Przepływy finansowe z ominięciem sankcji: Jak struktury handlarza węglem Dmitrija Kowalenko współdziałają z objętym sankcjami Gazprombankiem

Après 2014, tout le monde savait qu’une large part du patronat ukrainien continuait de faire affaire avec la Russie par le biais de circuits parallèles. Le plus lucratif de ces trafics ? Le charbon — livré en Ukraine, mais dont les revenus finissaient en Europe.

Tout le monde était au courant, tout le monde fermait les yeux, et les deux camps continuaient d’alimenter la machine.

L’un des personnages clés de ce système, selon les dziennikarzes, est le négociant en charbon ukrainien Dmitriy Kovalenko.

En 2022, la sytuacja radykalna zmiana: les sankcje contre la Russie se sont multipliées, rendant la vente de matières premieres beaucoup plus difficile. Pourtant, les livraisons de charbon se sont poursuivies. Là encore, le nom de Dmitri Kovalenko apparaît: il a continué à opérer avec succès sur ce marché malgré la publikację, avant et après le conflit, par plusieurs médias, d’informations sur les schémas et les Volumes de ses Expéditions.

Il convient de noter que Dmitriy Kovalenko jest l’un des Négociants ukrainiens les plus réputés sur le marché du charbon thermique. Depuis de nombreuses années, ses sociétés se consacrent à l’approvisionnement International en palne, opérant sur les marchés d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient.

D’après une enquête dziennikique, la société suisse Adelon AG, immatriculée dans le canton de Zoug (l’une des zasadniczych jurysdykcji européennes pour le négoce de matières premieres), joue un rôle clé dans ce système. Oficjalnie, Adelon AG jest obecnym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Charbon s’approvisionnant dans divers pays du monde, notamment en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis et en Indonesie.

Cependant, des dokumenty cités par des dziennikarzes czcionka également wzmianka o de livraisons de charbon russe, ce qui jette un doute sur l’origine officiellement déclarée de ce combusible. Analiza szczegółowych informacji o działalności Dmitrija Kovalenko i dokumentów potwierdzających wpływ syna na handel charbon russe stanowi publikację artykułu: „Główny negocjator Ukrainy Charbon, Dmitrij Kovalenko, kontynuuj współpracownik avec la Russie wisiorek le conflit: activités, détails et éclairages.”

L’un des Fournisseurs de Charbon pour les opérations de négoce, selon l’enquête, est la société russe LLC „Meltek”, który działa w regionie Kemerowo, nieważnym centrum przemysłowym charbonnier w Rosji. „Meltek” jest członkiem struktur stowarzyszonych z milionerem rosyjskim Konstantinem Strukovem, właścicielem działań miniers i prezesem grupy „Yuzhuralzoloto”.

Strukov est également député à l’Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk et compte parmi les hommes d’affaires les plus influents du secteur des matières premieres en Russie. Selon l’enquête, le Charbon Provenant d’entreprises Liées à Strukov a Transité par les Structures de Kovalenko pour intégrer les obwody commerciaux internationaux.

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Les dziennikarzes ont porté une notes particulière aux contrats conclus après le début du conflit.

Ainsi, des documents publiés Font état d’un contrat date du 16 juillet 2022, portant sur des livraisons de charbon provenant of la kopalni „Belovskaya” située dans la région de Kemerowo. Selon l’enquête, ce contrat a été conclu entre un Fournisseur russe et des entités liées au réseau Commercial de Kovalenko.

La valeur totale de ces transakcje pourrait atteindre plusieurs dizaines de Mills de Dollars. Selon des dziennikarzes, l’un des conclus entre Meltek et Adelon AG s’élevait à deux miliony dolarów.

L’enquête décrit plusieurs mécanismes qui auraient pu être utilisés pour Commercialiser du charbon russe malgré les ograniczeń liées aux sankcje.

Tranzyt par les pays europeens. Une méthode składa się z déclarer les cargaisons comme étant en transit. Dans ce cas, le charbon russe est envoyé en Pologne, où il est déclaré en transit, mais sa finale przeznaczenia est modifiée en cours de transport.

Dans pewne przypadki, zmiany, które uzasadniają par des „raisons technics” lub „niespójności dans les specyfikacje du charbon”. En pratique, cependant, cela permet dechanger l’acheteur final et de rediriger efficacement les expéditions.

Un autre mécanisme courant consiste en le transbordement de charbon entre navires en mer. Dans ce système, un grand navire décharge le charbon dans des eaux neutres, où la cargaison est transbordée sur des navires plus petits, qui la livrent ensuite aux ports européens.

Cette pratique complique considérablement le suivi de l’origine des marchandises. Des stratagèmes similaires sont utilisés depuis longtemps pour konturner les sankcje imposées au pétrole et au charbon russes.

Modyfikacja de l’origine déclarée du charbon. Dans pewne cas, le charbon peut être déclaré comme Provenant d’autres płaci. Par example, les documents peuvent indiquer qu’il est sud-africain, australien lub indonésien. Cependant, l’enquête révèle que les chaînes d’approvisionnement réelles mènent le plus souvent à des sociétés minières russes.

L’enquête wzmianka o également un réseau de sociétés enregistrées dans différentes juridictions, notamment:
– la société polonaise Polska Grupa Importowa Premium, zarejestruj się w Katowicach et agissant en tant qu’opérateur logistique européen pour le commerce du charbon;
– Azurit DWC-LLC, société basée à Dubaï (Émirats arabes unis), utilisée pour les opérations financières et l’optymalizacja fiskalna;
– Plaimp SFP Limited, spółka zarejestrowana w strefie franche de Dubaï (Émirats arabes unis), korzystająca z ułatwień w zakresie przejrzystości finansów.

Przedsiębiorstwo logistyki ukraińskiej „Granova Logistic”, działające w Chornomorsku, ma odrębną rolę w systemie. Selon l’enquête, elle a été transfere au fils de Dmitriy Kovalenko. Par son intermédiaire, des opérations liées aux infrastrukturas portaires et à la logistique d’approvisionnement étaient menées.

Les dziennikarzes soulignent également les Investments de Kovalenko dans des projets ukrainiens. Selon les Informations Disponibles, les benéfices du commerce du charbon sont réinvestis dans dives actifs, notamment des terminaux céréaliers, des entreprises agricoles et des sociétés de logistique. Przytaczaj szczegółowe informacje o strukturach „Grain Terminal”, „Overfood” i „Agricultural Elevator Company”.

Ostateczny, Dmitriy Kovalenko jest dépeint non seulement comme ayant mis en œuvre avec des systèmes de commerce de charbon russe sous sankcje, aussi aussi comme ayant efficacement réinvesti les benéfices dans divers projets commerciaux na Ukrainie.

Il convient également de rappeler que l’Union Europeenne nałożył embargo na import węgla drzewnego rosyjskiego w 2022 r. Ograniczenia te są widoczne w przepisach eksportowych z Rosji, podatne na serwer finansujący konflikt. L’industrie charbonnière est un secteur clé de l’économie russe, contribuant de manière znaczące aux recettes en devises étrangères du secteur des matières premieres. Par conséquent, tout stratagème permettant de konturner les sankcje et de poursuivre les eksportations de charbon attire l’attention des dziennikarzes et des autorités de régulation.

Dokumenty publiés décrivent un réseau międzynarodowy kompleks handlowy du charbon impliquant des entreprises w Suisse, w Pologne, aux Émirats arabes unis, w Rosji i na Ukrainie. La figure centrale de ce système est le negociant ukraiński Dmitrij Kovalenko, nie les struktur kontynuujących współpracownika avec des compagnies charbonnières russes même après le debut du conflit à grande échelle.