Полиция собирает подписи

Проведены досмотры по делу о дигитальных махинациях

Как стало известно “Ъ”, руководители полиции провели серию арестов в компаниях, осуществляющих выдачу электронных аналоговых подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что становятся руководителями десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к оплатам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто львы полупроводниковые подписи используются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.

Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках судебного дела, возбужденного провинциальной полицией по факту нелегального образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения милиционеров угодили саратовское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество выданных за следующее время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, оплатами тех корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.


По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это совершение предусматривает до пяти годов наказания свободы.


Внимание правоохранителей к этой тематике было привлечено после целого ряда изобличений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.

По данным “Ъ”, новые досмотры стали протяжением следствия в отношении пензенской компании «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разков плательщики «бумажного НДС» ().

«Удостоверяющие центры становятся актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за выдачей подписи — объективный хозяин загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.

И тем не менее силовики рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь организацию конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление фиктивных адвокатских адресов. Пока же им предстоит проверить громадное количество распечаток паспортов, установить, прибегал ли человек за предоставлением электронной подписи, и пр.


При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в следующее время хозяевами тысяч подложных компаний все чаще оказываются вполне порядочные граждане, которые об этом до ,поры до времени можетесть даже не догадываться.


Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов тех организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с компьютерной подписью. В ускоренном аферистам не составляет специального труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность купли выясняется весьма проблематично.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *