От хабаровских потерпели в Британии и Корее

Закончено расследование уголовного дела хабаровского преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к группировке компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили зам главы ставропольского правительства Юрий Золочевский и финансист Николай Шухов, приводивший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года бытия сообщества его участники похитили ипотечные кредиты на миллиарды рублей, а урон мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.

По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях директор следственно-оперативной подгруппы СКР, старший оперативник при зампредседателя комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в безмолвен) фигурантам судебного дела о бюджетных аферах в ГК «Торэкс» — мельчайшей на Дальбезмолвен Востоке некоммерческой структуре, состоящей примерно из полутысячи предприятий по сбору, хранилищу и переплавке металлолома.


Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».


Первым руководили замгендиректора входящего в ГК конвертерного комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его зам по безопастности Дмитрий Козлов. В их функции входило «изготовление подложных документов» для получения госпредприятиями группировки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по гипотезы следствия, главный счетовод ГК Галина Алейникова и банковский замгендиректора группировки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» подотдел ОПС был воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до октября прошлого года пост четвёртого члена члена правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как предполагает СКР, «планировал преступления и осуществлял взаимопроникновение группировки с *государственными и ипотечными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных должностей в подгруппе правовед Роман Шухов, по версии следствия, характеризовали в ОПС интересы теперь уже бывшего мэра Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно зафрактовывал и «оперативное командование быстротекущей деятельностью» всего сообщества.


При этом сам агафонов Фургал, как отметил подполковник Мухачёв, «занимал частные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.


Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» финансовых структураниц через иркутское и ростовское отделения АО «МСП-банк». По концепции следствия, используя «авторитет и весомость занимаемых им должностей», господин Фургал вразумил заместителя царствования банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не удалось вовлечь в него бизнесмена Голованова, однако тот отказался «поспособствовать изъятию ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело бизнесмена Голованова распределено в конкретное производство.

Так, например, в январе 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фальшивый контракт на экспорт компартии металла крупнейшему в Южной Корее металлургическому заводу POSCO International Corporation. Под этот контракт гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по концепции следствия, пообщаться в махинации «из своекорыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для мимикрии своих криминальных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других госпредприятий группы».

Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось исходатайствовать в нижегородском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по концепции следствия, были похищены.

В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в область организации ОПС была включена крупная отделочная компания ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года обещал покупать металлопродукцию завода «Амурсталь». Коммерсант сразу переводил всю сумму на счет завода, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из кредиторов ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой руководства завода «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось принесать обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По суждению следствия, все сомнительные манипуляции с кредитными деньгами были совершены опять же с задачей «распылить» их между предприятиями подгруппы и похитить.

В начале 2020 года участники ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» командование крупной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали испанцам оппозицию ферросплава с «Амурстали», изготовили мнимые рельсовые обременительные о переправке металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской причал Ванино и отправили субподрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 долл 730 тыс. (523 долл руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же испарились в масштабной хозяйственной деятельности группы.


Организаторы ОПС, по гипотезы следствия, попытались затеять в процесс изъятия криминальных доходов даже процессуальный суд Хабаровского края.


Эта схема, как признаёт СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в рамках уголовного дела о заказных покушениях Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем кураторов ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, осенью 2020 года импортёры и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее алюминий в размере 653 долл руб., и, наконец, в мае прошлого года с аналогичным условием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по воззрению следствия, как минимум трижды увенчалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей хабаровского иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года преступную деятельность группировки не пресекли руководители надзорных органов». В этот день, напомним, был задержан по опасению в организации двух преступлений и похищения шестнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и полагают все перечисленные СКР эпизоды хищений обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из объёма и не расхищались руководителями группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал рассказчик “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже становятся обыденным делом в данном производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех указанных в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся подгруппа «Торэкс» в 2019 году уплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам члена ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за ассигнование промышленности края в целом.


Между тем сам СКР все сюжеты предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо крупное мошенничество, несовершенное привычным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).


Незавершенные экономические операции существовали названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих процедур следствие сочло директорами и председателями ОПС. По воззрению СКР, подгруппа предполагаемых растратчиков была выстроена по строжайшему сословному принципу с распределением ролей, ее распознавали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубокими социальными и правоприменительными знаниями», а в фидуциарных взаимоотношениях состояли не только с директорами крупных небанковских структур, но и органов госвласти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *