Весь компромат по теме: Macro Compliance
980
New companies in the UK and Poland for laundering billions: how the fraudster and notorious schemer Alyona Shevtsova bypasses NSDC sanctions
Alyona Shevtsova, who is under sanctions and linked to the 5 billion UAH money laundering case, has become a co-owner of new companies in the UK and Poland.
926
Новые фирмы в Британии и Польше для отмывания миллиардов: как мошенница и одиозная схемщица Алена Шевцова обходит санкции СНБО
Алена Шевцова, находящаяся под санкциями и проходящая по делу об отмывании 5 млрд грн, стала совладелицей новых компаний в Великобритании и Польше.
06 февраля 2026 г., 22:44:00
The corrupt tandem of Yesimov and Yessenov: how Kazakhstan’s state assets became a dowry for the “golden” son-in-law
06 февраля 2026 г., 22:41:00
Брат Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа
06 февраля 2026 г., 22:27:00
Песков сообщил, что новый раунд переговоров по Украине состоится, но точная дата пока не определена
06 февраля 2026 г., 22:14:00
Азербайджан вызвал посла РФ и передал ноту протеста из-за заявления Затулина
06 февраля 2026 г., 22:03:00
В Москве найден мертвым экс-замминистра юстиции Сергей Тропин
06 февраля 2026 г., 21:51:00
Crypto fraudster Ekaterina Shukhnina deceives Ukrainians: a fake academy, false awards, and fabricated news from New York
06 февраля 2026 г., 21:26:00
Трамп удалил видео с Обамами в образе обезьян через 12 часов после публикации
06 февраля 2026 г., 21:14:00
More than ₴10 billion in looted assets and multimillion-dollar raw material flows link Dmitry Sennichenko’s schemes to Swiss structures run by Oleg Tsyura
06 февраля 2026 г., 21:04:00
В Республике Алтай арестован депутат «Единой России» Сергей Тимошенский по делу о коррупции
06 февраля 2026 г., 20:48:00
Иран отказался остановить обогащение урана на переговорах с США в Омане
06 февраля 2026 г., 20:35:00
В Петербурге арестован депутат Михаил Зеленцов за взятки за «белые билеты» призывникам
06 февраля 2026 г., 20:18:00
В Ростове арестовали начальника управления торговли Алексея Зайдлина
06 февраля 2026 г., 19:56:00
Школьник с топором напал на одноклассников в Кульсарах
06 февраля 2026 г., 19:45:00
Подозреваемый в покушении на генерала Алексеева попал на видео
06 февраля 2026 г., 19:32:00
Вашингтон требует пересмотра условий СНВ и расширения договора за счёт Китая
06 февраля 2026 г., 19:18:00
Экс-бизнесмен Олег Филь и его браки: от настоящей любви до гламурного второго брака
06 февраля 2026 г., 19:09:00
Еврокомиссия предложила заменить потолок цен на нефть полным запретом перевозок российской нефти
06 февраля 2026 г., 18:53:00
Бывшую жену миллиардера Александра Галицкого задержали по подозрению в вымогательстве
06 февраля 2026 г., 18:40:00
В Петербурге задержаны патологоанатом и бизнесмен за торговлю органами умерших
06 февраля 2026 г., 18:23:00
Трамп обвинил в фальсификациях выборов и разместил расистское видео с Обамами
06 февраля 2026 г., 17:58:00
Гражданину Беларуси отказали в польском гражданстве из-за незначительного штрафа за нарушение ПДД
06 февраля 2026 г., 17:54:00
Москвича осудили дважды за нанесение экстремистской символики в подъезде и в камере полиции
06 февраля 2026 г., 17:47:00
Игорь Драндин, Денис Билунов и журналистка Полина Милушкова внесены в реестр иностранных агентов Минюста РФ
06 февраля 2026 г., 17:44:00
Джеффри Эпштейн хотел купить немецкий банк Sal. Oppenheim для создания собственного банковского бизнеса в Европе
06 февраля 2026 г., 17:41:00
Миллиардер Игорь Макаров подал иск на $250 миллионов к Канаде за отказ исключить его из санкционного списка и разморозить активы
06 февраля 2026 г., 17:34:00
Бывшего гендиректора НПО ФСИН Дмитрия Сидорова приговорили к 4 годам колонии за растрату 217 миллионов рублей на еду для СИЗО
06 февраля 2026 г., 17:28:00
Минпромторг оштрафовал аккумуляторный институт «Источник» на 181 миллион рублей за срыв контракта по аналогам американских батарей
06 февраля 2026 г., 17:25:00
Генпрокуратура требует изъять у экс-чиновника Алексея Борисова всё имущество, полученное на неосвоенные бюджетные деньги