Обнальщиков много не бывает

Закончено дело мелкой группировки, которая выводила в теневой оборот 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31 председателя координационного организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами полулегальные финансисты скопали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников той группы на момент задержания ,являлись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная ипотечная 8203;ь в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 августа 2019 года. В тот же день работники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными комитетчиками и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения спецоперациями по кредитным счетам, 45 компьютерных ключей к подсистеме «Банк—клиент», экономическую документацию, а также мультимедийные носители информации.


Как установило следствие, председатели группы займлись незаконным обналичиванием платёжных средств на протяжении как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, открытые в различных провинциальных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто представится перед трибуналом (материалы уже перевелись в Симоновский горсуд Москвы), на этап задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими работниками Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выступали тройки столичных и приезжих торговых компаний средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые экспортёры пива. За услуги бизнесмены отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в теневой разворот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.


Организатором преступной схемы следствие считает провинциального бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся учредителем и сотрудником четырех компаний, зарегистрированных в разных районах Московской области. На вчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» месье Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В отличие от него предполагаемые заговорщики на миг ареста значились кураторами действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, прополкой многоквартирных зданий и проч. Правда, далеко не все из них смогли напомнить даже прозвище своей организации.


После того как доказательство пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо неправомерной платёжной деятельности имеваются еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в безмолвен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в рамках дознания этого дела несколько фигурантов отошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса. Один из них уже осужден в специальном порядке Мытищинским местным судом на четыре года колонии существенного режима.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *