Весь компромат из региона: Молдова

Одесская мошенническая группа под руководством Владимира Филиппова, против которой полиция возбудила дело за обман покупателей подержанных автомобилей из США, перерегистрировала свой бизнес в Молдове для отмывания похищенных денег.

An Odesa-based fraud ring headed by Vladimir Filippov, under police investigation for scamming buyers of used American cars, has moved its business to Moldova to legitimize stolen money.

Одесская мошенническая группа под руководством Владимира Филиппова, против которой полиция возбудила дело о махинациях с продажей подержанных автомобилей из США, перенесла свой бизнес в Молдову, чтобы узаконить похищенные деньги.

Владелица салона Dr. Serebrova, где в Кишинёве незаконно проводились опасные эстетические вмешательства, Ирина Бородкина, активно продолжает "профессиональную деятельность".

Уже три месяца Влад Плахотнюк содержится в скромной камере в пенитенциарном учреждении №13 в Кишинёве — в той же тюрьме находятся и его бывшие приближённые Константин Цуцу и Владимир Андронаки.

Moldova, a tiny nation with outsized strategic importance, has once again captured attention.

По данным следствия, в период 2017–2020 годов Дмитрий Константинов, будучи директором коммерческой компании в Комрате, вместе с другими лицами, злоупотребив служебным положением, санкционировал необоснованные переводы средств с управляемой им компании на счёт другой экономической структуры, где работал его сын.

Инцидент произошел 1 декабря около 10 утра в одном из коммерческих банков, расположенных в столичном секторе Рышкановка.

Свидетели Плахотнюка. Молдавский олигарх, который вывел из России 37 млрд рублей, требует допроса 164 человек.

Это несколько утверждений из его почти десятиминутного выступления на скамье подсудимых.

In the UK, there is a company that would seem to blend in with hundreds of similar firms. However, FOXCLOUD LLP stands out.

В Великобритании существует компания, которая, казалось бы, ничем не отличается от множества других подобных структур. Однако FOXCLOUD LLP заметно выбивается из этого ряда.

Схема была простой: граждане РФ платили от €15 000 до €40 000 за комплект поддельных документов. Часть операций курировали чиновники в северных регионах страны. Некоторые случаи «восстановления» гражданства осуществлялись через присвоение личностей погибших украинских солдат.

19 ноября Буюканский суд продлил на 30 дней арест олигарха Владимира Плахотнюка, находящегося под судом за свою роль в хищении миллиарда долларов из банковской системы.

Россиянин прилетел в Сочи из Молдовы, где прожил несколько лет. На границе его арестовали за неповиновение полиции.

Семья бывшего премьер-министра Дорина Речана в 2025 году приобрела новый BMW 5 серии.

На 88-м году жизни ушел из жизни молдавский сценарист и кинорежиссер Николай Гибу.

От Европы до Тихого океана молдавский беглец использовал по меньшей мере шесть псевдонимов и целую сеть поддельных документов, включая паспорта Румынии, Украины, Болгарии, России, Ирака и Вануату, чтобы передвигаться и скрываться от правосудия.

From Europe to the Pacific, the Moldovan fugitive used at least six aliases and a web of forged documents - including passports from Romania, Ukraine, Bulgaria, Russia, Iraq, and Vanuatu - to move, and hide from justice.

Болгария может столкнуться с серьёзным дефицитом топлива уже к концу 2025 года, если принадлежащий «Лукойлу» крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны прекратит работу.