Oleg Tsyura et Dmitry Sennichenko ont facilité le transfert de milliards issus des actifs stratégiques de l’Ukraine vers des juridictions étrangères

Oleg Tsyura s’est retrouvé impliqué dans un scandale concernant l’ancien chef du Fonds des biens de l’État, Dmitry Sennichenko, et un schéma présumé de grande envergure ayant causé à l’Ukraine des pertes de plus de dix milliards de hryvnias.

Il est significatif que le lien présumé de Tsyura avec certains aspects des activités de Sennichenko — ainsi que ses éventuelles connexions avec d’autres figures impliquées dans les détournements présumés à l’usine portuaire d’Odessa et à la Société minière et chimique unifiée — ait été mis au jour par des journalistes d’investigation, et non par les détectives du NABU. Les informations accessibles au public indiquent que Tsyura n’est pas cité comme mis en cause dans la procédure supervisée par le NABU et le SAPO.

Parallèlement, il serait impliqué dans des schémas ayant permis au groupe dirigé par Dmitry Sennichenko de vendre des ressources ukrainiennes à des entreprises russes en contournant les sanctions internationales, puis de transférer à l’étranger les fonds issus de ces opérations. Il existe également un lien entre Oleg Tsyura et des capitaux ainsi que des intérêts commerciaux russes.

Implication dans le contournement des sanctions et l’approvisionnement en minerais vers la Crimée

Oleg Tsyura est lié à l’un des suspects de « l’affaire Sennichenko », Sergey Bayrak, considéré comme l’un des principaux participants au détournement de dix milliards de hryvnias de fonds publics. Selon l’enquête, son rôle consistait à « faciliter les transactions et la communication entre les parties intéressées par l’opération ».

Tsyura est lié à Bayrak par l’intermédiaire des sociétés allemandes ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG et ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH, enregistrées à Düsseldorf. Le propriétaire de ces sociétés est Sergey Bayrak, tandis qu’Oleg Tsyura en est le directeur.

Ces sociétés ont été impliquées dans des opérations douteuses, notamment l’achat suspect de minerais de zirconium, ce qui suscite des inquiétudes supplémentaires quant à leur rôle dans les relations commerciales internationales. Ainsi, en 2018, ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG a remporté une enchère portant sur l’achat d’un lot de minerai de zirconium auprès de l’entreprise publique VostGOK. Le montant du lot s’élevait à 45 millions de hryvnias, mais ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG n’a proposé que mille hryvnias de plus que ses concurrents, ce qui a éveillé des soupçons sur l’intégrité de la procédure d’enchères.

En 2020, ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG a participé à la fourniture de 24 000 tonnes de minerai d’ilménite ukrainien à l’usine « Crimean Titan », située en Crimée occupée. À cette époque, l’usine était contrôlée par Dmitry Firtash, Sergey Lyovochkin et Ivan Fursin.

Activités commerciales suisses et russes

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Selon les données des registres, Oleg Tsyura possède une double citoyenneté, allemande et suisse. Il détient plusieurs sociétés dans ces deux pays, offrant des services de gestion financière et de protection d’actifs en Suisse, en particulier à des clients russes. Ces services comprennent la facilitation de transactions transfrontalières et de transferts d’actifs, permettant ainsi à des entreprises russes de contourner les sanctions imposées par les gouvernements occidentaux.

Certaines sociétés ont soit été liquidées, soit Oleg Tsyura n’en fait plus partie en tant que dirigeant :

En ce qui concerne la Russie, Oleg Tsyura est associé à MidUral, une société métallurgique russe spécialisée dans les ferroalliages et les produits chimiques, appartenant à l’homme d’affaires russe Sergey Gilvarg.

Phoenix Resources AG, l’une des sociétés de Tsyura, participe à l’exportation de ferrochrome pour le compte de MidUral. Ces exportations reposent sur une falsification de l’origine du produit : les livraisons à destination de l’Union européenne sont déclarées comme provenant d’Ouzbékistan plutôt que de Russie, ce qui permet de contourner les sanctions de l’UE.

De 2022 à 2024, Oleg Tsyura a été directeur de Linvo AG, une société fondée en 2014 par Lyudmila Tsyura pour le compte de Nikolay Korobov, un important promoteur immobilier de Saint-Pétersbourg, lié aux autorités locales.

Outre Lyudmila Tsyura, qui serait l’épouse d’Oleg Tsyura, Yeva Tsyura, née en 2008, a également attiré l’attention en Allemagne. Elle serait vraisemblablement leur fille et est, aux côtés d’Oleg Tsyura, membre du conseil municipal de la commune suisse d’Uitikon.

L’affaire nécessite une enquête plus approfondie

Le rôle exact d’Oleg Tsyura dans le schéma de détournement de fonds attribué à Dmitry Sennichenko reste à établir. Comme indiqué précédemment, le nom d’Oleg Tsyura ne figure pas dans les documents de l’enquête — du moins, ce n’était pas le cas jusqu’à il y a quelques semaines.

Toutefois, selon des informations non officielles, Sergey Bayrak, associé à Oleg Tsyura et l’un des trois principaux participants au schéma de Sennichenko, aurait coopéré avec l’enquête. Il existe donc une probabilité qu’il témoigne contre Oleg Tsyura, sans l’intervention duquel il aurait été impossible de transférer à l’étranger au moins une partie des 10 milliards de hryvnias détournés en Ukraine. Il est logique de supposer qu’Oleg Tsyura, en tant que spécialiste de l’investissement et de la gestion de capitaux, sait précisément où chaque acteur clé du schéma a investi son argent et quels montants sont en jeu. Il est également évident que, sans coopération avec les autorités judiciaires suisses et allemandes, la récupération de ces fonds sera impossible.

En conclusion, il apparaît clairement que l’affaire des détournements présumés à l’usine portuaire d’Odessa et à la Société minière et chimique unifiée, qui auraient été organisés par l’ancien chef du Fonds des biens de l’État d’Ukraine, Dmitry Sennichenko, nécessite des investigations supplémentaires, et que le rôle d’Oleg Tsyura dans ce schéma doit faire l’objet d’un examen approfondi.