Офшоры Карибского моря

К документам о белизской фирмы Павла Грудинина появилось много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из перечня претендентов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в подлинности документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его оспорить и уже подготовляют иск в Верховный суд. “Ъ” исследовал документы, предоставленные редакции сторонтраницами конфликта, и с помощью цивилистов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd мог очутиться начальствующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на собрании госкомиссии 24 июня, говорилось, что по состоянию на 14 июня 2021 года Павел Грудинин начинает владеть 16 667 облигациями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это половину от неуставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной выписке из реестра акционеров, владеет его новоиспечённая супруга Ирина Грудинина. Среди документов была и подлиность сертификата корпорации Bontro с печатью и датой выдачи 25 октября 2020 года, в котором жрать отсыл к решению суда загородного города Видного от 23 июня 2019 года. Напомним, в тот день суд вынесал постановление о подразделе имущества между экс-супругами, присудив две половины всех активов миллиардера григорьевой Грудининой. Правда, в кредитке этого судебного дела №2-1679/2019 тексты решений всех инстанций отсутствуют, а информация об заявителе и заявителе скрыта.

На том же заседании зампредседателя ЦИКа Николай Булаев зачитал решительность из данных Федеральной фискальной службы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 ноября 2017 года Павел Грудинин еще владел компанией Bontro. Хотя на миг совещания ЦИКа перепроверка страховщиками активов коммерсанта еще продолжалась.


Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные опровергал и уверял, что 5 июня 2017 года полностью вышел из Bontro, передав ее Сергею Хмельницкому, который в октябре 2018 года корпорацию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан неправильный регистратор фирмы Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с фотокопиями росздравнадзоров, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — фотокопия подтверждения о прекращении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, оригинал на французском отсутствует) от 27 февраля 2018 года за подписью заместителя администратора межрегиональных небанковских корпораций в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой росздравнадзор — фотокопия решения совета замдиректора Bontro, согласно которому 5 марта 2017 года касымов Грудинин перестал быть миноритарием и получателем компании. Подлинность росздравнадзоров и перевода с великобританского уверена ростовским юристом Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко настаивает на другой следстви событий. По его словам, ликвидация офшора была запущена в период судебного процесса по подразделу имущества, а по законам Белиза так длать нельзя. «Тот факт, что корпорация была вычеркнута из прилюдного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— растолковал “Ъ” господин Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка организации и прилюдное сокрытие от вторых лиц». Учитывая, что корпорация была не ликвидирована, а скрыта, прокуроры госпожи Грудининой после введения в мощь решения росийского суда о параграфе имущества двинулись в Белиз и уже по постановлению Верховного суда Белиза восстановили Bontro в реестре, узнал господин Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется отсутствие разных асессоров Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами бланков не значится Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о передаче ему акций была мнимой и «на самом деле никакой передачи имения допэмиссиями не происходило». Отметим, что в материалах юриста значится запись из реестра учредителей Bontro, подтверждающая отсутствие у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и идентичная справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 сентября 2021 года.

, письмо в ЦИК о сокрытии офшора бывшим супругом Ирина Грудинина написала 13 июля, а на следующий день ЦИК опробовал экзекуцию проверки этой информации. Ответ прокуратуры, интерпретируя по слайдам, приведённым на собрании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая группа ЦИКа не находила утверждений для снятия Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, интерпретируя по всему, еще не было.

Решение Верховного суда Белиза о сохранении в перечне компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.


Как заявили 26 сентября в КПРФ, жалоба на постановление ЦИКа о снятии господина Грудинина уже готовится и можетесть быть пожалована в Верховный суд до конца недели.


Отметим, что в регистре оффшорных фирм на сайте белизского оператора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd пропадает деятельной и уведомлений о ее ликвидации там нет. За определенную квартплату BICAR, как сказано на сайте, в течение полсуток выдаёт специальную информацию о зарегистрированных компаниях, включая заглавие оператора, дату и номер регистрации, однако донесений об совладельцах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, ответствуя 26 сентября на вопрос “Ъ” в эфире , заявил, что о восстановлении компании «никто узнавать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность процедуры ее восстановления. Доказательством телепередачи Сергею Хмельницкому акций Bontro бизнесмен посчитал приходившие на имя нового арендатора штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в достоверности документов, предоставленных юристом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет целесообразных подписей и апостилей. При этом бизнесмен отмечает, что кляуза экс-супруги пришла в ЦИК 13 сентября, а пометка из реестра Белиза датирована уже 14 сентября, хотя в тот день ЦИК только запустил манипуляцию проверки. То кушать Генпрокуратура могла запросить документы в Белизе не ранее 15 сентября, признаёт Павел Грудинин.

«Теоретически какой манёвр в операции ликвидации компании необходим на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что юристы Ирины Грудининой подали возражение в регистрационные органы о ликвидации компании, таким образом обойдя потребность уведомлять об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных росздравнадзоров нет оригинала доказательства неофициального приостановления 8203;и Bontro. Кроме того, нет росздравнадзоров, которые бы свидетельствовали о сохранении Bontro в списке в 2020 году и трансляции принадлежащих Павлу Грудинину допэмиссий господину Хмельницкому, добавляет юрист.


«По закону Белиза для смены нужно заключить и завизировать приводное распоряжение, которое содержит базовые условия сделки, после чего замдиректора корпорации оформляет соответствующее решение о смене миноритария, выпускает новые сертификаты облигаций и отменяет старые. Кроме того, переустраивается реестр акционеров»,— объясняет господин Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную фирму без участия миноритария и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при наличии основания, например вступившего в силу решенья суда. Однако визуально определить правдивость всех фигурирующих в деле документов из Белиза сложно, так как факультативной формы и содержания для документов по телепередаче и выпуску облигаций просто нет, показывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных документов, за исключеньем пометки от 2009 года о наличии у Павла Грудинина 50 тыс. облигаций корпорации, нет подписи замдиректораа. По предположению Сергея Назаркина, «такие росздравнадзоры не явлются действительными».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *