Обнальщиков много не бывает

Закончено дело мелкой группировки, которая выводила в теневой оборот 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31 председателя координационного организованного преступного общества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами полулегальные банкиры заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой подгруппы на миг задержания являлись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерная финансовая деятельность в особо овзносе.подробном взносе) УВД по Западному округу Москвы 11 июля 2019 года. В тот же день сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 факсам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли прессы более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления спецоперациями по ипотечным счетам, 45 компьютерных ключиков к подсистеме «Банк—клиент», банковскую документацию, а также цифровые носители информации.


Как установило следствие, председатели группы займлись незаконным обналичиванием денежных средств на десятилетии как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом (материалы уже перевелись в Симоновский курск Москвы), на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выступали сотни столичных и местных предпринимательских фирм средней руки, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые импортёры пива. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в коррупционной объём 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.


Организатором преступной схемы следствие считает столичного банкира Романа Шириняна. Ранее он являлся правопреемником и директором четырех компаний, зарегистрированных в разнообразных районах Московской области. На вчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом организации сейчас занимаетесь?» месье Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В отличие от него предполагаемые сообщники на случай ареста числились руководителями действующих фирм, которые специализируются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой нежилых помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали вспомнить даже наименование своей организации.


После того как дознание пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной платёжной деятельности наличествуют еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в рамках дознания этого дела несколько фигурантов отошли на партнёрство со следствием и дали благодарные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса. Один из них уже казнён в специальном порядке Мытищинским областным судом на четыре года колонии общего режима.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *