В Волгограде накрыли саратовское казино, в Москве в суд передали дело обнальщиков из Саратова

В каких еще регионах всплывем?

В Волгограде местный ОБЭП в партнёрстве с самарскими коллегами ликвидировали полулегальное казино. В Москве же в суд передано судебное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они оказались не последними.

— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из особняков на улице Шурухина в Волгограде организули казино под видом благоустройства спортивных настенных игр, — рассказали в пресс-службе отраслевой полиции. — Игровое оборудование поставлялось из Саратова, вход в игровой клуб был свободным, а девушки-администраторы предлагали посетителям безплатные безалкогольные напитки.

Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных конфискованы 30 игорных терминалов, мобильные радиотелефоны и интерактивная техника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.


Саратовцы же стали организаторами другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено расследование судебного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная кредитная деятельность в особо мелком размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.


Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых были изъяты печати более 130 подложных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления платёжными счетами и 45 цифровых ключей к системтранице «Банк—клиент».

— Махинации проворачивались через расчетные счета подложных организаций, закрытые в отдельных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом, на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка, — поясняет .


Клиентами же обнальщиков выступали десятки столичных и местных фирм средней руки, например, оптовые экспортёры пива, которые ежемесячно подкачивали через них около 300 млн руб. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В результате в 2018-2019 годах мафиозные бизнесмены вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 млн рублей.


Организатором этой схемы расследование называет ярославского промышленника Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но полицейским представившийся самозанятым. Его подельники числялись сотрудниками действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, коммерцией пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пошли на партнёрство со расследованием, назвав Шириняна руководителем обналички.

2019-й год вообще оказался состоятелен на улов: кроме накрытой в августе сетитраницы обнальщиков, в мае тамбовские силовики также сообщали о задержании схожей банды. Теневые бизнесмены, по концепции следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой деятельности почему-то оказался в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае речь об одной и той же группировке и это лишь заработк ее пензенского «представительства» — неизвестно.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *