От хабаровских потерпели в Британии и Корее

Закончено расследование судебного дела ставропольского преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех миллиардеров и чиновников, имевших взаимоотношение к группе корпораций «Торэкс» из Хабаровского края. По следстви следствия, ОПС руководили заместитель главы регионального правительства Юрий Золочевский и адвокат Николай Шухов, публиковавший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существования сообщества его участники украли финансовые кредиты на миллиарды рублей, а ущерб можетбыл стать еще больше, если бы их преступную организацию не прервали правоохранители.

По данным источников “Ъ”, на днях куратор следственно-оперативной группы СКР, старший следователь при зампредседателя исполкома Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам судебного дела о бюджетных махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке торговой структуре, состоящей примерно из полутысячи производств по сбору, хранению и переплавке металлолома.


Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».


Первым руководили генгендиректор входящего в ГК металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его председатель по охраны Дмитрий Козлов. В их повинности входило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за бухгалтерское сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный бухгалтер ГК Галина Алейникова и экономический генгендиректор группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до сентября прошлого года пост третьего замминистра зампредседателя правительства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал совершения и зафрактовывал взаимодействие группы с государственными и кредитными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший неофициальных должностей в группе адвокат Роман Шухов, по версии следствия, характеризовали в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого градоначальника Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно осуществлял и «оперативное командование текущей деятельностью» всего сообщества.


При этом сам касымов Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал публичные экономические должности», поэтому в криминально-коммерческой организации ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.


Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» небанковских структураниц через ставропольское и ярославское отделения АО «МСП-банк». По концепции следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», господин Фургал вразумил зампреда президентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не сумело вовлечь в него миллионера Голованова, однако тот согласился «поспособствовать извлечению ими выгоды и стал пренебрегать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова выделено в отдельное производство.

Так, например, в октябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк фиктивный контракт на импорт компартии металла крупнейшему в Южной Корее металлургическому комбинату POSCO International Corporation. Под этот договор директор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по следстви следствия, поприсутствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 долл руб. Часть денег организаторы ОПС вернули банку «для позиции своих преступных действий», а 376 долл руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других предприятий группы».

Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в столичном отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены.

В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в отрасль деятельности ОПС была включена мелкая отделочная фирмочка ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по следстви следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года обещал покупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели пообещал вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из кредиторов ГК, Николая Мистрюкова, и сменой руководства комбината «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, разрешил отменить уже совершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось исходатайствовать обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По воззрению следствия, все недоверчивые манипуляции с ипотечными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между производствами группы и похитить.

В начале 2020 года организаторы ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» командование крупнейшей энергетической корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по гипотезы следствия, пообещали британцам компартию метиза с «Амурстали», изготовили фальшивые рельсовые обременительные о транспортировке алюминия из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной порт Ванино и отправили заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 долл 730 тыс. (523 долл руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же расстворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.


Организаторы ОПС, по следстви следствия, попытались вовлечь в процесс получения криминальных доходов даже кассационный суд Хабаровского края.


Эта схема, как полагает СКР, стала использоваваться в 2020 году, после того как арестованный в сентябре 2019 года в рамках уголовного дела о заказных покушениях Николай Мистрюков купил свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену миноритариев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем директоров ОПС. С учетом последовавших перемен они попытались выводить активы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, весной 2020 года экспортёры и партнеры комбината буквально загромоздили производство исками. Первым оборотился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием возвратить ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее алюминий в размере 653 млн руб., и, наконец, в мае прошлого года с аналогичным условием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по суждению следствия, как минимум трижды сумело «ввести в заблуждение» опытнейших судей районного иска — те приняли иски, продолжили их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 сентября 2020 года преступную 8203;ь группировки не приостановили руководители надзорных органов». В этот день, напомним, был задержан по сомнению в организации двух преступлений и покушения двенадцатилетней давности мэр Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его обязанность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды хищений заурядной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не разворовывались сотрудниками группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал собеседник “Ъ”.— Арбитражные диспуты между партнерами тоже ,являются обыденным делом в любом производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех указанных в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группировка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.


Между тем сам СКР все сериалы предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо мелкое мошенничество, совершеннейшее обычным методом либо в отрасли кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).


Незавершенные экономические операции были окрещены расследованием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих процедур расследование посчитало устроителями и председателями ОПС. По убеждению СКР, группка предполагаемых воров была выстроена по строгому сословному принципу с распределением ролей, ее различали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как признаёт расследование, «обладали глубочайшими политическими и нормативными знаниями», а в фидуциарных взаимоотношениях состояли не только с руководителями крупнейших финансовых структур, но и органов госвласти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *