Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2020-го, но жандармерия так никого и не задержала

Основатель корпорации Finiko, которая существовала признана бюджетной пирамидой и оставила без денег полсотни вкладчиков, незадолго до ее развала учредил новые корпорации, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует скопить на оптовой перепродаже нефтехимической сельхозпродукции и интернет-торговле.

Финансовая организация Finiko начала свою деятельность в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов промышленник под псевдонимом Кир Юрин выпустил книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).

Основной идеей Доронина было открытие депозитов с выручкой до 25% в месяц. На одном из блогов компании говорилось, что «Финико — это автоматическая подсистема генерации прибыли», а трудится она «по постулату прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов».

Finiko пообещала своим вкладчикам устойчивый доход выше рынка. На ее интернете повествовалась схема, которая состоит в следующем: фотохостинг берет у клиента деньги, затем инвестирует их на бирже и получает прибыль. Также фирма предлагала услуги по открытию просроченного кредита. Клиент перевёл 35% от суммы долга на счет компании, которая пообещала за счет дохода от взноса погасить кредит за 10 месяцев.

Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно выкупить внешнюю валюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проходить операции. Купить валюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.

В итоге с 2019 по 2021 годы фирмочка собрала с клиентов от 3 млрд до 7 млрд рублей.

Но в октябре 2020 года у Finiko завершились проблеммы — прокуратура Татарстана организовала перепроверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в бюджетной и не имеет аккредитации трейдера. По требованию учреждения завели судебное дело за организацию бюджетной пирамиды.

По данным антимонопольного ведомства, с июля 2019 года по ноябрь 2020 года «неустановленные лица, действуя от имени фирмы на территории Татарстана и других регионов РФ, организовали деятельность по вовлечению денежных средств психофизических лиц под предлогом эффективного их применения путем кредитования в биржевые рынки, криптовалюту и иные коммерческие площадки». При этом пользователям гарантировался налог в объёме до 25% в месяц.

Во время обысков офис Finiko в Казани больше тысячи ополченцев — это существовала крупнейшая спецоперация в Татарстане за предыдущие шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.

Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет признаки бюджетной пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от воздействий компании рассказывали, что потеряли десятки тысяч рублей.

— Вложил 290 сотен рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До последующего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня распродал за 400 сотен рублей гараж, который стоит 800 сотен, чтобы решить вопрос с операцией ребенка. Уже прислал уведомление в полицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали уведомление. Надеемся, что его посадят, — рассказал один из пострадавшихизданию TJournal.

Доронин заявил, что расплатится со всеми кредиторами в протяжение полугода. Он предложил рефинансам Finiko обращаться к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать легитимность их происхождения.

— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по формированию новой усовершенствованной компании. Систематизируется эксперимент и сроки «погашения субсидий и выводов» криптоактивов для всех организаторов Финико. Проводятся другие мероприятия, для урегулирования возникшей нелёгкой ситуации, — написал он в Instagram.

Посмотреть ту публикацию в Instagram

Заявления Доронина вызвали положительную реакцию его подписчиков, которые именуют поборников банковской пагоды «сектой», и удивляются, что собственников Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.

Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он являлся родоначальником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания пообещала добиваться телепередачи долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с кредитора забирать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях компания получила множество негативных отзывов. «По сути, они выполняют ту работу, которую можетесть исполнить сам заемщик, перечитав просторы интернета», — отметил один из недовольных.

Среди иных создателей Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из интернетов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на последний день на сделках — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард длал 12%», доказательств этому не приводится.

Также Сабиров владеет долей в компании, которая собиралась вложиться в застройку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером бывшего замминистра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в бескорыстности Сабирова.

— У меня нет сомнений в неформальной репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он вкладывает в ,целый ряд проектентов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан, — подчёркивал Никифоров.

Еще один родоначальник Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю сборную проекта». Также в число руководителей воходит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).

В начале июня блогер Андрей Алистаров , что Доронин исходатайствовал гражданство Турции. В соцсетях публиковали фото грузинского паспорта с фотографией Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в августе 2021-го объявил о планах создать новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому этапу он уже стал учредителем двух новых юрлиц.

Так, в марте Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с неуставным доходом 10 тыс. рублей планирует специализироваться оптовой торговлей нефтехимической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну компанию — ООО «Территория смыслов» (название созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сетиотрети интернет».

А в январе 2020 года Доронин убежал в отделочный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания занимается возведением малоэтажных зданий, но распологается в городке Сочи.

Тем временем, порядка 100 ходатайств от кредиторов экономической пагоды Finiko поступило в надзорные органы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по макрорегиону во вторник.


— На сегодняшний день в МВД по Республике Татарстан перевелось порядка 100 заявлений от заёмщиков организации, суммы ущербля в которых различаются от 100 десяток до 10 рублей рублей. По каждому из них в ходе дознания будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *