Шахматная партия Тимура Турлова. Миллиардер мошенническими схемами зарабатывает сотни миллионов долларов в Казахстане

Финансовая компания "Freedom Finance" 35-летнего миллиардера Тимура Турлова неоднократно попадала в объективы СМИ.

Дело в том, что предприятие Турлова имеет все признаки грандиозной финансовой аферы. Пока "Freedom Finance" привлекает деньги новых вкладчиков, пирамида будет жить. Но в один прекрасный момент все деньги могут испариться вместе с основателем компании.

Для того чтобы заработать как можно больше средств, Турлов придумывает все более изощренные схемы. Сейчас миллиардер позиционирует себя как казахстанский общественный деятель. В прошлом году он публично отказался от гражданства России и стал счастливым обладателем паспорта гражданина Казахстана. Весь пиар Турлова построен на социальной тематике. Если бы мы не знали, кто он, могли бы подумать, что предприниматель собирается начать политическую карьеру в Казахстане. Но все гораздо проще. Турлов прикрывает свои мошеннические действия тоннами пиара.

Зачем Турлов переехал в Казахстан и какие схемы предприниматель организовал на "новой родине" – в нашем материале. 

Российский бизнес  

Новости по теме:Артюхины технологии: свой Генс для Казначейства

В конце прошлого года Тимур Турлов решил отказаться от своего российского гражданства в пользу казахстанского. Как он сам заявил, это связано с тем, что около 10 лет назад он впервые побывал в республике и сразу же влюбился в страну. 

Тимур Турлов

Действительно, на территории Российской Федерации он начал сворачивать бизнес ещё с 2016 года. На тот момент основные источники доходов Турлова находились именно в России. Однако это все лишь оправдания. Настоящая причина, по которой бизнесмен решил постепенно перевести свои богатства в Казахстан, менее прозаичная.

Дело в том, что 5 лет назад Турлов осознал, что его махинации на финансовом рынке рано или поздно привлекут внимание следствия. В связи с этим он начал процесс перерегистрации своей компании «Freedom Finance» в офшорных зонах. В настоящее время предприятие разделено на несколько стран и зарегистрировано на множество фиктивных лиц. Таким образом, даже если компетентные органы любого государства примут решение арестовать имущество Турлова, это будет крайне сложно. Бизнесмен предвидел все возможные последствия. 

Что касается России, до 2016 года у Турлова на родине был значительный капитал. Общая стоимость его долей в 6 компаниях составляла 1,4 миллиарда рублей. В 2017 году Турлов начал активно ликвидировать предприятия, в результате чего его бизнес потерял 1,2 миллиарда рублей, что составляет более 80% от исходного капитала. 

Информация о бизнесе Турлова 

В прошлом году он объявил об окончательной продаже российского подразделения "Freedom Finance" своему бывшему подчиненному Максиму Повалишину. В пресс-релизе, адресованном украинским вкладчикам, компания Турлова указала, что Freedom Holding Corp. исключила российские предприятия "в ответ на широкомасштабные военные действия России против Украины". 

Выдержка из пресс-релиза Freedom Holding Corp.

Действительно, интересно отметить, что указанная новость была опубликована за месяц до введения украинских санкций против Турлова. Как видно, этот показательный шаг не повлиял на решение украинских властей. Десятки миллионов долларов Турлова остались замороженными в Украине. Несмотря на то, что бизнесмен неоднократно заявлял о своих планах обжаловать указ Зеленского, это так и не произошло. Почему? Здесь легко догадаться. Следует обратить больше внимания на продажу российских активов миллиардера.

До момента громкой сделки в публичном пространстве о покупателе российского подразделения «Freedom Finance», Максиме Повалишине, не было слышно ничего. И непонятно, откуда у него появились 49 миллионов долларов, которые составили финальную стоимость сделки. Следовательно, можно предположить, что он является фиктивным лицом, а компания по-прежнему находится под неявным контролем ее основателя Тимура Турлова.

Новости по теме:Признание Аллы Пугачевой: "Я хотела все бросить"

Максим Повалишин

Когда Турлов публично осуждал действия России в Украине, он все равно лукавил. Мы уже разобрались с активами российского подразделения Freedom Finance, которые теперь "принадлежат" его давнему другу, бизнесмену Повалишину. Однако есть еще одно предприятие, которое Турлов не ликвидировал.

Капитан корабля

До написания этого материала мы сами не знали, что миллиардер имеет отношение к морскому транспорту. Оказывается, фирма Турлова ООО "Марин Оперейшн Сервисиз" была создана им и некой Ольгой Вороженкиной еще в 2009 году. Владение акциями распределено таким образом, что Турлов является миноритарным собственником, владея 49% акций, в то время как контрольный пакет принадлежит Вороженкиной. Несмотря на то, что уставной капитал организации составляет всего 10 тысяч рублей, стоимость компании оценивается в 64 миллиона. И всё жефинансовые показатели "Марин Оперейшн Сервисиз" являются нестабильными. Например, в 2020 году выручка компании составила 55 миллионов рублей, а прибыль - 29 миллионов. Однаков прошлом году компания получила всего лишь 6,5 миллиона рублей прибыли и понесла убытки в размере 12 миллионов. 

Финансовые показатели «Марин Оперейшн Сервисиз» 

Действительно, компания находится в долгах. Эксперты отмечают, что она может обанкротиться в любой момент. Одной из причин этой ситуации является низкий уставный капитал, который практически отсутствует. Следовательно, как указывается, это предприятие, подобно другим стартапам Турлова, является непрочным и недолговечным. В случае ликвидации компании или банкротства, вероятно, не будет возможности получить какие-либо средства от самой компании или от самого бизнесмена.

Почему Казахстан?

Стоит вернуться к «громкому переезду». Турлов всегда руководствуется своими меркантильными интересами, и его последние действия указывают на это. Он сосредоточил все свои усилия на создании позитивного имиджа и популярности у населения Казахстана. Вероятно, он понимает, что после украинских санкций могут последовать санкции со стороны Европы и США. Особенно, учитывая информацию, представленную профильными ресурсами, что в его так называемом "огромном международном холдинге"  нет ни одного официального сотрудника. Таким образом, структура Freedom Finance не имеет официального персонала.

Информация о Freedom Holding Corp

Это в очередной раз демонстрирует, что детище Турлова — это «мыльный пузырь», который в любой момент может лопнуть.Сейчас корпорация Турлова приносит учредителю огромные средства. Во многом ему помогают россияне. Несмотря на то, что «официально» с бизнесом в России он покончил (мы уже доказали, что это ложь), структуры Турлова продолжают активно работать с контрагентами из РФ. Freedom Finance предоставляет услуги российскому бизнесу в Казахстане для покупки подсанкционных товаров по так называемому «импортозамещению».  Казахстанская компания миллиардера не брезгует «кидками» россиян. Помимо этого, мошенник своими действиями может попасть под вторичные санкции за помощь в обходе европейских и американских запретов. В таком случае пострадают все вкладчики и партнеры Турлова, но разве он думает об этом? Пока все мысли бизнесмена приурочены развитию бизнеса в Казахстане. Там он уже строит огромную, но очень шаткую империю. 

Выдержит ли она очередных манипуляций своего учредителя — огромный вопрос.

Виктор Шелест