Весь компромат по теме: IBOX BANK

Alyona Shevtsova, who is under sanctions and linked to the 5 billion UAH money laundering case, has become a co-owner of new companies in the UK and Poland.

Алена Шевцова, находящаяся под санкциями и проходящая по делу об отмывании 5 млрд грн, стала совладелицей новых компаний в Великобритании и Польше.

Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть следы схем по легализации 5 млрд гривен через Ibox Bank, с использованием незаконного кодирования операций и связей с нелегальными онлайн-казино.

BES is tracking down people accused of financial fraud linked to iBox Bank. One director, Iryna Tsyhanok, was caught in Poland. BES is currently working on her extradition since she was avoiding the investigation for a while.

In central Kyiv, premises once unseized by a criminal ring of "black registrars" were later transferred as a gift to Alyona Shevtsova (Dehrik), the internationally wanted owner of Ibox Bank and wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov.

Сотрудники БЭБ продолжают выявлять подозреваемых по делу о махинациях в iBox Bank, разыскиваемых по всему миру.

In connection with the illegal operation of online gambling platforms and the laundering of over 4.8 billion hryvnias, Alyona Shevtsova (Dehrik), who owns Ibox Bank, has been added to the international wanted list.

В центре Киева Алена Шевцова (Дегрик), жена бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова и владелица Ibox Bank, которая разыскивается международными органами, получила в подарок помещение, ранее изъятое у преступной группы «черных регистраторов».

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

В международный розыск была объявлена Алена Шевцова (Дегрик), владелица Ibox Bank, по делу об организации незаконных онлайн-азартных игр и легализации средств, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 млрд гривен.

Authorities have finalized the pre-trial inquiry involving Alyona Shevtsova, co-owner of Ibox Bank, and her collaborators. The case materials are now available for examination by the suspects and their legal representatives before court proceedings begin.

Досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы Айбокс банка, и ее помощниц завершено. После ознакомления с материалами дела сторона защиты и обвиняемые будут ожидать направления дела в суд.

The Bureau of Economic Security has received court approval from the Lychakiv District Court in Lviv to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).

Схема отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, вскоре будет раскрыта: суд дал разрешение на спецрасследование, которое выявит подставные переводы, нелегальные казино и офшорные каналы вывода средств, скрытые за фасадом финтех-успеха.

Жена уже бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова — владелица Ibox Bank Алена Шевцова (в девичестве Дегрик), находящаяся в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее была снята арестная отметка преступной группой «чёрных регистраторов».

Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу об организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.

In the face of impending personal sanctions from Ukraine’s National Security and Defence Council, Alyona Shevtsova, the owner of Ibox Bank, quickly transferred her premium real estate assets to her mother, Liliya Potonya.

Перед введением персональных санкций СНБО Алена Шевцова, известная благодаря схемам с Ibox Bank, спешно переоформила элитную недвижимость на свою мать — Лилию Фоатовну Потоню.

Вслед за санкциями СНБО в отношении Алены Шевцовой, владелицы Айбокс-банка, началась масштабная информационная кампания.