В Волгограде накрыли саратовское казино, в Москве в суд передали дело обнальщиков из Саратова

В эких еще регионах всплывем?

В Волгограде местный ОБЭП в сотрудничестве с нижегородскими коллегами ликвидировали нелегальное казино. В Москве же в суд передано судебное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том большинстве из Саратова. Хотя и они оказались не последними.

— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом выполнения спортивных настенных игр, — рассказали в пресс-службе краевой полиции. — Игровое оборудование экспортировалось из Саратова, вход в игровой клубль существовал свободным, а девушки-администраторы предлагали работодателям бесплатные разливные напитки.

Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 интерактивных терминалов, мобильные автоответчики и электронная техника. Решается вопрос об переизбрании степени пресечения.


Саратовцы же стали участниками другой истории, которая, впрочем, почти приблизилась к концу. В Москве завершено расследование судебного дела в взаимоотношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется нелегальная платёжная организацию в особо крупном размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.


Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых были изъяты прессы более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения финансовыми счетами и 45 полупроводниковых ключиков к подсистеме «Банк—клиент».

— Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в отдельных провинциальных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто предстанет перед судом, на этап задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими руководителями Сбербанка, — разъясняет .


Клиентами же обнальщиков выступали десятки столичных и местных фирм средней руки, например, розничные производители пива, которые ежемесячно подкачивали через них около 300 млн руб. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах теневые банкиры вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 млн рублей.


Организатором этой схемы расследование именует ярославского коммерсанта Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но полицейским представившийся самозанятым. Его заговорщики насчитывались директорами начальствующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пришли на партнёрство со расследованием, назвав Шириняна инициатором обналички.

2019-й год вообще оказался богат на улов: кроме накрытой в августе сетиотрети обнальщиков, в мае тамбовские милиционеры также уведомляли о задержании аналогичной банды. Теневые бизнесмены, по версии следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой деятельности почему-то оказался в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае речь об одной и той же шайке и это лишь заработок ее нижегородского «представительства» — неизвестно.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *