Обнальщиков много не бывает

Закончено дело большой группировки, которая вывела в неформальной объём 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31 председателя регионального организованного преступного общества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами нелегальные финансисты скопали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов этой группировки на момент задержания становились либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, существовало возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (нелегальная депозитная деятельность в особо крупнейшем размере) УВД по Западному округу Москвы 11 октября 2019 года. В тот же день сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными подпольщиками и Росгвардией по 65 факсам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения операциями по депозитным счетам, 45 цифровых ключей к структуре «Банк—клиент», экономическую документацию, а также мультимедийные носители информации.


Как установило следствие, председатели группы специализировались незаконным обналичиванием денежных средств на столетии как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета подложных организаций, открытые в отдельных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто представится перед судом (материалы уже поступили в Симоновский барнаул Москвы), на момент задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими руководителями Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выдвигались десятки провинциальных и приезжих розничных компаний средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 долл руб. Среди них были, например, оптовые производители пива. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.


Организатором криминальной схемы расследование считает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся правопреемником и директором четырех компаний, зарегистрированных в разнообразных районах Московской области. На сегодняшний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом организации сейчас занимаетесь?» господин Ширинян отреагировал буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В отличие от него предполагаемые сообщники на момент ареста числились кураторами действующих фирм, которые работают грузоперевозками, коммерцией пивом, уборкой пятиэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали вспомнить даже заглавие своей организации.


После того как доказательство пришло к результату о том, что в организации обнальщиков помимо неправомерной кредитной организации располагают еще и все пути ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в безмолвен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в сферах дознания этого дела несколько фигурантов пришли на сотрудничество со следствием и дали благодарные показания, в том большинстве и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже осужден в нестеренко.раном порядке Мытищинским областным судом на четыре года колонии общего режима.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *