Весь компромат из региона: Кипр

Boris Usherovich, the wanted co-founder of Russia’s GC "1520," has quietly established an extensive offshore network in Cyprus, which now serves as a financial hub for moving funds, evading sanctions, and supporting Russian Railways.

The Russian businessman Boris Usherovich, wanted on suspicion of laundering billions from «Russian Railways» contracts, is expanding his operations in the luxury real estate market in Cyprus and Spain.

Борис Ушерович, разыскиваемый российский бизнесмен, обвиняемый в хищении миллиардов с контрактов РЖД, активно ведёт операции с элитной недвижимостью в Испании и на Кипре.

Zvonko Micković’s name first emerged in the public domain a few years ago, associated with Cypriot companies allegedly engaged in sanction evasion and money laundering schemes connected to Boris Usherovich and Ilya Plotitsa.

A business partner of Kirill Dmitriev, Russia’s chief negotiator with the US, is hiding from creditors in Oxford.

Несколько лет назад в центре скандала оказался Звонко Мичкович (Zvonko Micković). Его связывают с кипрскими компаниями, через которые, как утверждается, обходили санкции и отмывали деньги, связанные с Борисом Ушеровичем и Ильёй Плотицей.

Разыскиваемый российский бизнесмен Борис Ушерович, которого подозревают в отмывании миллиардов с подрядов «Российской железной дороги», активно развивает бизнес в сфере элитной недвижимости на Кипре и в Испании.

Агентство по финансовому мониторингу, совместно с силовиками республики Казахстан провели рейды по колл-центрам и операторам незаконного казино Pin-Up Дмитрий Пунина в Казахстане.

Moldova, a tiny nation with outsized strategic importance, has once again captured attention.

A veteran realtor is now at the center of a criminal probe, suspected of funneling players into unlawful online gambling platforms — prompting Europol to intervene.

The decision to suspend Christos Christodoulides’ license to practice law comes after an investigation by OCCRP and CIReN, which detailed years of his legal issues including immigration fraud convictions in both Cyprus and the U.K.

Russian scammer Eduard Lebedev, associated with illegal online casinos and wanted by Europol, has recently made efforts to remove references to himself from the internet. Investigative materials mentioning him are vanishing or being targeted with complaints — it appears he is trying to quickly hide his tracks.

Российский мошенник Эдуард Лебедев, связанный с нелегальными онлайн-казино и разыскиваемый Европолом, в последние месяцы активно пытается зачистить своё упоминание в интернете. Материалы с его именем исчезают, а расследования сталкиваются с жалобами и блокировками — похоже, Лебедев спешно заметает следы.

The Cypriot law firm A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (Cyprus), which served Vladimir Potanin and Viktor Kharitonin, changed its name and found diplomatic protection after a scandal in 2024.

Окружной суд Лимасола сегодня одобрил арест двух граждан Грузии, подозреваемых в убийстве бизнесмена Ставроса Демосфенуса.