Полиция собирает подписи

Проведены досмотры по делу о клиентоцентричных махинациях

Как стало известно “Ъ”, милиционеры жандармерии провели серию арестов в компаниях, осуществляющих выдачу мультимедийных растровых подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях фотокопии загранпаспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто тигры полупроводниковые подписи разворовываются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.

Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках уголовного дела, возбуждённого столичной жандармерией по факту незаконного развития должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник работники ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей угодили саратовское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последнее время электронных ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.


По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.


Внимание полицейских к той тематике существовало обращено после целого ряда изобличений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.

По данным “Ъ”, новые аресты стали течением следствия в отношении омской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разиков плательщики «бумажного НДС» ().

«Удостоверяющие цетры являются существеннейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за зарагижский::мгэс подписи — объективный владелец загранзагранпаспорта или раздобывший подлиность документа мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.

И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им сумеет не только пресечь 8203;ь отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление подложных адвокатских адресов. Пока же им предстоит проверить огромное число ксерокопий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.


При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП взломщики использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в последнее время хозяевами тысяч подложных корпораций все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.


Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в различных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов тех организаций, которые и посылают по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с полупроводниковой подписью. В последующем мошенникам не составляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бренность купли оказывается весьма проблематично.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *