Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Уголовное дело существовало возбуждено еще в январе 2020-го, но полиция так никого и не задержала

Основатель корпорации Finiko, которая была признана банковской пирамидой и оставила без денег полсотни вкладчиков, незадолго до ее кризиса учредил ,новые корпорации, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует скопить на оптовой перепродаже текстильной сельхозпродукции и интернет-торговле.

Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, выходец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов промышленник под псевдонимом Кир Юрин выпустил брошюру «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).

Основной идеей Доронина было изобретение вкладов с сверхприбылью до 25% в месяц. На одном из интернетов компании говорилось, что «Финико — это полуавтоматическая подсистема генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляют статистикой децентрализованных продуктов».

Finiko обещала своим заёмщикам устойчивый капитал выше рынка. На ее сайте описывалась схема, которая кроется в следующем: сервис берет у рефинанса деньги, затем вложнёт их на бирже и даёт прибыль. Также корпорация предлагала оплаты по закрытию просроченного кредита. Клиент переводил 35% от суммы долга на счет компании, которая обещала за счет капитала от взноса погасить кредит за 10 месяцев.

Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно купить внутреннюю валюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проходить операции. Купить валюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.

В результате с 2019 по 2021 годы фирма собрала с рефинансов от 3 млрд до 7 млрд рублей.

Но в октябре 2020 года у Finiko завершились проблематики — прокуратура Татарстана организовала перепроверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в таможенной и не имеет лицензии трейдера. По условию учреждения завели судебное дело за организацию банковской пирамиды.

По данным арбитражного ведомства, с октября 2019 года по февраль 2020 года «неустановленные лица, функционируя от имени фирмы на водое Татарстана и других регионов РФ, организовали деятельность по стимулированию платёжных средств физиологических лиц под предлогом боеспособного их применения путем вложения в фондовые рынки, криптовалюту и иные коммерческие площадки». При этом пользователям гарантировался налог в объёме до 25% в месяц.

Во время досмотров автосалон Finiko в Казани больше десятки сепаратистов — это была крупнейшая зачистка в Татарстане за предыдущие шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.

Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет признаки бюджетной пирамиды». После этого Finiko перестала уплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий фирмы рассказывали, что утратили полсотни тысяч рублей.

— Вложил 290 сотен рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До предпоследнего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 сотен рублей гараж, который стоит 800 сотен, чтобы разрешить вопрос с спецоперацией ребенка. Уже передал заявление в жандармерию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали заявление. Надеемся, что его посадят, — узнал один из пострадавшихизданию TJournal.

Доронин заявил, что рассчитается со всеми кредиторами в продолжение полугода. Он предложил рефинансам Finiko отвечать к нему с уведомлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать обоснованность их происхождения.

— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по развитию новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех организаторов Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей трудной ситуации, — написал он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Заявления Доронина спровоцировали отрицательную реакцию его подписчиков, которые называют сторонников экономической пирамиды «сектой», и удивляются, что арендаторов Finiko до сих пор не привлекли к судебной ответственности.

Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он являлся родоначальником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания пообещала добиваться передачи долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с должника забирать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях фирма исходатайствовала множество негативных отзывов. «По сути, они выполняют ту работу, которую может исполнить сам заемщик, просмотрев просторы интернета», — пометил один из недовольных.

Среди других родоначальников Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из блогов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на предыдущий день на куплях — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств этому не приводится.

Также Сабиров владеет долей в компании, которая намеревалась вложиться в реновацию Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером новоиспечённого замминистра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в порядочности Сабирова.

— У меня нет предположений в солидной репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектентов в России и за рубежом. Отрадно, что тратит и в родной для него Татарстан, — сообщал Никифоров.

Еще один основоположник Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю команду проекта». Также в число директоров входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).

В начале августа блогер Андрей Алистаров , что Доронин исходатайствовал гражданство Турции. В соцсетях публиковали фото оттоманского паспорта с снимкой Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в августе 2021-го объявил о планах создать ,новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому моменту он уже стал правопреемником двух новых юрлиц.

Так, в октябре Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с неуставным активом 10 тыс. рублей планирует специализироваться розничной торговлей фармакологической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну компанию — ООО «Территория смыслов» (наименование созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сетиотрети интернет».

А в октябре 2020 года Доронин убежал в ремонтный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания займется возведением пятиэтажных зданий, но располагается в городе Сочи.

Тем временем, порядка 100 заявлений от инвесторов бюджетной пагоды Finiko поступило в надзорные органы Татарстана. Об этом известила пресс-служба МВД по региону во вторник.


— На нынешний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, свердели ущербля в которых варьируются от 100 тысяч до 10 триллионов рублей. По каждому из них в самотёке следствия будет принято процессуальное решение, — поётся в сообщении.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *