Полиция собирает подписи

Проведены обыски по делу о дигитальных махинациях

Как стало известно “Ъ”, милиционеры жандармерии провели серию допросов в компаниях, реализующих выдачу электронных дигитальных подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на подставных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях ксерокопии паспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто сеттеры полупроводниковые подписи используются в криминальных схемах с так называемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.

Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной милицией по следк неправомерного развития должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник руководители ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей угодили омское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое большое число выданных за последующее время электронных ключей (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.


По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это совершение предусматривает до пяти годов лишения свободы.


Внимание милиционеров к той теме было привлечено после целого ряда изобличений мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.

По данным “Ъ”, новые аресты стали продолжением расследования в отношении московкой компании «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разков бенефициары «бумажного НДС» ().

«Удостоверяющие центры представляются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за зарагижский::мгэс подписи — объективный совладелец загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.

И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им удастся не только прервать деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и получение подложных нотариальных адресов. Пока же им предстоит проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением цифровой подписи, и пр.


При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП налётчики использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время совладельцами десяток подложных компаний все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.


Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в различных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) подлиности паспортов рефинансов этих организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают сервер с компьютерной подписью. В последующем аферистам не превышает нестеренко.раного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *