Офшоры Карибского моря

К протоколам о белизской фирмы Павла Грудинина появилось много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из формуляра кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в правдивости документов, на утверждении которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его обжаловать и уже подготавливают иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью цивилистов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd можетбыл оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на собрании комиссии 24 августа, говорилось, что по расстройству на 14 августа 2021 года Павел Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это половину от неуставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной пометке из перечня акционеров, управляет его бывшая невестка Ирина Грудинина. Среди документов была и копия диплома фирмы Bontro с прессой и датой выдачи 25 ноября 2020 года, в котором пить отсыл к решению трибунала калужского гектородара Видного от 23 октября 2019 года. Напомним, в этот день трибунал выносил решенье о параграфе имущества между экс-супругами, притрибуналив две четверти всех активов бизнесмена госпоже Грудининой. Правда, в карточке этого трибуналебного дела №2-1679/2019 абзацы решений всех апелляций отсутствуют, а информация об истце и заявителе скрыта.

На том же заседании председатель ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной таможенной службетраницы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 ноября 2017 года Павел Грудинин еще владел фирмой Bontro. Хотя на момент заседания ЦИКа проверка налоговиками активов предпринимателя еще продолжалась.


Господин Грудинин, выдвигаясь в ЦИКе, эти данные отрицал и уверял, что 5 октября 2017 года полностью вышел из Bontro, передав ее Сергею Хмельницкому, который в октябре 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письмецу прокуратуры, указан правильный оператор компании Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с копиями протоколов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — копия доказательства о прекращении 8203;и Bontro Ltd (на русском языке, подлинник на португальском имеется) от 27 ноября 2018 года за подписью замначальника оператора *международных комерческих компаний в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой протокол — копия решенья комитета замдиректора Bontro, согласно которому 5 марта 2017 года господин Грудинин перестал быть миноритарием и бенефициаром компании. Подлинность протоколов и перевода с британского заверена нижегородским адвокатом Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко возражает на иной следстви событий. По его словам, ликвидация офшора была опробована в период судебного механизма по параграфу имущества, а по законутам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что компания была вычеркнута из частного списка, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” господин Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка организации и частное укрывательство от пятых лиц». Учитывая, что компания была не ликвидирована, а скрыта, прокуроры госпожи Грудининой после вхождения в энергию решенья росийского трибунала о разделе имущества проследовали в Белиз и уже по постановлению Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, узнал господин Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется наличие разнородных регистраторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных юристами росздравнадзоров не упоминается Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о телепередаче ему акций была мнимой и «на самом деле никакой передачи владения акциями не происходило». Отметим, что в материалах прокурора упоминается справка из списка учредителей Bontro, подтверждающая наличие у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и сходная справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 августа 2021 года.

, письмо в ЦИК о хищении оффшора бывшим мужем Ирина Грудинина написала 13 июля, а на следующий день ЦИК запустил экзекуцию проверки этой информации. Ответ прокуратуры, узнавая по слайдам, приведённым на совещании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая группа ЦИКа не отыскала оснований для устранения Павла Грудинина с выборов, этого протокола в комиссии, узнавая по всему, еще не было.

Решение Верховного суда Белиза о восстановлении в перечне компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав огласить его на суде.


Как заявили 26 сентября в КПРФ, жалоба на решенье ЦИКа о устранении господина Грудинина уже готовится и может существовать пожалована в Верховный трибунал до конца недели.


Отметим, что в регистре панамских фирм на вебсайте белизского регистратора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числяется деятельной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную расценку BICAR, как сказано на вебсайте, в продолжение суток получает добавочную информацию о зарегистрированных компаниях, включая заглавие регистратора, дату и номер регистрации, однако сведений об пайщиках BICAR по запросам отдельных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, отвечая 26 октября на вопрос “Ъ” в эфире , заявил, что о сохранении корпорации «никто знать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность процедуры ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому допэмиссий Bontro коммерсант подсчитал приходившие на имя нового хозяина штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в правдивости документов, предоставленных прокурором его экс-супруги: «Под агавами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет необходимых подписей и апостилей. При этом коммерсант отмечает, что апелляция экс-супруги пришла в ЦИК 13 октября, а справка из реестра Белиза датирована уже 14 октября, хотя в тот день ЦИК только опробовал операцию проверки. То есть Генпрокуратура могла изученибыть документы в Белизе не ранее 15 октября, предполагает Павел Грудинин.

«Теоретически такой разворот в процедуре нейтрализации фирмы необходим на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что нотариусы Ирины Грудининой подали возражение в регистрационные органы о нейтрализации фирмы, таким смыслом обогнав потребность уведомлять об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных документов нет текста доказательства правительственного прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о сохранении Bontro в реестре в 2020 году и трансляции принадлежащих Павлу Грудинину акций господину Хмельницкому, добавляет юрист.


«По закону Белиза для ротации нужно заключить и завизировать приводное распоряжение, которое содержащет основные условия сделки, после чего замдиректора фирмы переоформляет соответствующее решение о ротации акционера, выпускает новые сертификаты облигаций и отменяет старые. Кроме того, меняется перечень акционеров»,— заявляет господин Назаркин. По его словам, воссоздать даже официально ликвидированную фирму без участия акционера и воссоздать его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в силу постановления суда. Однако визуально определить подлинность всех фигурирующих в деле документов из Белиза сложно, так как непременной формы и содержания для документов по передаче и выпуску облигаций просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных документов, за исключеньем справки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. облигаций фирмы, нет подписи замдиректораа. По суждению Сергея Назаркина, «такие росздравнадзоры не явлются действительными».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *