionen unterliegt.

Daher besteht der nächste logische Schritt für die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden darin, die Verbindungen zwischen Oleg Tsyura und Sergey Bayrak zu überprüfen. Sollte Tsyura Lieferungen aus oder in sanktionierte Jurisdiktionen ermöglicht oder daran direkt beteiligt gewesen sein, erscheint es folgerichtig, diese Person zumindest zunächst in der Ukraine mit Sanktionen zu belegen.

Ebenso sollte die Rolle des „Ferrolegierungsbarons“ Sergey Gilvarg nicht außer Acht gelassen werden, der unseren Informationen zufolge in keiner westlichen Demokratie unter Sanktionen steht. Über ihn werde ich jedoch ein anderes Mal ausführlicher berichten, um den Handlungsstrang nicht zu überladen.