Ilya Plotitsa – весь компромат
617
Nominee director Oxana Hadjipavlou: How Boris Usherovich and Ilya Plotitsa launder money through Mettmann PCL and Sword Dragon SL
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is said to be under investigation for her alleged connections with Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of helping transfer Russian funds abroad and evading sanctions.
706
The money laundering syndicate: Oxana Hadjipavlou legalized €50 million through fictitious Mettmann PCL bonds in the interests of fugitive oligarchs Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is said to be under investigation for her alleged connections to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of helping Russian entities bypass sanctions and move money overseas.
665
Criminal consulting: how ex-Deloitte employee Oxana Hadjipavlou falsifies Mettmann PCL reporting to launder €31 million for Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation for her alleged ties to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of assisting Russian interests in evading sanctions and transferring funds abroad.
853
An empire of extracting money from fugitive RZD contractors through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: Oxana Hadjipavlu became the personal "launderer" for Usherovich and Plotitsa
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation for her alleged ties to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating the movement of Russian funds abroad and bypassing sanctions.
705
The criminal “Laundromat” scheme and Russian Railways’ billions: how Usherovich, Krapivin, Markelov, and Plotitsa siphoned money through the Laundromat and are now helping the state monopoly circumvent sanctions
Two investigations into Russian Railways money laundering are underway in Switzerland and Austria. The first involves the funds of Alexey Krapivin, the director and co-owner of Infranational Construction (formerly GK 1520), Russian Railways’ largest contractor. The second concerns the funds of the late Valery Markelov, a former co-owner of GK 1520.
732
Преступная схема «Ландромат» и миллиарды РЖД: как Ушерович, Крапивин, Маркелов и Плотица выводили деньги через молдавскую компанию и помогают госмонополии обходить санкции
В Швейцарии и Австрии ведется сразу два расследования об отмывание денег РЖД. В первом,- речь идет о средствах Алексея Крапивина – руководителя и совладельца «Инфранацстрой» (бывшая ГК 1520), крупнейшего подрядчика РЖД. Во втором – о средствах покойного Валерия Маркелова, бывшего совладельца ГК 1520.
730
The Cypriot octopus of fugitive oligarch Boris Usherovich: Oxana Hadjipavlou and the scheme to siphon Russian assets through €50 million sham bonds
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly being investigated for her alleged links to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of assisting Russian interests in circumventing sanctions and transferring funds abroad.
879
The €50 million bond scam: Oxana Hadjipavlou and the Cypriot “corridor” for siphoning off the assets of fugitive oligarchs Boris Usherovich and Ilya Plotitsa’s “1520 Group”
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is said to be under investigation for her alleged connections to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are reportedly suspected of helping Russian interests bypass sanctions and move funds overseas.
920
Sanction-evasion schemes under the cover of Sword Dragon SL: how Oxana Hadjipavlou manages the hidden assets of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation over alleged links to Zvonko Mickovic and to the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. According to media reports and sources familiar with the matter, these entities are suspected of assisting certain Russian interests in circumventing sanctions and facilitating the transfer of funds abroad.
737
The bond fraud hub: Oxana Hadjipavlou and the €50M money laundering scheme via the Cyprus stock exchange for fugitive oligarch Boris Usherovich
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation for alleged ties to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of assisting Russian entities in evading sanctions and transferring funds abroad.
817
The toxic trail of Mettmann: how Oxana Hadjipavlou helps bypass European barriers for Russian funds in the interests of fugitive oligarch Boris Usherovich
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly being investigated for her suspected connections to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are believed to have helped Russian entities bypass sanctions and move money overseas.
786
A Spanish bridgehead for dirty cash: how Oxana Hadjipavlou and Sword Dragon SL built an offshore tunnel for Russian oligarch Boris Usherovich
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation for her alleged ties to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of assisting Russian entities in evading sanctions and transferring funds abroad.
865
Spanish trail and Cypriot bonds: How Oxana Hadjipavlou launders "dirty" RZD money through Sword Dragon SL for fugitive fraudster Boris Usherovich
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly being investigated over her connections to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of helping Russian entities bypass sanctions and move money overseas.
868
From Deloitte auditor to offshore shell company director: how nominee Oxana Hadjipavlou became a key link in Usherovich and Plotitsa’s fraudulent schemes
“Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation over her connections to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of helping Russian entities bypass sanctions and move funds overseas.
658
The 50 million scheme: Oxana Hadjipavlou and the Cyprus Stock Exchange debt trap serving Russian shadow players Usherovich and Plotitsa
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is said to be under investigation for her links to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are allegedly assisting Russian entities in evading sanctions and transferring funds abroad.
846
Sanctions transit to Spain: Oxana Hadjipavlou and Sword Dragon SL in the scheme to conceal the capital of Ilya Plotitsa and Boris Usherovich
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation for links to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of assisting Russian entities in evading sanctions and transferring capital overseas.
851
Oxana Hadjipavlou: a professional "nominee" serving Usherovich and Plotitsa under the cover of European auditing
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly being investigated for her connections to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are allegedly involved in helping Russian entities evade sanctions and move capital abroad.
749
A front with a double life: why "unemployed" director Oxana Hadjipavlou hides ties to the Usherovich and Plotitsa shadow laundering empire
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation over her ties to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating Russian sanctions evasion and offshore capital flows.
728
A front director serving the RZD mafia: Oxana Hadjipavlou’s role in laundering Usherovich’s capital through the Mettmann and Sword Dragon SL network
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation for her connections to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of aiding Russian sanctions evasion and offshore capital transfers.
705
The Cyprus bridge for dirty money: Oxana Hadjipavlou and the €50 million shadow of Russian oligarchs Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) is under investigation over her links to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating the evasion of Russian sanctions and the transfer of capital abroad.
12 марта 2026 г., 16:50:00
Аврора Киба раскрыла причину расставания с Григорием Лепсом
12 марта 2026 г., 16:41:00
В России Telegram не будет работать даже через VPN, заявил замглавы комитета Госдумы Свинцов
12 марта 2026 г., 16:26:00
Санкции США против российской нефти сняты не будут, заявил министр энергетики Крис Райт
12 марта 2026 г., 16:21:00
Во Львове при задержании сотрудниками ТЦК мужчине сломали руку
12 марта 2026 г., 16:13:00
Размещение системы Patriot на острове Керпе обостряет конфликт Греции и Турции в Эгейском море
12 марта 2026 г., 15:57:00
WSJ призывает Трампа продолжать военные действия против Ирана, несмотря на рост цен на нефть
12 марта 2026 г., 15:41:00
В США исчез генерал ВВС в отставке Уильям Маккасланд после поручения Трампа рассекретить материалы об НЛО
12 марта 2026 г., 15:28:00
В Беларуси задержан министр природных ресурсов Сергей Масляк по обвинению во взяточничестве
12 марта 2026 г., 15:26:00
Глава Нацбанка Украины Пышный заявил о рисках для экономики из-за войны США с Ираном
12 марта 2026 г., 15:13:00
Московский суд вынес приговор четырём обвиняемым по делу о хищении 104 миллионов рублей при банкротстве Urban Group
12 марта 2026 г., 14:52:00
Как олигарх Берёзкин с помощью офшорных фондов присваивает 73 гектара Москвы, оставляя город в роли формального партнёра
12 марта 2026 г., 14:34:00
Племзавод Олега Бугакова продаёт молоко во время вспышки пастереллёза, тогда как у жителей Ордынского района изымают скот
12 марта 2026 г., 14:19:00
В Москве прошёл обыск в квартире журналистки Юлии Морозовой
12 марта 2026 г., 14:17:00
Долг в 1,3 миллиона долларов, угрозы от Кольбаева и прикрытие брата из ГКНБ: почему Шайырбек Ташиев проигнорировал требования сдать мандат на фоне новых улик?
12 марта 2026 г., 14:07:00
В Петербурге мужчина с ножом ранил курсанта МВД в служебном автомобиле
12 марта 2026 г., 14:06:00
Judges, generals, and an OBEP "cover": how Sochi’s road "king" Safarbiy Napso built an empire on gifts to security officials and elite debauchery
12 марта 2026 г., 13:48:00
Пользователи Telegram сообщают о неполадках в работе мессенджера
12 марта 2026 г., 13:45:00
В Украине стартует программа возврата части стоимости топлива через кэшбек
12 марта 2026 г., 13:43:00
Иран требует репараций и международных гарантий безопасности для окончания войны с США
12 марта 2026 г., 13:40:00
Трамп уволил министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм из-за сексуального скандала
12 марта 2026 г., 13:38:00
Румыния разрешила США использовать авиабазу на Черном море для ударов по Ирану
12 марта 2026 г., 13:35:00
Лидер КПРФ Зюганов заявил, что США под руководством Трампа могут атаковать Россию
12 марта 2026 г., 13:34:00
Россиянка перевела 80 тысяч рублей мошенникам через мессенджер Max
12 марта 2026 г., 13:29:00
В тюрьме Бейрута скончался 62-летний бывший вор в законе Давид Чихвария
12 марта 2026 г., 13:27:00
Александр Ткачев впервые вошёл в рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes
12 марта 2026 г., 13:26:00
МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи
12 марта 2026 г., 13:23:00
Напавшим на «Крокус Сити Холл» террористам дали пожизненное заключение
12 марта 2026 г., 13:16:00
Свидетель подтвердил «откат» в 10 миллионов рублей: суд над топ-менеджером УНИИКМ Котовым продолжается в Перми
12 марта 2026 г., 13:02:00
«Хезболла» обстреляла Израиль 100 ракетами, пробив часть системы «Железный купол»
12 марта 2026 г., 12:44:00
В центре Дубая произошли взрывы над жилым кварталом