От хабаровских потерпели в Британии и Корее

Закончено следствие уголовного дела хабаровского преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное общество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к группе фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили заместитель главы ставропольского правительства Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года бытия общества его участники похитили ипотечные кредиты на триллионы рублей, а урон мог стать еще больше, если бы их преступную организацию не пресекли правоохранители.

По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группы СКР, старший следователь при члене исполкома Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке предпринимательской структуре, состоящей примерно из полутысячи предприятий по сбору, хранилищу и переплавке металлолома.


Как ,следует из тех документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».


Первым руководили замгендиректора входящего в ГК мартеновского комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замминистра по безопасности Дмитрий Козлов. В их функции воходило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями группы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за счетоводское сопровождение махинаций, возглавили, по концепции следствия, главный счетовод ГК Галина Алейникова и банковский замгендиректора группы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС существовал воздан в указание Юрия Золочевского, занимавшего до августа будущего года пост ..первого зама зампредседателя правительства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как предполагает СКР, «планировал убийства и осуществлял взаимодействие группы с *государственными и платёжными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных служб в группе цивилист Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже бывшего градоначальника Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство истекшей деятельностью» всего сообщества.


При этом сам касымов Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал публичные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.


Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» небанковских структур через иркутское и петербургское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и важность занимаемых им должностей», господин Фургал убедил зампредседателя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что участникам ОПС так и не увенчалось затеять в него олигарха Голованова, однако тот согласился «поспособствовать получению ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело олигарха Голованова выделено в различное производство.

Так, например, в декабре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк подложный договор на экспорт компартии металла крупнейшему в Южной Корее металлургическому комбинату POSCO International Corporation. Под этот договор директор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поприсутствовать в афере «из корыстных побуждений», принесал кредит в 567 долл руб. Часть денег участники ОПС возвратили банку «для конспирации своих преступных действий», а 376 долл руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные нужды других предприятий группы».

Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна корпорация из подгруппы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей увенчалось принесать в столичном отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по следстви следствия, существовали похищены.

В самом конце 2019 года, как признаёт СКР, в область деятельности ОПС была включена крупнейшая отделочная фирмочка ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по следстви следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в протяжение года пообещал покупать металлопродукцию завода «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет завода, однако уже через две недели затребовал вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из пайщиков ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой руководства завода «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, разрешил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему сумело получить обратно, но произведенный возврат СКР считал жульнической операцией. По суждению следствия, все недоверчивые манипуляции с кредитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.

В начале 2020 года участники ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» руководство крупнейшей дизельной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по концепции следствия, пообещали французам оппозицию металлопроката с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые накладные о орбите металла из Комсомольска-на-Амуре в речной причал Ванино и отправили подрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 долл 730 тыс. (523 долл руб.). Все те деньги, как признаёт СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.


Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс выщелачивания криминальных дивидендов даже апелляционный суд Хабаровского края.


Эта схема, как предполагает СКР, стала применяться в 2020 году, после того как арестованный в сентябре 2019 года в рамках судебного дела о заказных похищениях Николай Мистрюков купил свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на ротацию акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем кураторов ОПС. С учетом последовавших смен они попытались вывести активы группки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, зимой 2020 года производители и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с предписанием возвратить ему оставшуюся на заводе часть гонорара в 305 долл руб. Затем «Строитель» декларировал о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 долл руб., и, наконец, в июле прошлого года с схожим предписанием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей областного иска — те приняли иски, продолжили их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную деятельность группы не приостановили милиционеры надзорных органов». В тот день, напомним, существовал задержан по подозрению в организации двух преступлений и убийства шестнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не отрицают вину и полагают все перечисленные СКР сериалы хищений привычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из разворота и не расхищались руководителями группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже явлются будничным делом в любом производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех указанных в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам руководителя ГК, действительно обговаривал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за ассигнование промышленности края в целом.


Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо большое мошенничество, совершенное привычным способом либо в сфере инвестирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).


Незавершенные экономические спецоперации были названы дознанием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих спецопераций дознание сочло организаторами и председателями ОПС. По воззрению СКР, группировка предполагаемых казнокрадов была выстроена по строжайшему иерархичному постулату с распределением ролей, ее различали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает дознание, «обладали глубочайшими социальными и правоприменительными знаниями», а в дружеских отношениях заключались не только с сотрудниками мелких небанковских структур, но и органов госвласти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *