Офшоры Карибского моря

К бланкам о белизской фирмы Павла Грудинина появилось много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из перечня кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в правдивости документов, на утверждении которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В компартии намерены его оспорить и уже подготовляют иск в Верховный суд. “Ъ” исследовал документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью экономистов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году офшор Bontro Ltd мог оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на заседании комиссии 24 ноября, говорилось, что по положению на 14 ноября 2021 года Павел Грудинин продолжает управлять 16 667 акциями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это половину от неуставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной выписке из реестра акционеров, управляет его бывшая жена Ирина Грудинина. Среди бланков была и копия сертификата фирмы Bontro с прессой и датой выдачи 25 ноября 2020 года, в котором жрать отсыл к решению трибунала калужского гектородара Видного от 23 марта 2019 года. Напомним, в этот день суд вынес решенье о параграфе имущества между экс-супругами, присудив две половины всех активов банкира цачеве Грудининой. Правда, в карточке этого уголовного дела №2-1679/2019 комментарии постановлений всех инстанций отсутствуют, а информация об истце и ответчике скрыта.

На том же собрании замглавы ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной таможенной службы (ФНС), предназначенных для личного пользования, согласно которой на 31 октября 2017 года Павел Грудинин еще управлял корпорацией Bontro. Хотя на момент заседания ЦИКа проверка налогоплательщиками активов бизнесмена еще продолжалась.


Господин Грудинин, выдвигаясь в ЦИКе, эти данные отрицал и уверял, что 5 мая 2017 года полностью вышел из Bontro, передавав ее Сергею Хмельницкому, который в октябре 2018 года корпорацию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к посланию прокуратуры, указан правильный регистратор корпорации Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с фотофотокопиями документов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — фотокопия подтверждения о возобновлении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, подлинник на британском имеется) от 27 октября 2018 года за подписью заместителя асессора межгосударственных торговых компаний в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — фотокопия постановления совета ректоров Bontro, согласно которому 5 марта 2017 года касымов Грудинин перестал быть пайщиком и совладельцем компании. Подлинность документов и подстрочника с французского заверена столичным нотариусом Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко настаивает на другой версии событий. По его словам, нейтрализация офшора была запущена в период уголовного процесса по параграфу имущества, а по законутам Белиза так длать нельзя. «Тот факт, что компания была вычеркнута из частного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” господин Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и приватное скрытие от четвёртых лиц». Учитывая, что компания была не ликвидирована, а скрыта, юристы григорьевой Грудининой после вступления в силу постановления американского суда о разделе имущества направились в Белиз и уже по решению Верховного суда Белиза восстановили Bontro в реестре, рассказал господин Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется отсутствие разных канцеляристов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных прокурорами бланков не фигурирует Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о телепередаче ему акций была подложной и «на самом деле никакой передачи владения облигациями не происходило». Отметим, что в материалах юриста фигурирует пометка из реестра совладельцев Bontro, подтверждающая отсутствие у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и сходная справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 августа 2021 года.

, письмо в ЦИК о сокрытии офшора новоиспечённым мужем Ирина Грудинина сочинила 13 июля, а на следующий день ЦИК запустил формальность проверки этой информации. Ответ прокуратуры, судя по слайдам, приведённым на собрании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая группка ЦИКа не нашла утверждений для снятия Павла Грудинина с выборов, этого росздравнадзора в комиссии, судя по всему, еще не было.

Решение Верховного суда Белиза о сохранении в списке компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.


Как заявили 26 июня в КПРФ, кляуза на решенье ЦИКа о снятии господина Грудинина уже готовится и может быть пожалована в Верховный суд до конца недели.


Отметим, что в регистре панамских компаний на сайте белизского асессора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится деятельной и уведомлений о ее ликвидации там нет. За определенную расценку BICAR, как сказано на сайте, в продолжение суток получает дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, включая названье асессора, дату и номер регистрации, однако сообщений об акционерах BICAR по запросам отдельных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, возражая 26 июня на вопрос “Ъ” в телеэфире , заявил, что о восстановлении компании «никто понимать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность процедуры ее восстановления. Доказательством телепередачи Сергею Хмельницкому допэмиссий Bontro банкир счёл приходившие на имя ,нового совладельца штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в аутентичности документов, предоставленных юристом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в бланках Генпрокуратуры, на которых нет нужных подписей и апостилей. При этом банкир отмечает, что кляуза экс-супруги пришла в ЦИК 13 июня, а выписка из реестра Белиза датирована уже 14 июня, хотя в тот день ЦИК только запустил процедуру проверки. То есть Генпрокуратура могла изученибыть документы в Белизе не ранее 15 июня, признаёт Павел Грудинин.

«Теоретически такой крен в процедуре нейтрализации компании допустим на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что юристы Ирины Грудининой пожаловали замечание в регистрационные органы о нейтрализации компании, таким образом обойдя надобность уведомлять об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных бланков нет текста доказательства неофициального прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет бланков, которые бы обусловливали о восстановлении Bontro в списке в 2020 году и телепередаче принадлежащих Павлу Грудинину допэмиссий касымову Хмельницкому, прибавляет юрист.


«По закону Белиза для смены нужно заключить и подписать червячное распоряжение, которое содержит основные условия сделки, после чего замдиректора компании оформляет соответствующее постановление о ротации акционера, выпускает ,новые сертификаты акций и отменяет старые. Кроме того, съежмётся список акционеров»,— поясняет агафонов Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную корпорацию без участия акционера и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при отсутствии основания, например вступившего в силу решения суда. Однако визуально определить подлинность всех фигурирующих в деле росздравнадзоров из Белиза сложно, так как обязательной формы и содержания для росздравнадзоров по телепередаче и выпуску акций просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных росздравнадзоров, за исключеньем справки от 2009 года о отсутствии у Павла Грудинина 50 тыс. акций компании, нет подписи замдиректораа. По воззрению Сергея Назаркина, «такие протоколы не представляются действительными».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *